廣東正業(yè)科技股份有限公司
關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 20 日召開
第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)
于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、日常關(guān)聯(lián)交易概述
2017 年 7 月 11 日，公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2017
年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，同意公司全資子公司深圳市集銀科技有限公司
（以下簡稱“集銀科技”）與關(guān)聯(lián)方深圳市鴻展光電有限公司（以下簡稱“鴻展
光電”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，在 2017 年度累計(jì)交易金額不超過人民幣 3,000 萬元。
根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公
司控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明》致同專字（2018）第 441ZA313
號(hào)，集銀科技與鴻展光電 2017 年發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易合計(jì)金額 23,214,845 元(含
稅)，不超過公司董事會(huì)批準(zhǔn)的 2017 年度關(guān)聯(lián)交易金額。
2018 年 4 月 20 日，公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二
十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)的議案》，公司對(duì)
2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了確認(rèn)，并對(duì) 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行了預(yù)計(jì)。
獨(dú)立董事已就 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)和 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)
進(jìn)行事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)國信證券出具了無異議的核查
意見。該事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。
二、2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況
集銀科技銷售給鴻展光電的主要產(chǎn)品是一體化壓頭、全自動(dòng)綁定機(jī)、全自動(dòng)
偏貼機(jī)、清洗機(jī)等設(shè)備和零配件。集銀科技與鴻展光電發(fā)生的設(shè)備和零部件的交
易行為遵循客觀公平、平等自愿、互惠互利的原則，交易價(jià)格遵循公允定價(jià)原則，
主要參照市場價(jià)格協(xié)商確定，并根據(jù)市場價(jià)格變化及時(shí)對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格做相應(yīng)調(diào)
整。
集銀科技與鴻展光電 2017 年度合計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額為 23,214,845
元（含稅），具體情況如下：
單位：人民幣元
關(guān)聯(lián)交易
關(guān)聯(lián)方 交易產(chǎn)品 交易金額 日期
類別
一體化壓頭、滾輪軸承、自動(dòng)線 FOG
銷售配件 43,520 2017 年 1 月
壓頭等
COG 壓頭、FOG 壓頭座、NP600 壓頭
銷售配件 2,700 2017 年 2 月
座等
真空發(fā)生器、千分尺鎖、石英水晶
銷售配件 2,520 2017 年 3 月
條等
銷售配件 離子風(fēng)棒、貼合滾輪、水晶條等 11,400 2017 年 4 月
銷售配件 一體化壓頭 1,500 2017 年 5 月
貼合滾輪、恒溫壓頭、一體化壓頭
銷售配件 12,365 2017 年 6 月
等
鴻展光電
真空吸嘴、一體化壓頭、貼合滾輪、
銷售配件 9,340 2017 年 7 月
軸承等
LCD 上料機(jī)、LCD 端子清洗機(jī)、全自
銷售設(shè)備 動(dòng) COG 綁定、BL-LCM 全自動(dòng)組合機(jī) 5,420,000 2017 年 7 月
等
本壓機(jī)模塊、一體化壓頭、貼合滾
銷售配件 17,895 2017 年 8 月
輪、氣缸等
BL-LCM 全自動(dòng)組合機(jī)、TLI 全自動(dòng)
銷售設(shè)備 4,290,000 2017 年 8 月
真空貼合機(jī)
銷售配件 顯示器、鎢鋼壓頭、一體化壓頭等 28,800 2017 年 9 月
TLI 全自動(dòng)真空貼合機(jī)、BL-LCM 全
銷售設(shè)備 13,280,000 2017 年 9 月
自動(dòng)組合機(jī)
銷售配件 一體化壓頭、吸嘴、粘塵滾輪等 59,935 2017 年 10 月
減速機(jī)、一體化恒溫壓頭、TP 本壓
銷售配件 25,430 2017 年 11 月
機(jī)微調(diào)平臺(tái)等
聯(lián)軸器、一體化壓頭、翻板機(jī)貼合
銷售配件 9,440 2017 年 12 月
滾輪等
合計(jì) 23,214,845
三、2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
公司及下屬子公司根據(jù) 2018 年日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，預(yù)計(jì)不會(huì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)
交易。如公司及下屬子公司因 2018 年度日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，需要發(fā)生日常關(guān)聯(lián)
交易，公司將根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)
審議程序及信息披露義務(wù)。
四、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方介紹
企業(yè)名稱：深圳市鴻展光電有限公司
成立日期：2009 年 06 月 12 日
