廣東正業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理
準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《廣東正業(yè)科技股份有限公司章程》、《獨(dú)立董事工作
制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，作為廣東正業(yè)科技股份有限公司（以
下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著對公司及公司全體股東負(fù)責(zé)的原則，在查閱
公司提供的相關(guān)資料、了解相關(guān)情況后，基于實(shí)事求是、獨(dú)立判斷的立場，以科
學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，對公司第三屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立
意見：
一、關(guān)于公司回購注銷部分離職激勵對象已獲授尚未解鎖的限制性股票的
獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司回購注銷已不符合激勵條件的原激勵對象已獲授尚
未解鎖的限制性股票，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《限制性股票
激勵計劃》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，程序合法合規(guī)，同意按照《限制性股票激勵
計劃》的規(guī)定回購注銷離職激勵對象已授予尚未解鎖的限制性股票，并同意按照
《限制性股票激勵計劃》的規(guī)定對回購價格進(jìn)行調(diào)整。
二、關(guān)于減少公司注冊資本、增加營業(yè)范圍及修訂《公司章程》的獨(dú)立意
見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司根據(jù)定向回購注銷股票及增加營業(yè)范圍的情況相應(yīng)
地減少注冊資本并修訂《公司章程》的部分條款符合《公司法》、《上市公司章
程指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，同意
公司根據(jù)定向回購注銷股票及增加營業(yè)范圍的情況，相應(yīng)地減少注冊資本及修改
《公司章程》。
三、關(guān)于公司與銀行簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)核查，公司與工商銀行東莞松山湖支行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系，本次簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)
定的重大資產(chǎn)重組。本次戰(zhàn)略合作符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于為公司智能
制造發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施提供融資等配套金融服務(wù)，不存在損害公司及全體股東利益
的情形。
四、關(guān)于向銀行申請固定資產(chǎn)借款并提供擔(dān)保的獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公司向銀行申請固定資產(chǎn)借款并提供擔(dān)保的行為符
合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，符合公司的發(fā)展規(guī)劃及資
金使用安排。本次擔(dān)保行為不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影
響，亦不存在損害股東合法權(quán)益的情形。我們同意公司向工商銀行松山湖支行申
請固定資產(chǎn)借款并提供擔(dān)保。
五、關(guān)于簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本補(bǔ)充協(xié)議的簽訂，不存在違反股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的情形，
有利于提高公司資金的流動性，提高資金使用效率，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生
不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《廣東正業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二
十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁）
獨(dú)立董事：
肖 萬：
彭真軍：
何堅明：
2018 年 5 月 25 日