股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號：2016-020
佛山電器照明股份有限公司
2015 年 度 股 東 大 會 決 議 公 告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次會議增加臨時提案的情況
本公司于 2016 年 3 月 28 日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日
報》、《大公報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開 2015 年度股東大會通知
的公告》（公告編號：2016-012）。2016 年 4 月 11 日，本公司收到公司控股
股東廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“電子集團(tuán)”）提交的《關(guān)
于增加佛山電器照明股份有限公司 2015 年度股東大會臨時提案的函》，電
子集團(tuán)提請將《關(guān)于選舉劉醒明為公司董事的議案》提交公司 2015 年度股
東大會進(jìn)行審議。
電子集團(tuán)直接、間接持有公司 18.21%的股份，公司董事會認(rèn)為本次增
加公司 2015 年度股東大會臨時提案的提案人資格、提案時間及提案程序符
合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定；提案屬于股東大會職權(quán)范圍，有
明確議題和具體決議事項(xiàng)，因此董事會同意將《關(guān)于選舉劉醒明為公司董
事的議案》提交公司 2015 年度股東大會審議（詳情請見公司于 2016 年 4
月 12 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《大公報》和巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于 2015 年度股東大會增加臨時議案的公告》，公告編號：
2016-016）。
2、本次會議沒有否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2016 年 4 月 22 日（周五）下午 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間：2016 年 4 月 21 日—2016 年 4 月 22 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2016 年 4
月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2016 年 4
月 21 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 22 日下午 15:00 的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號辦公樓五
樓會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長何勇先生
6、出席或列席情況：公司 4 名董事、全體監(jiān)事、全體高級管理人員
及聘請的律師出席或列席了本次股東大會。
7、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況
出席會議的股東及股東代理人共 77 人，代表股份 485,825,582 股，
占公司有表決權(quán)總股份的 38.19 %。其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理
人 63 人，代表股份 465,307,645 股，占公司有表決權(quán)總股份的 36.58 %；
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 14 人，代表股份 20,517,937 股，占
公司有表決權(quán)總股份的 1.61 %。
2、A 股股東出席情況
出席會議的 A 股股東及股東代理人共 30 人，代表股份 426,003,609
股，占公司 A 股股東有表決權(quán)股份的 43.50 %。其中出席現(xiàn)場會議的股東
及股東代理人 16 人，代表股份 405,485,672 股，占公司 A 股股東有表
決權(quán)股份的 41.40 %；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 14 人，代表股
份 20,517,937 股，占公司 A 股股東有表決權(quán)股份的 2.10 %。
3、B 股股東出席情況
出席會議的 B 股股東及股東代理人共 47 人，代表股份 59,821,973
股，占公司 B 股股東有表決權(quán)股份的 20.43 %。其中出席現(xiàn)場會議的股
東及股東代理人 47 人，代表股份 59,821,973 股，占公司 B 股股東有
表決權(quán)股份的 20.43 %；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 0 人，代
表股份 0 股，占公司 B 股股東有表決權(quán)股份的 0 %。
4、中小股東出席情況
出席會議的中小股東及股東代理人（不含公司董事、監(jiān)事、高級管理
人員、單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東及與持有公司 5%以上股份股
東形成一致行動人的股東）共 64 人，代表股份 46,358,750 股，占公
司有表決權(quán)總股份的 3.64 %。
四、議案審議及表決情況
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議
案：
1、審議通過《2015 年度董事會工作報告》
（1）總的表決情況
同意 485,814,582 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.998 %；
反對 11,000 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.002 %；棄權(quán) 0
股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 425,992,609 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 99.997 %；
反對 11,000 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.003 %；棄權(quán) 0
股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 59,821,973 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反
對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B
股股東所持表決權(quán) 0 %。
2、審議通過《2015 年度監(jiān)事會工作報告》
（1）總的表決情況
同意 485,814,582 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.998 %；
反對 11,000 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.002 %；棄權(quán) 0
股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 425,992,609 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 99.997 %；
反對 11,000 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.003 %；棄權(quán) 0
股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 59,821,973 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反
對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B
股股東所持表決權(quán) 0 %。
3、審議通過《2015 年年度報告及摘要》
（1）總的表決情況
同意 485,814,582 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.998 %；
反對 11,000 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.002 %；棄權(quán) 0
股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 425,992,609 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 99.997 %；
反對 11,000 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.003 %；棄權(quán) 0
股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 59,821,973 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反
對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B
股股東所持表決權(quán) 0 %。
4、審議通過《2015 年度財務(wù)決算報告》
（1）總的表決情況
同意 485,814,582 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.998 %；
反對 11,000 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.002 %；棄權(quán) 0
股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 425,992,609 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 99.997 %；
反對 11,000 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.003 %；棄權(quán) 0
股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 59,821,973 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反
對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B
股股東所持表決權(quán) 0 %。
5、審議通過《2015 年度利潤分配預(yù)案》
（1）總的表決情況
