深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市長方集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司監(jiān)事會
主席聶衛(wèi)先生的書面辭職報(bào)告，因個人原因，聶衛(wèi)先生決定辭去其擔(dān)任的第三屆
監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事及監(jiān)事會主席職務(wù)。該辭職申請將于公司召開 2018 年第
二次臨時股東大會補(bǔ)選新任監(jiān)事后生效。在辭職申請生效前，聶衛(wèi)先生將繼續(xù)按
照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行公司監(jiān)事及監(jiān)事會主席職責(zé)。
聶衛(wèi)先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)后仍繼續(xù)在公司控股子公司擔(dān)任其他職務(wù)。
聶衛(wèi)先生原定任期為 2017 年 2 月 13 日至 2020 年 2 月 13 日。截至本公告
日，聶衛(wèi)先生共持有公司股票 16,057,245 股。聶衛(wèi)先生承諾：在任職期間每年
轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持有的公司股份總額的 25％；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓
本人所持有的公司股份；在申報(bào)離任 6 個月后的 12 個月內(nèi)通過證券交易所掛牌
交易出售公司股票數(shù)量占本人所持有公司股票總數(shù)的比例不超過 50％；在公司
股票上市之日起六個月內(nèi)申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓本
人持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七個月至十二個月之間申報(bào)離職的，
自申報(bào)離職之日起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓本人持有的公司股份。聶衛(wèi)先生所持公司
股份將嚴(yán)格按照《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動
管理規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《公司章程》等相關(guān)
法律、法規(guī)的規(guī)定及其個人相關(guān)承諾等進(jìn)行管理。截至目前，聶衛(wèi)先生嚴(yán)格履行
了上述承諾，并將繼續(xù)履行相關(guān)承諾。
公司及公司監(jiān)事會對聶衛(wèi)先生在任監(jiān)事及監(jiān)事會主席期間為公司發(fā)展所做
出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
由于聶衛(wèi)先生辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會人數(shù)將低于法定人數(shù)，為保證監(jiān)事會的正
常運(yùn)作，公司監(jiān)事會現(xiàn)提名謝潤秋先生（簡歷詳見附件）為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)
事及監(jiān)事會主席候選人，任期自公司 2018 年第二次臨時股東大會審議通過之日
起至公司第三屆監(jiān)事會任期屆滿。
謝潤秋先生曾任公司職工代表監(jiān)事，在其任監(jiān)事期間嚴(yán)格依照法律、行政法
規(guī)、公司章程和誠信及勤勉的原則，忠實(shí)的履行了監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)了公司利益。
謝潤秋先生具備上市公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其
他規(guī)范性文件，其學(xué)歷、專業(yè)知識、工作經(jīng)歷和能力能夠勝任公司監(jiān)事崗位的職
責(zé)要求，任職資格符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。謝潤秋先生自 2017
年 2 月 13 日第二屆監(jiān)事會屆滿離任至本公告披露之日，沒有買賣公司股票。
特此公告。
深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 21 日
附件：
謝潤秋簡歷
謝潤秋：男，出生于 1979 年，中國國籍，未擁有永久境外居留權(quán)，本科學(xué)
歷，畢業(yè)于華南理工大學(xué)。曾任職于富士康科技集團(tuán)、深圳方正微電子有限公司，
現(xiàn)任深圳市康銘盛科技股份有限公司行政中心總經(jīng)理。謝潤秋先生未持有本公司
股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
謝潤秋先生未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其
任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。