廣東銀禧科技股份有限公司
關(guān)于召開二○一六年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)廣東銀禧科技股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)
議案，決定于2017年4月18日（星期二）下午15:00召開2016年年度股東大會(huì)，
現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次：2016年年度股東大會(huì)。
2.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
3.會(huì)議召開的合法性及合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通
過后，決定召開 2016 年年度股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定。
4.會(huì)議召開日期和時(shí)間：2017 年 4 月 18 日（星期二）下午 15:00
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017 年 4 月 18
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017 年 4 月
17 日 15:00 至 2017 年 4 月 18 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)
出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向
全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系
統(tǒng)行使表決權(quán)；
6.股權(quán)登記日：2017 年 4 月 13 日（星期四)。
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部一樓會(huì)議室（即銀
禧工程塑料（東莞）有限公司辦公大樓一樓會(huì)議室）。
8.會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至股權(quán)登記日：2017 年 4 月 13 日（星期四)下午收市時(shí)，在中國證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全
體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
在本次會(huì)議上，獨(dú)立董事李新春先生、張志勇先生、易奉菊女士分別進(jìn)行述
職。
2.《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3.《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算的議案》
4.《關(guān)于 2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》
5.《關(guān)于 2016 年年度報(bào)告及摘要的議案》
6.《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事津貼的議案》
7.《關(guān)于制定的議案》；
8.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
9.《關(guān)于擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的的議案》
10.《關(guān)于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定小額快速定向增發(fā)事宜的議案》
三、會(huì)議登記方法
1.登記時(shí)間：2017 年 4 月 17 日 工作日時(shí)間上午 8：30-12：00；下午 13：
45-17：30。
2.現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部董事會(huì)辦公室。
3.登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、信函或傳真方式登記。
（1）全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)
議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。
法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件、法人股股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；
法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代
表人出具的授權(quán)委托書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡、持
股憑證辦理登記手續(xù)。
（3）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；
自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、
持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填
寫《參會(huì)股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。信函或傳真須在開會(huì)前一天以
專人送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
（5）注意事項(xiàng)：以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席
會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)除現(xiàn)場(chǎng)投票外，通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投
票服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)投
票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1.會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：鄭桂華、陳玉梅
聯(lián)系電話：0769-38858388
傳真號(hào)碼：0769-38858399
電子郵箱：silverage@silverage.cn
通訊地址：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)
郵政編碼：523187
2.本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
3.登記表格
附件二《授權(quán)委托書》
附件三《參會(huì)股東登記表》
六、備查文件
1.提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議、提議股東持股證明等；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 3 月 9 日
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：
投票代碼為：365221；投票簡(jiǎn)稱為：銀禧投票。
2.議案設(shè)置及意見表決
（1）議案設(shè)置
表 1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編號(hào)”一覽表
議案序號(hào) 議案名稱 議案編號(hào)
總議案 表示對(duì)以下所有議案同意表決
議案1 《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 1.00
議案2 《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 2.00
議案3 《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算的議案》 3.00
議案4 《關(guān)于 2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》 4.00
議案5 《關(guān)于 2016 年年度報(bào)告及摘要的議案》 5.00
議案6 《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事津貼的議案》 6.00
議案7 《關(guān)于制定的議案》 7.00
議案8 《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 8.00
議案9 《關(guān)于擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的的議案》 9.00
《關(guān)于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定小額快速定向增發(fā)事宜的
議案10 10.00
議案》
議案編號(hào) 100 代表總議案，1.00 代表議案 1，2.00 代表議案 2，依次類推。
每一議案應(yīng)以相應(yīng)的議案編號(hào)分別申報(bào)。
（2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)；
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表
達(dá)相同意見。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票
表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2017年4月18日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年4月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前
一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年4月18日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：
00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：授權(quán)委托書
授 權(quán) 委 托 書
致：廣東銀禧科技股份有限公司
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（公司）出席廣東銀禧科技股
份有限公司 年 月 日召開的2016年年度股東大會(huì)，并代為行使表決
權(quán)。
受托人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本人（公司）于下表所列指示行使表決
權(quán)，對(duì)于可能納入會(huì)議審議的臨時(shí)提案或其他本人（公司）未做具體指示的議案，
受托人（□享有 □不享有）表決權(quán)，并（□可以 □不可以）按照自己的意思進(jìn)
行表決，其行使表決的后果均為本人（公司）承擔(dān)。
表決意見
序號(hào) 議案
贊成 反對(duì) 棄權(quán) 回避
1 《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2 《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3 《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算的議案》
4 《關(guān)于 2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》
5 《關(guān)于 2016 年年度報(bào)告及摘要的議案》
6 《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事津貼的議案》
《關(guān)于制定的議
7
案》
8 《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
9 《關(guān)于擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的的議案》
《關(guān)于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定小額快速定向增發(fā)事
10
宜的議案》
委托股東對(duì)受托人的指示，在“贊成”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方
填寫相關(guān)票數(shù)或打“√”（股東全票表決的可直接在相應(yīng)欄內(nèi)打“√”）；對(duì)同一
審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。其它符號(hào)的視同棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。
委托人姓名/名稱： 受托人姓名或名稱：
委托人身份證號(hào)碼/營業(yè)執(zhí)照號(hào)： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持有股數(shù)：
委托日期：
委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
附注：
1、法人股東法定代表人簽字并加蓋公章。
2、授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
附件三：股東登記表
廣東銀禧科技股份有限公司
二○一六年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
個(gè)人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
個(gè)人股東身份證號(hào)碼/
法人股東法定代表人姓名
法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
出席會(huì)議人員姓名/名稱 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
發(fā)言意向及要點(diǎn)
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：
1.請(qǐng)用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。
2.已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于開會(huì)前一天送達(dá)、郵寄或傳真方式（傳真號(hào)：
0769-38858399）到公司（地址：東莞道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū) 銀禧工程塑料（東莞）有限公司，
郵政編碼：523187，信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），不接受電話登記。
3.如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，
并注明所需的時(shí)間。請(qǐng)注意：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本
公司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。
4.上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。