江門市科恒實業(yè)股份有限公司
第四屆董事會第八次會議決議公告
本公司及全體董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第八次會議
（以下簡稱“本次會議”）通知于2017年9月11日以郵件及專人送達方式發(fā)出。本
次會議于2017年9月18日在公司（江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號）會議室以現(xiàn)
場和通訊表決相結合方式召開。會議應到董事9人，實到9人。本次會議由公司董
事長萬國江先生主持，監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，本次會議的召開符合《中
華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的有關規(guī)定。
本次會議審議并通過如下決議：
1、審議通過《關于修訂的議案》
公司依據(jù)深圳證券交易所發(fā)出的《關于對江門市科恒實業(yè)股份有限公司的重
組問詢函》（創(chuàng)業(yè)板許可類重組問詢函【2017】第50號）的要求對草案進行了修
訂，修訂后的草案詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議，股東大會具體時間另行通知。
2、審議通過《關于提議召開公司2017年第三次臨時股東大會的議案》
董事會決定于2017年10月12日召開2017年第三次臨時股東大會，審議此次
重組相關事項。《2017年第三次臨時股東大會通知》詳見于中國證監(jiān)會指定信息
披露網(wǎng)站。
審議結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
2017年9月20日