江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
2017年度股東大會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形；
2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議；
3.本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案的情況發(fā)生。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2017 年度股東
大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2018 年 5 月 14 日 13：
30 在公司一樓會(huì)議室召開(kāi)，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)孫利女士
主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師等相關(guān)人士出席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議的召集召開(kāi)及表決程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文
件和《公司章程》的規(guī)定。參加本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托
代表人共 10 人，其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議 1 人，參加網(wǎng)絡(luò)投票 9 人，所代表的股
份總數(shù)為 45,256,307 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 22.6282％ 。
二、議案審議表決情況
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票的方式，審議了以下議案并形成決議：
1、審議通過(guò)《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
總 表 決 情 況 ： 同 意 43,914,006 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
97.0340％；反對(duì) 1,305,501 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 2.8847％；棄權(quán)
36,800 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0813％。
中小股東總表決情況：同意 125,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
8.5440％；反對(duì) 1,305,501 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 88.9487％；棄權(quán)
36,800 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的
2.5073％。
2、審議通過(guò)《2017 年年度報(bào)告》及《2017 年年度報(bào)告摘要》；
總表決情況：同意 43,950,806 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 97.1153％；
反對(duì) 1,305,501 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 2.8847％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 162,200 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
11.0513％；反對(duì) 1,305,501 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 88.9487％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％。
3、審議通過(guò)《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
總 表 決 情 況 ： 同 意 45,247,406 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9803％；反對(duì) 8,901 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0197％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 1,458,800 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.3935％；反對(duì) 8,901 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.6065％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
4、審議通過(guò)《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
總 表 決 情 況 ： 同 意 43,914,006 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
97.0340％；反對(duì) 1,342,301 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 2.9660％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 125,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
8.5440％；反對(duì) 1,342,301 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 91.4560％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
5、審議通過(guò)《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
總表決情況：同意 43,914,006 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 97.0340％；
反對(duì) 1,305,501 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 2.8847％；棄權(quán) 36,800 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0813％。
中小股東總表決情況：同意 125,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
8.5440％；反對(duì) 1,305,501 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 88.9487％；棄權(quán)
36,800 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的
2.5073％。
6、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
總表決情況：同意 45,247,406 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9803％；
反對(duì) 8,901 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0197％；棄權(quán) 0 股（其中，因
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 1,458,800 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.3935％；反對(duì) 8,901 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.6065％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
7、審議通過(guò)《關(guān)于 2018 年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》；
總表決情況：同意 43,914,006 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 97.0340％；
反對(duì) 1,342,301 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 2.9660％；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 125,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
8.5440％；反對(duì) 1,342,301 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 91.4560％；棄權(quán)
0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
8、審議通過(guò)《關(guān)于修改的議案》；
總表決情況：同意 45,247,406 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9803％；
反對(duì) 8,901 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0197％；棄權(quán) 0 股（其中，因
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 1,458,800 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.3935％；反對(duì) 8,901 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.6065％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
9、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；
本議案采用累積投票制的方式，選舉陳敬先生、孫利女士、王思遠(yuǎn)先生、呂
明汀先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起
三年。具體表決結(jié)果如下：
總表決情況：
9.01.候選人：選舉陳敬先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，同意股份
數(shù):43,891,307 股，同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 96.9838%。
9.02.候選人：選舉孫利女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，同意股份
數(shù):43,854,507 股，同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 96.9025%。
9.03.候選人：選舉王思遠(yuǎn)先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 ，同意股份
數(shù):43,854,507 股，同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 96.9025%。
9.04.候選人：選舉呂明汀先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，同意股份
數(shù):43,854,507 股，同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 96.9025%。
中小股東總表決情況：
9.01.候選人：選舉陳敬先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事,同意股份
數(shù):102,701 股，同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.2269%。
9.02.候選人：選舉孫利女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事,同意股份
數(shù):65,901 股，同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1456%。
9.03.候選人：選舉王思遠(yuǎn)先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事,同意股份
數(shù):65,901 股，同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1456%。
9.04.候選人：選舉呂明汀先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 ,同意股份
數(shù):65,901 股，同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1456%。
10、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；
本議案采用累積投票制的方式，選舉歐陽(yáng)令南先生、尤建新先生為公司第四
屆董事會(huì)獨(dú)立董事。任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。具體表決結(jié)果如
下：
總表決情況：
10.01.候選人：選舉歐陽(yáng)令南先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，同意股份
數(shù):43,891,307 股，同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 96.9838%。
10.02.候選人：選舉尤建新先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，同意股份
數(shù):43,854,507 股，同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 96.9025%。
中小股東總表決情況：
10.01.候選人：選舉歐陽(yáng)令南先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，同意股份
數(shù):102,701 股，同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.2269%。
10.02.候選人：選舉尤建新先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，同意股份
數(shù):65,901 股，同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1456%。
11、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》。
本議案采用累積投票制的方式，選舉李康先生、程浩先生為公司第四屆監(jiān)事
會(huì)非職工監(jiān)事。任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
總表決情況：
11.01.候選人：選舉李康先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事，同意股份
數(shù):43,891,307 股，同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 96.9838%。
11.02.候選人：選舉程浩先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事，同意股份
數(shù):43,854,507 股，同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 96.9025%。
中小股東總表決情況：
11.01.候選人：選舉李康先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事，同意股份
數(shù):102,701 股，同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.2269%。
11.02.候選人：選舉程浩先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事，同意股份
數(shù):65,901 股，同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.1456%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
萬(wàn)商天勤（上海）律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出
具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和召
集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合中國(guó)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》
的規(guī)定，合法有效；本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議均合法有效。
四、備查文件
1、江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司2017年度股東大會(huì)會(huì)議決議；
2、萬(wàn)商天勤（上海）律師事務(wù)所關(guān)于江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
2017年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2018 年 05 月 14 日