深圳市瑞豐光電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“瑞豐光電”或“公司”）第三屆監(jiān)事會第十八次會議通知于 2018年 5月 16日以郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，會議于 2018年 5月 21日上午 11點(diǎn)以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。本次監(jiān)事會應(yīng)到監(jiān)事 3名，實(shí)到監(jiān)事 3名,會議由監(jiān)事會主席簡小花女士召集并主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
全體監(jiān)事以投票表決方式審議并通過以下議案：
1、審議并通過《關(guān)于調(diào)整公司回購價(jià)格的議
案》
根據(jù)瑞豐光電《2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》第九章第一節(jié)的第 1條及第 4條的規(guī)定，激勵(lì)對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股等影響公司股本總量或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對尚未解鎖的限制性股票的回購價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。因公司 2018年 5月 14日實(shí)施了 2017年度權(quán)益分派，權(quán)益分派的方案為：以公司現(xiàn)有總股本 276,079,611股為基數(shù)，向全體股東每 10股派 0.500760
元人民幣現(xiàn)金（含稅），同時(shí)以資本公積金每 10股轉(zhuǎn)增 10.015213股。公司 2016
年限制性股票的回購價(jià)格從原來的 5.673元/股調(diào)整為 2.8094元/股。全體監(jiān)事
一致同意本次調(diào)整。
《關(guān)于調(diào)整公司限制性股票回購價(jià)格的公告》詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
證券代碼：300241 證券簡稱：瑞豐光電 公告編號：2018-065表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
2、審議并通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》
激勵(lì)對象宋鋒因個(gè)人原因離職，不再滿足成為激勵(lì)對象的條件。公司擬回購其已獲授尚未解鎖的限制性股票并在回購后予以注銷。全體監(jiān)事一致同意本次回購注銷事宜。
《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)的文件。
表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
監(jiān)事會
2018年 5月 21日