注冊(cè)地址：深圳市寶安區(qū)沙井街道和一社區(qū)第二工業(yè)區(qū)第 14 棟
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：4500 萬元
營業(yè)范圍：液晶顯示屏的技術(shù)開發(fā)與銷售;觸摸屏的銷售；國內(nèi)貿(mào)易、貨物
及技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）
液晶顯示屏與觸摸屏的生產(chǎn)。
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系
2016 年 5 月 19 日，公司向施忠清等非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買集銀科
技 100%股權(quán)的相關(guān)發(fā)行工作全部完成，新增股份在深圳證券交易所正式上市。
本次交易中，公司向交易對(duì)方施忠清發(fā)行股份 8,536,751 股、向李鳳英發(fā)行股份
2,284,482 股、向新余市融銀投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份 1,202,359 股。
其中施忠清、李鳳英為夫妻，新余市融銀投資合伙企業(yè)（有限合伙）的實(shí)際控制
人為施忠清，三者為一致行動(dòng)人，合計(jì)持有公司股份 12,023,592 股，占公司總
股本的 6.10%。鴻展光電自成立至今，施忠清為鴻展光電實(shí)際控制人。根據(jù)《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，鴻展光電構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)法人。
（三）關(guān)聯(lián)方履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)交易系公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需，關(guān)聯(lián)方鴻展光電是依法存續(xù)且正
常經(jīng)營的公司，資信良好，具有良好的履約能力，不存在履約能力障礙。
五、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
（一）交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
上述關(guān)聯(lián)交易價(jià)格是參照市場定價(jià)協(xié)商制定的，是一種公允、合理的定價(jià)方
式，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，切實(shí)維護(hù)了全體股東的權(quán)利，為公司正常
生產(chǎn)經(jīng)營所需，具有合法性、公允性。
（二）交易價(jià)格參照市場定價(jià)協(xié)商制定
交易定價(jià)政策和依據(jù)以市場化為原則，雙方在參考市場公允價(jià)格及第三方價(jià)
格的情況下確定協(xié)議價(jià)格，并根據(jù)公平、公正、平等自愿的原則簽訂合同。
六、交易目的和對(duì)上市公司的影響
（一）交易目的
鴻展光電自成立之初即從事液晶顯示屏的生產(chǎn)和銷售，集銀科技與其日常交
易是屬于正常的產(chǎn)品購銷關(guān)系，且雙方已存在多年的良好業(yè)務(wù)合作基礎(chǔ)，上述日
常交易有利于公司業(yè)務(wù)正常經(jīng)營的開展。
（二）交易對(duì)公司的影響
集銀科技的日常性關(guān)聯(lián)交易是為滿足日常經(jīng)營生產(chǎn)需要，按市場規(guī)則開展，
遵循公平、公正的市場原則進(jìn)行。集銀科技與關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格公允，對(duì)公司本期
以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果不產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東的情形。
該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，符合公司
經(jīng)營發(fā)展需要。
七、獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：2017 年度，公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系
公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，并按照正常商業(yè)條款進(jìn)行，相關(guān)交易已依據(jù)《公司章
程》及有關(guān)規(guī)定履行了法定的審批程序，決策程序合法有效。相關(guān)交易遵循了公
正、平等自愿的原則，有關(guān)協(xié)議所確定的條款是公允的、合理的，相關(guān)交易的價(jià)
格未偏離市場獨(dú)立第三方的價(jià)格，不存在損害公司及股東利益的情形。除此之外，
公司及子公司 2017 年度未發(fā)生其他日常關(guān)聯(lián)交易行為。
八、中介機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，國信證券認(rèn)為：正業(yè)科技召開董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過了《關(guān)于
2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，獨(dú)立董事均明確同意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，
履行了必要的審批程序。上述日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、公開的原則，交
易定價(jià)公允，不存在損害中小股東利益的情況，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。
九、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于 2017 年度相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見；
4、國信證券股份有限公司關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司 2017 年度日常關(guān)
聯(lián)交易確認(rèn)的核查意見。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 20 日