廣東正業(yè)科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次
會(huì)議通知于 2018 年 4 月 9 日以電子郵件和書(shū)面通知的方式發(fā)出，會(huì)議于 2018
年 4 月 20 日上午 9 時(shí)以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加
監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席范斌先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華
人民共和國(guó)公司法》、《廣東正業(yè)科技股份有限公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》
的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下議案：
一、3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)
告的議案》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
該議案尚需提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
二、3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
的議案》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
三、3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年年度報(bào)告及其摘
要的議案》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年年度報(bào)告及其摘要》。
四、3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配方案
的議案》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度利潤(rùn)分配方案》。
五、3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度募集資金存放
與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
六、3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度內(nèi)部控制自我
評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。
七、3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度控股股東及其
他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的議案》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情
況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。
八、3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
九、3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額
度的議案》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。
十、3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)
交易確認(rèn)的議案》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)的公告》。
十一、3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
十二、3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司向銀行
申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提
供擔(dān)保的公告》。
十三、3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于向全資子公司增資的
議案》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于向全資子公司增資的公告》。
十四、3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及
核銷(xiāo)資產(chǎn)的議案》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的公告》。
十五、3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于定向回購(gòu)業(yè)績(jī)承諾方
2017 年補(bǔ)償股份的議案》
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于定向回購(gòu)業(yè)績(jī)承諾方 2017 年補(bǔ)償股份的
的公告》。
特此公告。
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2018 年 4 月 20 日