深圳市瑞豐光電子股份有限公司
關(guān)于追認 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十
四次會議于 2018 年 5 月 21 日上午 9：00 在公司六樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式
召開，會議審議并通過了《關(guān)于追認 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
東莞康佳電子有限公司（以下簡稱“東莞康佳”）于 2016 年 11 月 10 日披
露了《簡式權(quán)益變動報告書》，截至 2016 年 11 月 10 日，東莞康佳由持有公司
5%以上股份的股東變更為公司持股 5%以下股東，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則（2018 年修訂）》第 10.1.6 規(guī)則，2017 年東莞康佳仍為公司關(guān)聯(lián)
法人，公司與東莞康佳及其一致行動人在 2017 年發(fā)生的交易為關(guān)聯(lián)交易，
本次追認 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的總金額高于公司 2016 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)
的 5％，尚需提交公司股東大會審議。
（二）2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況
公司與東莞康佳及其一致行動人康佳集團股份有限公司（以下簡稱“康佳集
團”）、安徽康佳綠色照明技術(shù)有限公司（以下簡稱“安徽康佳”）、深圳市康
佳壹視界商業(yè)顯示有限公司（以下簡稱“康佳壹視界”）、昆山康佳電子有限公
司（以下簡稱“昆山康佳”）、博羅康佳精密科技有限公司（以下簡稱“博羅康
佳”）的關(guān)聯(lián)交易的實際發(fā)生情況如下：
單位：萬元
2017 年實際交 按同類交易比
關(guān)聯(lián)交易類型 關(guān)聯(lián)人
易金額 例
銷售產(chǎn)品 康佳集團 7,660.4105 4.84%
銷售產(chǎn)品 安徽康佳 2.8444 0.002%
銷售產(chǎn)品 康佳壹視界 90.0225 0.06%
銷售產(chǎn)品 昆山康佳 3.0123 0.002%
采購材料 博羅康佳 742.919 0.67%
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)交易方：康佳集團股份有限公司
法定代表人：劉鳳喜
注冊資本：240,794.5408 萬元人民幣
注冊地址：深圳市南山區(qū)粵海街道科技園科技南十二路 28 號康佳研發(fā)大廈
15-24 層
主營業(yè)務：研究開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營電視機、冰箱、洗衣機、日用小家電、廚
衛(wèi)電器及其他智能生活電器產(chǎn)品，家庭視聽設(shè)備，IPTV 機頂盒，OTT 終端產(chǎn)品，
數(shù)字電視接收器（含衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)備），數(shù)碼產(chǎn)品，智能穿戴產(chǎn)品，
智能健康產(chǎn)品，智能電子產(chǎn)品，智能開關(guān)插座，移動電源，移動通信設(shè)備及終端
產(chǎn)品，日用電子產(chǎn)品，汽車電子產(chǎn)品，衛(wèi)星導航系統(tǒng)，智能交通系統(tǒng)，防火防盜
報警系統(tǒng)，辦公設(shè)備，電子計算機，顯示器；大屏幕顯示設(shè)備的制造和應用服務；
LED（OLED）背光源、照明、發(fā)光器件制造及封裝；觸摸電視一體機；無線廣播
電視發(fā)射設(shè)備；應急廣播系統(tǒng)設(shè)備；生產(chǎn)經(jīng)營電子元件、器件，模具，塑膠制品，
各類包裝材料；設(shè)計、上門安裝安防產(chǎn)品、監(jiān)控產(chǎn)品，無線、有線數(shù)字電視系統(tǒng)
及系統(tǒng)集成，并從事相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)咨詢和服務（上述經(jīng)營范圍中的生產(chǎn)項目，
除移動電話外，其余均在異地生產(chǎn)）。從事以上所述產(chǎn)品（含零配件）的批發(fā)、
零售、進出口及相關(guān)配套業(yè)務（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管
理及其它專項規(guī)定管理的商品，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）。銷售自行開發(fā)的技
術(shù)成果；提供電子產(chǎn)品的維修服務、技術(shù)咨詢服務;普通貨物運輸，國內(nèi)貨運代
理、國際貨運代理，倉儲服務；供應鏈管理；企業(yè)管理咨詢服務；自有物業(yè)租賃
和物業(yè)管理業(yè)務。從事廢舊電器電子產(chǎn)品的回收（不含拆解）（由分支機構(gòu)經(jīng)營）；
以承接服務外包方式從事系統(tǒng)應用管理和維護、信息技術(shù)支持管理、銀行后臺服
