深圳市瑞豐光電子股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳市瑞豐光電子
股份有限公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定。我們作為深圳市瑞豐光
電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司和全體股東負(fù)
責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真審閱了相關(guān)事項(xiàng)的材料，經(jīng)過(guò)審慎核查，現(xiàn)就公司第三屆董事會(huì)
第二十四次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于追認(rèn)2017年日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)
我們認(rèn)真審閱了公司追認(rèn)的 2017 年度與東莞康佳及其一致行動(dòng)人康佳集團(tuán)
股份有限公司、安徽康佳綠色照明技術(shù)有限公司、深圳市康佳壹視界商業(yè)顯示有
限公司、昆山康佳電子有限公司、博羅康佳精密科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的相
關(guān)資料，經(jīng)過(guò)全體獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，同意將《關(guān)于追認(rèn) 2017 年度日常關(guān)聯(lián)
交易的議案》提交公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
我們一致認(rèn)為，公司與上述企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是公司因正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要
而發(fā)生的，該事項(xiàng)的發(fā)生有其必要性和合理性；該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循公平、公正、
誠(chéng)信的原則，參照公司與市場(chǎng)獨(dú)立第三方的交易價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)，不存在損害公司
及投資者，特別是中小股東的利益。
二、關(guān)于調(diào)整公司《2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》限制性股票回購(gòu)價(jià)格的
獨(dú)立意見(jiàn)
公司本次對(duì)《2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》涉及的限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行
調(diào)整，符合適用的《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》（證監(jiān)公司字〔2005〕
151號(hào)）及《2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于價(jià)格調(diào)整的規(guī)定，且本次調(diào)整
已取得股東大會(huì)授權(quán)、履行了必要的程序。
因此，我們認(rèn)為此項(xiàng)調(diào)整符合有關(guān)規(guī)定，同意董事會(huì)對(duì)公司《2016年限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃》涉及的限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
三、關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的獨(dú)立意見(jiàn)
我們認(rèn)為：根據(jù)《2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象宋
鋒因個(gè)人原因離職，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件。公司擬回購(gòu)其已獲授尚未解
鎖的限制性股票并在回購(gòu)后予以注銷。
公司本次擬回購(gòu)的限制性股票數(shù)量為 40,030 股，應(yīng)就本次回購(gòu)支付宋鋒回
購(gòu)款合計(jì) 112,460 元。
基于以上原因，我們同意對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖部分的限制性股
票進(jìn)行回購(gòu)注銷。我們認(rèn)為公司本次回購(gòu)注銷已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲
授但尚未解鎖的限制性股票符合相關(guān)法律法規(guī)以及《2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃》等的有關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性
影響。
獨(dú)立董事：
葉劍生 羅桃 劉召軍
2018年5月21日