廣東正業(yè)科技股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018 年 5 月 25 日，廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開
第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂的議案》，同
意公司根據(jù)股份回購注銷及增加營業(yè)范圍等事項(xiàng)修改《公司章程》。具體情況如
下：
一、修訂《公司章程》的基本情況
1、公司于 2018 年 4 月 20 日召開了第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通
過了《關(guān)于定向回購業(yè)績承諾方 2017 年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》；該議案并于 2018
年 5 月 11 日召開的 2017 年年度股東大會(huì)審議通過，同意公司定向回購注銷業(yè)績
承諾方 2017 年度應(yīng)補(bǔ)償股份 1,074,451 股。
2、因公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象謝耀鋒離職，已不具備股權(quán)激勵(lì)
對象資格。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《廣東正業(yè)科技股份有限公司
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，公司擬對謝耀鋒已獲授但未滿足解鎖條
件的限制性股票共計(jì) 7,500 股進(jìn)行回購注銷，回購價(jià)格為每股 12.034 元，回購總
金額為 90,255 元。
3、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司擬在原經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加“設(shè)備租
賃”的經(jīng)營范圍。
鑒于上述股份回購注銷及增加營業(yè)范圍的事項(xiàng)，公司擬根據(jù)《公司法》、《公
司章程》及相關(guān)規(guī)定修訂《公司章程》的部分條款，并將上述事項(xiàng)提交公司股東
大會(huì)審議，同時(shí)提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理此次修訂《公司章程》、辦理
工商變更登記手續(xù)等事項(xiàng)。
二、修訂章程具體如下
條款 修訂前 修訂后
第六條 公司注冊資本為人民幣 197,107,774 元 公司注冊資本為人民幣 196,025,823 元
公司的經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、加工、 公司的經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、加工、
銷售：機(jī)器人、電子儀器設(shè)備及其軟件、 銷售：機(jī)器人、電子儀器設(shè)備及其軟件、
第十三條
電子材料；生產(chǎn)線裝備系統(tǒng)集成；貨物 電子材料；生產(chǎn)線裝備系統(tǒng)集成；設(shè)備
的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 租賃；貨物的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
第十九條 公司的股份總額為 197,107,774 股 公司的股份總額為 196,025,823 股
該事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 25 日