深圳市瑞豐光電子股份有限公司
關(guān)于 2017 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)增加、變更、否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞豐光電”）
2017 年年度股東大會以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)方式召開?，F(xiàn)場會議于 2018 年 5 月 2 日下
午 14：00 在公司會議室召開。網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進
行投票的具體時間為 2018 年 5 月 2 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2018 年 5 月 1 日
下午 15：00-2018 年 5 月 2 日下午 15：00。
本次會議由公司董事會召集，董事長龔偉斌先生主持。本次股東大會的召集、
召開符合《中華人民共和國公司法》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
2、出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 4 人，所持股份
70,269,066 股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù) 276,079,611 的 25.4525%。其中：出
席現(xiàn)場會議的股東共 3 人，所持股份 70,251,466 股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)
276,079,611 的 25.4461%。通過網(wǎng)絡(luò)投票參與本次股東大會的股東共 1 人，所持
股份 17,600 股,占公司有表決權(quán)總股份數(shù) 276,079,611 的 0.0064%。會議采用中
小投資者單獨計票。“中小投資者”是指除公司董事、監(jiān)事和高級管理人員外，
單獨或者合計持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股東。中小股東及股東代表共
2 人，代表股份 18,600 股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù) 276,079,611 股的 0.0067%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師等相關(guān)人員列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
1、議案的表決方式
本次股東大會采用現(xiàn)場表決及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為 2018
年 5 月 2 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2018 年 5 月 1 日下午 15：00-2018 年 5 月 2
日下午 15：00 期間任意時間。
2、議案表決結(jié)果
（1）審議通過《2017 年度董事會工作報告》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（2）審議通過《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（3）審議通過《公司 2017 年財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（4）審議通過《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配方案的議案》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（5）審議通過《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018
年度審計機構(gòu)的議案》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（6）審議通過《關(guān)于公司 2017 年度報告及其摘要的議案》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（7）審議通過《關(guān)于公司董事 2018 年薪酬的議案》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（8）審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事 2018 年薪酬的議案》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（9）審議通過《關(guān)于公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（10）審議通過《公司未來三年股東回報規(guī)劃（2018 年-2020 年）》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（11）審議通過《關(guān)于公司及控股子公司 2018 年年度金融機構(gòu)借款規(guī)模的
議案》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（12）審議通過《關(guān)于為全資子公司向銀行申請授信事宜提供擔保的議案》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（13）審議通過《關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（14）審議通過《關(guān)于 2017 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（15）審議通過《關(guān)于定向回購玲濤光電王偉權(quán)、彭小玲 2017 年度應(yīng)補償
股份的議案》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（16）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理回購事宜的議案》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（17）審議通過《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（18）逐項審議通過《關(guān)于公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
①本次發(fā)行證券的種類
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
②發(fā)行規(guī)模
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
③票面金額和發(fā)行價格
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
④債券期限
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
⑤票面利率
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
⑥還本付息的期限和方式
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
⑦轉(zhuǎn)股期限
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
⑧轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
⑨轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
⑩轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
贖回條件
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
回售條款
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的分配
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
發(fā)行方式及發(fā)行對象
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
向原股東配售的安排
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
本次募集資金用途
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
擔保事項
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
募集資金存管
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
本次發(fā)行方案的有效期限
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
債券持有人會議相關(guān)事項
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（19）審議通過《關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（20）審議通過《關(guān)于公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可
行性分析的議案》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（21）審議通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告的議
案》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（22）審議通過《關(guān)于公司前次募集資金存放與使用情況的專項報告的議
案》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（23）審議通過《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、填補措施
及相關(guān)承諾的議案》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（24）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可
轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
（25）審議通過《關(guān)于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議
案》
表決結(jié)果為：同意 70,269,066 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
其中中小股東表決情況：同意 18,600 股，占出席會議中小股東所持股份的
100%；反對與棄權(quán)均為 0 股。
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%同意通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所
2、律師姓名：翁春嫻 周俊
3、結(jié)論性意見：本所律師認為公司本次股東大會的召集和召開程序、召集
人和出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結(jié)果符合《中華人民共和國公司
法》、《公司股東大會議事規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會表決結(jié)
果合法有效。
四、備查文件
1、深圳市瑞豐光電子股份有限公司 2017 年年度股東大會決議；
2、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市瑞豐光電子股份有
限公司 2017 年年度股東大會的法律意見書》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
2018 年 5 月 2 日