廣東正業(yè)科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十九次
會(huì)議的通知于 2018 年 5 月 19 日以傳真、郵件、專人送達(dá)的方式向各位董事發(fā)出,
并于 2018 年 5 月 25 日上午 10 時(shí)在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決的方式召
開。應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中獨(dú)立董事肖萬先生以通訊方式參
與表決。會(huì)議召開及表決符合《中華人民共和國公司法》及《廣東正業(yè)科技股份
有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
本次董事會(huì)會(huì)議由公司董事長徐地華先生召集和主持，公司董事會(huì)嚴(yán)格控制
內(nèi)幕信息知情人的范圍，對(duì)公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員履行了保密和嚴(yán)
禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。參會(huì)董事認(rèn)真審議，依照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)通過
以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于回購注銷部分離職激勵(lì)對(duì)象已獲授尚未解鎖的限制性
股票的議案》
因公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象謝耀鋒離職，已不具備股權(quán)激勵(lì)對(duì)象
資格。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《廣東正業(yè)科技股份有限公司限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，
公司董事會(huì)決定對(duì)謝耀鋒已獲授但未滿足解鎖條件的限制性股票共計(jì) 7,500 股進(jìn)
行回購注銷，回購價(jià)格為每股 12.034 元，回購總金額為 90,255 元。本次回購注
銷完成后，公司總股本將由 197,107,774 股減至 197,100,274 股。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上刊
登的相關(guān)公告。公司獨(dú)立董事就本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了
審核意見。
2、審議通過了《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本的議案》
公司董事會(huì)同意定向回購注銷業(yè)績承諾方 2017 年度應(yīng)補(bǔ)償股份 1,074,451
股公司及已獲授但未滿足解鎖條件的限制性股票共 7,500 股，并根據(jù)《公司法》、
《公司章程》及相關(guān)規(guī)定相應(yīng)地減少公司注冊(cè)資本，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司
董事會(huì)辦理此次減少注冊(cè)資本事項(xiàng)，包括但不限于修訂《公司章程》、辦理工商
變更登記手續(xù)等。本次減少注冊(cè)資本完成工商變更登記后，公司總股本將由
197,107,774 股減至 196,025,823 股。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上刊
登的相關(guān)公告。公司獨(dú)立董事就本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
3、審議通過了《關(guān)于增加公司營業(yè)范圍的議案》
董事會(huì)同意公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，在原經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加“設(shè)備租
賃”的經(jīng)營范圍，變更后的經(jīng)營范圍最終以工商管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上刊
登的相關(guān)公告。公司獨(dú)立董事就本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
4、審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》
董事會(huì)同意公司根據(jù)股份回購注銷及增加營業(yè)范圍等事項(xiàng)修改《公司章程》
的部分條款，并將上述事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司
董事會(huì)辦理此次修訂《公司章程》、辦理工商變更登記手續(xù)等事項(xiàng)。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)刊登
的相關(guān)公告。公司獨(dú)立董事就本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
5、審議通過了《關(guān)于與中國工商銀行股份有限公司東莞松山湖支行簽訂戰(zhàn)
略合作框架協(xié)議的議案》
董事會(huì)同意公司與中國工商銀行股份有限公司東莞松山湖支行簽訂《戰(zhàn)略合
作框架協(xié)議》，本戰(zhàn)略合作框架協(xié)議僅為意向性協(xié)議，不會(huì)給公司帶來重大財(cái)務(wù)
風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利
益的情形。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)刊登
的相關(guān)公告。公司獨(dú)立董事就本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
6、審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)固定資產(chǎn)借款并提供擔(dān)保的議案》
經(jīng)董事會(huì)認(rèn)真審議，認(rèn)為本次公司向銀行申請(qǐng)固定資產(chǎn)借款并提供擔(dān)保，符
合公司的發(fā)展規(guī)劃及資金使用安排，有助于解決公司生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求，保證
正業(yè)科技智能裝備制造中心建設(shè)的順利進(jìn)行。本次擔(dān)保不屬于對(duì)外提供擔(dān)保，不
會(huì)損害上市公司股東利益。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)刊登
的相關(guān)公告。公司獨(dú)立董事就本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
7、審議通過了《關(guān)于簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案》
經(jīng)董事會(huì)認(rèn)真審議，認(rèn)為本補(bǔ)充協(xié)議的簽訂，不存在違反股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的情
形，有利于提高公司資金的流動(dòng)性，提高資金使用效率，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營
產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)刊登
的相關(guān)公告。公司獨(dú)立董事就本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
8、審議通過了《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)刊登
的《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
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2018 年 5 月 25 日