深圳市瑞豐光電子股份有限公司
2018 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)增加、變更、否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞豐光電”）
2018 年第四次臨時股東大會以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)方式召開?，F(xiàn)場會議于 2018 年 6 月
6 日下午 2：00 在公司會議室召開。網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系
統(tǒng)進行投票的具體時間為 2018 年 6 月 6 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：
00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2018 年 6 月 5
日下午 15：00-2018 年 6 月 6 日下午 15：00。
本次會議由公司董事會召集，董事長龔偉斌先生主持。本次股東大會的召集、
召開符合《中華人民共和國公司法》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
2、出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 7 人，所持股份
143,016,351 股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù) 552,579,221 的 25.8816%。其中：出
席現(xiàn)場會議的股東共 2 人，所持股份 142,962,727 股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)
552,579,221 的 25.8719%。通過網(wǎng)絡(luò)投票參與本次股東大會的股東共 5 人，所持
股份 53,624 股,占公司有表決權(quán)總股份數(shù) 552,579,221 的 0.0097%。會議采用中
小投資者單獨計票?！爸行⊥顿Y者”是指除公司董事、監(jiān)事和高級管理人員外，
單獨或者合計持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股東。中小股東及股東代表共
5 人，所持股份 53,624 股,占公司有表決權(quán)總股份數(shù) 552,579,221 的 0.0097%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師等相關(guān)人員列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
1、議案的表決方式
本次股東大會采用現(xiàn)場表決及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為 2018
年 6 月 6 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2018 年 6 月 5 日下午 15：00-2018 年 6 月 6
日下午 15：00 期間任意時間。
2、議案表決結(jié)果
（1）審議通過《關(guān)于修訂及其附件、并授權(quán)董事會秘書負責(zé)決定和執(zhí)行相關(guān)備案登記手續(xù)的議案》
表決結(jié)果為：同意 143,010,050 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9956%；反對 6,201 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投
票）有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0043%；棄權(quán) 100 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)
投票）有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0001%；
其中中小股東表決情況：同意 47,323 股，占出席會議中小股東所持股份的
88.2497%；反對 6,201 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有表決權(quán)股份總
數(shù)的 11.5639%；棄權(quán) 100 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.1865%；
該議案由參加表決的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 同意通過。
（2）審議通過《關(guān)于修訂的議案》
表決結(jié)果為：同意 143,010,050 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9956%；反對 6,201 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投
票）有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0043%；棄權(quán) 100 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)
投票）有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0001%；
其中中小股東表決情況：同意 47,323 股，占出席會議中小股東所持股份的
88.2497%；反對 6,201 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有表決權(quán)股份總
數(shù)的 11.5639%；棄權(quán) 100 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.1865%；
（3）審議通過《關(guān)于追認 2017 年關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果為：同意 143,010,050 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有
表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9956%；反對 6,201 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投
票）有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0043%；棄權(quán) 100 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)
投票）有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0001%；
其中中小股東表決情況：同意 47,323 股，占出席會議中小股東所持股份的
88.2497%；反對 6,201 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有表決權(quán)股份總
數(shù)的 11.5639%；棄權(quán) 100 股，占出席會議所有股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.1865%；
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所
2、律師姓名：孫仙冬、龍梓滔
3、結(jié)論性意見：律師認為，公司 2018 年第四次臨時股東大會的召集和召開
程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》
等法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法、
有效。
四、備查文件
1、深圳市瑞豐光電子股份有限公司 2018 年第四次臨時股東大會決議；
2、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市瑞豐光電子股份有
限公司 2018 年第四次臨時股東大會的法律意見書》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
2018 年 6 月 6 日