深圳市瑞豐光電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“瑞豐光電”）第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于 2018年 5月 16日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。會(huì)議于 2018年 5月 21日上午 9：00在深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)區(qū) 1棟六樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 9人，實(shí)際出席董事 9人，其中董事龔偉斌先生、吳強(qiáng)先生、劉智先生、胡建華先生以及獨(dú)立董事羅桃女士參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，董事張會(huì)生先生、楊燕風(fēng)先生、獨(dú)立董事葉劍生先生、劉召軍先生以通訊方式參加會(huì)議，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)龔偉斌先生召集并主持，公司監(jiān)事簡(jiǎn)小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高級(jí)管理人員莊繼里先生、裴小明先生、葛志建先生、彭小玲女士列席本次會(huì)議。
會(huì)議召集、召開(kāi)情況符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《公司章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
1、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉及其附件、并授權(quán)董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)決定和執(zhí)行相關(guān)備案登記手續(xù)的議案》
修訂后的《公司章程》及其附件、請(qǐng)見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9票；棄權(quán) 0票；反對(duì) 0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
2、審議并通過(guò)《關(guān)于修訂的議案》
公司依據(jù)本次修訂的《公司章程》內(nèi)容，將《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》中的相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行了配套修訂，修訂后的《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9票；棄權(quán) 0票；反對(duì) 0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
3、審議并通過(guò)《關(guān)于追認(rèn) 2017年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于追認(rèn) 2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》請(qǐng)見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9票；棄權(quán) 0票；反對(duì) 0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
4、審議并通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司限制性股票回購(gòu)價(jià)格
的議案》
《關(guān)于調(diào)整公司限制性股票回購(gòu)價(jià)格的公告》詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9票；棄權(quán) 0票；反對(duì) 0票。
5、審議并通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》
激勵(lì)對(duì)象宋鋒因個(gè)人原因離職，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司擬回購(gòu)其已獲授但尚未解鎖的限制性股票并在回購(gòu)后予以注銷。董事會(huì)已獲得股東大會(huì)的授權(quán)，同意本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)?！蛾P(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》詳見(jiàn)公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)的文件。
獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告
表決結(jié)果：贊成 9票；棄權(quán) 0票；反對(duì) 0票。
6、審議并通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬定于 2018年 6月 6日（周三）下午 2：00在公司六樓會(huì)議室（地址：深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)第十工業(yè)區(qū) 1棟六樓），以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi)公司 2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議通知詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9票；棄權(quán) 0票；反對(duì) 0票。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會(huì)
2018年5月21日