務、財務結(jié)算、人力資源服務、軟件開發(fā)、呼叫中心、數(shù)據(jù)處理等信息技術(shù)和業(yè)
務流程外包服務。經(jīng)營進出口業(yè)務；國內(nèi)貿(mào)易；國際貿(mào)易（不含專營、?？?、專
賣商品）；銷售安防產(chǎn)品、智能家居產(chǎn)品、門鎖、五金制品；代辦（移動、聯(lián)通、
電信、廣電）委托的各項業(yè)務。
與公司關(guān)系：康佳集團為東莞康佳的控股股東，為公司的關(guān)聯(lián)方。
2016 年度公司向康佳集團銷售商品總額為 9,917.69 萬元，期末欠款
3,009.4 萬元，康佳集團屬于大型國有控股的上市公司，具有較強的履約能力。
（二）交易關(guān)聯(lián)方：安徽康佳綠色照明技術(shù)有限公司
法定代表人：秦廣宇
注冊資本：8,788 萬人民幣元
注冊地址：馬鞍山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)湖東南路 2145 號 2 棟
主營業(yè)務：照明產(chǎn)品、LED 發(fā)光元器件、電源、LED 顯示屏、LED 應用產(chǎn)品、
配件、軟件的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、批發(fā)、進出口（國家限定企業(yè)經(jīng)營和禁止進出口
的商品和技術(shù)除外），照明相關(guān)產(chǎn)品貿(mào)易代理，提供工程安裝和相關(guān)配套服務。
（依法需經(jīng)批準的項目經(jīng)相關(guān)部門批準后方可經(jīng)營）。
與公司關(guān)系：安徽康佳系康佳集團控股子公司，與東莞康佳受同一實際控
制人控制，為公司的關(guān)聯(lián)方。
2016 年度公司向安徽康佳電子有限公司銷售商品總額為 6.62 萬元，期末欠
款為 1,728 元。安徽康佳系康佳集團控股子公司，而康佳集團屬于大型國有控股
的上市公司，具有較強的履約能力。
（三）交易關(guān)聯(lián)方：深圳市康佳壹視界商業(yè)顯示有限公司
法定代表人：常東
注冊資本：6,000 萬元人民幣
注冊地址：深圳市南山區(qū)粵海街道科技南十二路 28 號 22 層 A 區(qū)
主營業(yè)務：互聯(lián)網(wǎng)智慧城市智慧家居產(chǎn)品、軟硬件系統(tǒng)集成以及相關(guān)技術(shù)
開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；運營康佳品牌及其他品牌的各類商用顯示軟、硬件
及配件，以及相關(guān)服務，包括各類電視機、顯示器、計算機產(chǎn)品、拼接顯示屏、
觸摸屏電視、安防監(jiān)控設(shè)備、廣告顯示屏及其云端控制系統(tǒng)、遠程軟件系統(tǒng)控制
及發(fā)布、智能辦公設(shè)備、智能移動設(shè)備、車載智能設(shè)備、家用電器、五金交電、
照明設(shè)備、智能家居產(chǎn)品、激光及普通投影產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、影音及視聽設(shè)備、
數(shù)碼產(chǎn)品、通訊器材及周邊設(shè)備、零部件的銷售；供應鏈管理；從事廣告業(yè)務；
在網(wǎng)上從事商貿(mào)活動（不含限制項目）；經(jīng)營進出口業(yè)務（法律、行政法規(guī)、國
務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）；教學儀器、實
驗室設(shè)備、圖書館設(shè)備的銷售；計算機系統(tǒng)集成、音視頻會議室系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)
系統(tǒng)集成、教育設(shè)備、體育器材的銷售。（以上各項涉及法律、行政法規(guī)、國務
院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）^LED 顯示屏、背
光組件、LED 照明燈具、LED\LCD 應用控制系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備和軟件、LED 發(fā)光元
器件、電源、電子拼接墻、電視墻、電視機、監(jiān)視器、廣告機、投影儀、觸摸屏、
觸摸一體機、智能家居產(chǎn)品、通訊設(shè)備、機械設(shè)備、智能硬件及相關(guān) LED\LCD智能家居應用產(chǎn)品配件及應用軟件的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、技術(shù)服務、租賃和工程
安裝；電子產(chǎn)品、智能產(chǎn)品、影音及視聽設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品、通訊器材及周邊設(shè)備、
零部件的生產(chǎn)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務；工程安裝服務。
與公司關(guān)系：康佳壹視界系康佳集團控股子公司，與東莞康佳受同一實際
控制人控制,為公司的關(guān)聯(lián)方。
2016 年度公司向康佳壹視界銷售商品總額為 18.6 萬元，期末欠款為 1 萬元，
康佳壹視界系康佳集團控股子公司，而康佳集團屬于大型國有控股的上市公司，
具有較強的履約能力。
（四）交易關(guān)聯(lián)方：昆山康佳電子有限公司
法定代表人：王正一
