廣東正業(yè)科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二十四次
會議通知于 2018 年 5 月 19 日以電子郵件和書面通知的方式發(fā)出，會議于 2018
年 5 月 25 日上午 9 時以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應參加監(jiān)事 3 人，實際參加
監(jiān)事 3 人。本次會議由監(jiān)事會主席范斌先生主持，會議的召集、召開符合《中華
人民共和國公司法》、《廣東正業(yè)科技股份有限公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》
的規(guī)定。會議經(jīng)全體監(jiān)事認真審議，表決通過了如下議案：
1、會議以 3 票通過、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于回購注銷部分離職
激勵對象已獲授尚未解鎖的限制性股票的議案》
2、會議以 3 票通過、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于減少公司注冊資本
的議案》
3、會議以 3 票通過、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于增加公司營業(yè)范圍
的議案》
4、會議以 3 票通過、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于修訂公司章程的議
案》
5、會議以 3 票通過、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于與中國工商銀行股
份有限公司東莞松山湖支行簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的議案》
6、會議以 3 票通過、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于向銀行申請固定資
產(chǎn)借款并提供擔保的議案》
7、會議以 3 票通過、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于簽訂股權轉讓協(xié)議
之補充協(xié)議的議案》
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 5 月 25 日