揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過，公
司董事會(huì)決定召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、法
規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的要求。
4、會(huì)議召開日期、時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 6 月 19 日（星期一）下午 14：30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 6 月 19
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 6
月 18 日 15：00 至 2017 年 6 月 19 日下午 15：00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2017 年 6 月 12 日（星期一）。
7、出席對(duì)象
（1）于股權(quán)登記日 2017 年 6 月 12 日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登
記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理
人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號(hào)揚(yáng)杰科技 3 號(hào)廠區(qū)
1 號(hào)樓 3 樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
1.1 選舉梁勤女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.2 選舉劉從寧先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.3 選舉陳潤(rùn)生先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.4 選舉周斌先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.5 選舉于燮康先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
1.6 選舉金志國先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
1.7 選舉陳同廣先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
2.1 選舉徐萍女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事
2.2 選舉裘立強(qiáng)先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事
以上議案已經(jīng)由公司第二屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三十次
會(huì) 議 審 議 通 過 ， 具 體 內(nèi) 容 請(qǐng) 見 公 司 于 2017 年 6 月 1 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
以上議案的表決均采用累積投票制，股東大會(huì)選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事、
監(jiān)事時(shí)分別進(jìn)行表決。本次應(yīng)選非獨(dú)立董事 4 人，獨(dú)立董事 3 人，非職工監(jiān)事 2
人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可
以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），
但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。其中，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性
尚需深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
總議案：除累積投票提案外
100
的所有提案
累積投票提案
《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
1.00 非獨(dú)立董事選舉 應(yīng)選人數(shù)（4）人
選舉梁勤女士為公司第三屆董事
1.01 √
會(huì)非獨(dú)立董事
選舉劉從寧先生為公司第三屆董
1.02 √
事會(huì)非獨(dú)立董事
選舉陳潤(rùn)生先生為公司第三屆董
1.03 √
事會(huì)非獨(dú)立董事
選舉周斌先生為公司第三屆董事
1.04 √
會(huì)非獨(dú)立董事
2.00 獨(dú)立董事選舉 應(yīng)選人數(shù)（3）人
選舉于燮康先生為公司第三屆董
2.01 √
事會(huì)獨(dú)立董事
選舉金志國先生為公司第三屆董
2.02 √
事會(huì)獨(dú)立董事
選舉陳同廣先生為公司第三屆董
2.03 √
事會(huì)獨(dú)立董事
3.00 《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》 應(yīng)選人數(shù)（2）人
選舉徐萍女士為公司第三屆監(jiān)事
3.01 √
會(huì)非職工監(jiān)事
選舉裘立強(qiáng)先生為公司第三屆監(jiān)
3.02 √
事會(huì)非職工監(jiān)事
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人
出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份
證辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出
席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及
身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身
份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人
證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為 2017 年 6 月 13 日上午 10：00
至下午 17：00；采取信函或傳真方式登記的須在 2017 年 6 月 13 日下午 17：00
之前送達(dá)或傳真（0514-87943666）到公司。
3、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號(hào)揚(yáng)杰科技 3 號(hào)廠區(qū)
1 號(hào)樓 3 樓會(huì)議室。
4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于 2017
年 6 日 19 日下午 14 點(diǎn)至 14 點(diǎn) 30 分進(jìn)行簽到進(jìn)場(chǎng)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。
六、會(huì)務(wù)聯(lián)系
通訊地址：江蘇省揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號(hào)
郵編：225008
電話：0514-87755155
傳真：0514-87943666
聯(lián)系人：秦楠
七、其他事項(xiàng)
1、本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，擬出席會(huì)議的股東自行安排食宿、交通，相關(guān)
費(fèi)用自理。
2、出席會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、
持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
八、備查文件
1、《公司第二屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議》；
2、《公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議》。
附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件 2：授權(quán)委托書
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 6 月 1 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“365373”，投票簡(jiǎn)稱為“揚(yáng)
杰投票”。
2、填報(bào)表決意見。
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨(dú)立董事（如表一提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨(dú)立董事（如表一提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③ 選舉非職工監(jiān)事（如表一提案 3，采用差額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在 2 位非職工監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投
票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過 2 位。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 6 月 19 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 6 月 18 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 6 月 19 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書
茲委權(quán)_____________先生（女士）代表本人（本單位）出席揚(yáng)州揚(yáng)杰
電子科技股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）
對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次
會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
本人/本單位對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
總議案：除累積投票提案外
100
的所有提案
累積投票提案
《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
1.00 非獨(dú)立董事選舉 應(yīng)選人數(shù)（4）人
選舉梁勤女士為公司第三屆董事
1.01 √
會(huì)非獨(dú)立董事
選舉劉從寧先生為公司第三屆董
1.02 √
事會(huì)非獨(dú)立董事
選舉陳潤(rùn)生先生為公司第三屆董
1.03 √
事會(huì)非獨(dú)立董事
選舉周斌先生為公司第三屆董事
1.04 √
會(huì)非獨(dú)立董事
2.00 獨(dú)立董事選舉 應(yīng)選人數(shù)（3）人
選舉于燮康先生為公司第三屆董
2.01 √
事會(huì)獨(dú)立董事
選舉金志國先生為公司第三屆董
2.02 √
事會(huì)獨(dú)立董事
選舉陳同廣先生為公司第三屆董
2.03 √
事會(huì)獨(dú)立董事
3.00 《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》 應(yīng)選人數(shù)（2）人
選舉徐萍女士為公司第三屆監(jiān)事
3.01 √
會(huì)非職工監(jiān)事
選舉裘立強(qiáng)先生為公司第三屆監(jiān)
3.02 √
事會(huì)非職工監(jiān)事
委托人名稱（簽名或蓋章）：______________________________
《居民身份證》號(hào)碼或《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼：____________________
委托人持股性質(zhì)：_______________
委托人持股數(shù)量：_______________
委托人賬戶號(hào)碼：__________________
受托人簽名： _______________
受托人《居民身份證》號(hào)碼：________________________________
委托日期：_____________________
有效期限：_____________________
1、各選項(xiàng)中，在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，
多選無效，不填表示棄權(quán)。
2、對(duì)于委托人未對(duì)上述議案作出具體指示，被委托人（有權(quán)□無權(quán)□）
代表本人進(jìn)行表決。（注：請(qǐng)委托人在權(quán)限的選項(xiàng)處打“√”。若委托人未進(jìn)
行選擇，則視為代理人無權(quán)代表委托人就該等議案進(jìn)行表決。）。
3、《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加
蓋公章，法定代表人需簽字。