上海富瀚微電子股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席陳曉春先生召集，會(huì)議通知已于 2017 年 3 月 3
日以電話、電子郵件等方式發(fā)出。
2、本次監(jiān)事會(huì)于 2017 年 3 月 10 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
3、本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)到 3 人，出席 3 人。
4、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席陳曉春先生主持。
5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開、表決符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公
司章程》，合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《修改公司注冊(cè)資本的議案》
公司首次公開發(fā)行股票后，公司總股本由 3,333.33 萬(wàn)股增加至 4,444.48 萬(wàn)股，
注冊(cè)資本由人民幣 3,333.33 萬(wàn)元變更為 4,444.48 萬(wàn)元。現(xiàn)擬將公司注冊(cè)資本變更
為 4,444.48 萬(wàn)元。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》
公司已于首次公開發(fā)行股票并上市前制定《上海富瀚微電子股份有限公司章
程（草案）》，現(xiàn)根據(jù)《上市公司章程指引》和《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，
擬對(duì)《上海富瀚微電子股份有限公司章程》有關(guān)注冊(cè)資本、股份總數(shù)以及其他相
關(guān)內(nèi)容作相應(yīng)修改，并辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件
《上海富瀚微電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》。
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2017 年 3 月 10 日