注冊資本：35,000 萬元人民幣
注冊地址：昆山開發(fā)區(qū)前進東路 189 號
主營業(yè)務：從事研究、開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)液晶模組、平板顯示器、新型顯
示器、平板電視、數(shù)字電視、模具及上述產(chǎn)品有關(guān)的元器件、包裝材料，進行相
關(guān)的軟件開發(fā)、咨詢、技術(shù)支持，從事上述產(chǎn)品的批發(fā)、零售、進出口及相關(guān)配
套業(yè)務；并從事上述產(chǎn)品及有關(guān)元器件、包裝材料的倉儲服務及管理、代購代銷
和委托寄售業(yè)務；自有房屋的租賃，倉儲服務（不含?；罚?，物業(yè)管理，倉儲
設(shè)施的經(jīng)營管理。 依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
與公司關(guān)系：昆山康佳系康佳集團全資子公司，與東莞康佳受同一實際控
制人控制，為公司的關(guān)聯(lián)方。2016 年度公司向昆山康佳電子有限公司銷售商品
總額為 350.09 萬元，期末欠款為 54.99 萬元，昆山康佳系康佳集團全資子公司，
而康佳集團屬于大型國有控股的上市公司，具有較強的履約能力。
（五）關(guān)聯(lián)交易方：博羅康佳精密科技有限公司
法定代表人：何建軍
注冊資本：9,500 萬人民幣
注冊地址：廣東省博羅縣泰美鎮(zhèn)板橋工業(yè)區(qū)
主營業(yè)務：生產(chǎn)經(jīng)營電子元器件(高密度互連印制線路板)、銷售生產(chǎn)線路
板的原材料及其它電子產(chǎn)品。產(chǎn)品在國內(nèi)外市場銷售。（以上項目不涉及外商投
資準入特別管理措施、不涉及外資并購）(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批
準后方可開展經(jīng)營活動)
與公司關(guān)系：博羅康佳系康佳集團的控股孫公司，與東莞康佳受同一實際
控制人控制，為公司的關(guān)聯(lián)方。
2016 年度公司向博羅康佳采購原材料總額為 2,898.27 萬元，期末欠款為
1,597.02 萬元。博羅康佳系康佳集團控股孫公司，而康佳集團屬于大型國有控
股的上市公司，具有較強的履約能力。
三、定價政策和定價依據(jù)
公司與康佳集團、安徽康佳、昆山康佳、康佳壹視界、博羅康佳的各項交易
根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進行。交易價格均按照市場公允價
格，并簽訂相關(guān)交易協(xié)議，對關(guān)聯(lián)交易價格予以明確。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
由于在 LED 背光器件的生產(chǎn)經(jīng)營活動中與康佳集團、安徽康佳、康佳壹視界、
昆山康佳、博羅康佳存在上下游的業(yè)務關(guān)系，且公司的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，運輸便利，
價格合理，該關(guān)聯(lián)交易可以降低康佳集團、安徽康佳、昆山康佳、康佳壹視界的
運輸成本，并保證產(chǎn)品的交貨期和產(chǎn)品質(zhì)量；博羅康佳的產(chǎn)品屬公司上游，其質(zhì)
量穩(wěn)定，運輸便利，價格合理，具有較高的性價比，該關(guān)聯(lián)交易可以降低公司的
運輸成本，并保證產(chǎn)品的交貨期和產(chǎn)品質(zhì)量，因此，上述關(guān)聯(lián)交易對各方的生產(chǎn)
是有利的。
對公司利益的影響：交易公允，未對公司的財務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影
響。該關(guān)聯(lián)交易不會影響到公司的獨立性和對大股東的依賴性。
五、獨立董事意見
公司將《關(guān)于追認 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》事先提交給了公司獨立
董事審查，公司獨立董事同意將該議案提交公司董事會審議。
獨立董事認為：公司與康佳集團、安徽康佳、康佳壹視界、昆山康佳、博羅
康佳發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項是公司因正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的，該事項的發(fā)生有
其必要性和合理性；該關(guān)聯(lián)交易事項遵循公平、公正、誠信的原則，參照公司與
市場獨立第三方的交易價格標準定價，不存在損害公司及投資者，特別是中小股
東的利益。未發(fā)現(xiàn)公司通過此項交易轉(zhuǎn)移利益的情況；關(guān)聯(lián)交易根據(jù)市場化原則
運作，符合公司整體利益；
六、備查文件
1、第三屆董事會第二十四次會議決議；
2、獨立董事《關(guān)于追認 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》之事前認可意見
3、獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見
4、深交所要求的其他的文件
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
2018 年 5 月 21 日