深圳市長方集團股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018年5月15日，深圳市長方集團股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十一次會議
在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開，會議通知已于2018年5月12日以電話及郵件方
式送達全體監(jiān)事，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人。會議由公司監(jiān)事會主席謝潤秋先
生主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》
等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
本次會議采取記名投票的方式進行了表決，經(jīng)與會的監(jiān)事充分討論與審議，
形成以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整現(xiàn)金購買控股子公司少數(shù)股東股權(quán)方案的議案》；
經(jīng)與會監(jiān)事討論，同意公司與李迪初、李映紅、聶衛(wèi)、聶向紅、李細初等29
名深圳市康銘盛科技實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“康銘盛”)股東簽署《股份轉(zhuǎn)
讓協(xié)議》及《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議》，以現(xiàn)金支付60,067.83萬元購買李迪初、
李映紅、聶衛(wèi)、聶向紅、李細初等29名康銘盛股東合計持有的康銘盛35.7454%
的股權(quán)，并對購買除上述29名康銘盛股東外其他股東股權(quán)事項作出調(diào)整，具體內(nèi)
容 詳 見 公 司 于 2018 年 5 月 16 日 在 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于現(xiàn)金購買控股子公司少數(shù)股東股權(quán)
暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
與會監(jiān)事認(rèn)為：本次交易方案合理、切實可行，有利于公司的長遠發(fā)展，不
會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果造成不利影響；本次交易的決策和審批程序符合有
關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公
司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
經(jīng)表決，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。
二、審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。
經(jīng)與會監(jiān)事討論，同意公司變更部分募集資金用途。具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)
會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
與會監(jiān)事認(rèn)為：公司本次部分變更募集資金用途系基于公司實際情況作出的
合理調(diào)整，符合公司實際經(jīng)營需要，有利于提高募集資金使用效率，符合公司利
益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，本次變更部分募集資
金用途符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定的要求。
經(jīng)表決：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。
特此公告。
深圳市長方集團股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 5 月 16 日