同意 485,811,282 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.997 %；
反對 14,300 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.003 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 425,989,309 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 99.997 %；
反對 14,300 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.003 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 59,821,973 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反
對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B
股股東所持表決權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意 46,344,450 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 99.97 %；反
對 14,300 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0.03 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0 %。
6、審議通過《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》
（1）總的表決情況
同意 485,814,582 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.998 %；
反對 11,000 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.002 %；棄權(quán) 0
股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 425,992,609 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 99.997 %；
反對 11,000 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.003 %；棄權(quán) 0
股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 59,821,973 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反
對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B
股股東所持表決權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意 46,347,750 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 99.98 %；反
對 11,000 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0.02 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0 %。
7、審議通過《關(guān)于 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
參加本次股東大會的公司股東香港華晟控股有限公司、廣東省電子信
息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市廣晟投資發(fā)展有限公司、廣晟投資發(fā)展有限
公司、佑昌燈光器材有限公司及莊堅(jiān)毅先生根據(jù)《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》等法規(guī)制度及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，依法回避了對本議案的
表決，上述股東所代表的股份數(shù) 438,819,065 股未計(jì)入有表決權(quán)股份總數(shù)。
（1）總的表決情況
同意 46,995,517 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.98 %；
反對 11,000 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.02 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 21,160,600 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 99.95 %；反
對 11,000 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.05 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 25,834,917 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對
0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B
股股東所持表決權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意 46,347,750 股，占出席會議中小股東有表決權(quán) 99.98 %；反
對 11,000 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0.02 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0 %。
8、審議通過《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的議案》
（1）總的表決情況
同意 485,814,582 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.998 %；
反對 11,000 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.002 %；棄權(quán) 0
股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 425,992,609 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 99.997 %；
反對 11,000 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.003 %；棄權(quán) 0
股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 59,821,973 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反
對 0 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B
股股東所持表決權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意 46,347,750 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 99.98 %；反
對 11,000 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0.02 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0 %。
9、審議通過《關(guān)于選舉劉醒明為公司董事的議案》
（1）總的表決情況
同意 485,616,592 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.96 %；
反對 208,990 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.04 %；棄權(quán) 0
股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 425,992,609 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 99.997 %；
反對 11,000 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.003 %；棄權(quán) 0
股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 59,623,983 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 99.67 %；反
對 197,990 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0.33 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意 46,149,760 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 99.55 %；
反對 208,990 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0.45 %；棄權(quán) 0
股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0 %。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東星宇律師事務(wù)所
2、律師姓名：鄺晃煊、鄧彩芳
3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、
召集人資格、出席本次股東大會人員資格及會議表決程序和表決結(jié)果均符
合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《深交所股票上市規(guī)則》、《網(wǎng)
絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》以及《公司章程》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)
定，本次股東大會做出的決議合法、有效。
六、備查文件
1、本次股東大會決議
2、廣東星宇律師事務(wù)所出具的法律意見書
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2016 年 4 月 22 日