佛山電器照明股份有限公司 2015 年度股東大會法律意見書
星宇律師事務(wù)所
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廣東星宇律師事務(wù)所
關(guān)于佛山電器照明股份有限公司 2015 年度股東大會
法律意見書
致：佛山電器照明股份有限公司
廣東星宇律師事務(wù)所接受公司的委托，并指派鄺晃煊律師、鄧彩芳律師出席
公司于 2016 年 4 月 22 日召開的二〇一五年度股東大會（以下簡稱“本次股東大
會”），依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民
共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）、
公司現(xiàn)行的《佛山電器照明股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《深交所股票上市規(guī)則》”）《深
圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》（以下簡稱“《網(wǎng)絡(luò)投票實施
細則》”）等我國現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，就本次股東大會的
相關(guān)事宜，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具本法
律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師對公司本次股東大會所涉及的有關(guān)事項進行
了審查，查閱了公司提供的本次股東大會有關(guān)文件和資料，同時聽取了公司人員
就有關(guān)事實的陳述和說明。
公司已向本所承諾：公司所提供的文件和所作陳述及說明是完整的、真實和
有效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實的，且一切足以影響本法律意見
書的事實和文件均已向本所披露，無任何隱瞞、疏漏之處。
本所律師僅根據(jù)本法律意見書出具日以前發(fā)生或存在的事實及有關(guān)的法律、
行政法規(guī)、規(guī)范性文件發(fā)表法律意見。本所律師僅對本次股東大會的召集和召開
程序，召集人與參加會議的人員資格及會議表決程序是否符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定發(fā)表意見，并不對會議所審議的提案內(nèi)容
以及該等提案所表述的事實或數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。
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本法律意見書僅供公司為本次股東大會之目的使用，不得用于其他任何目的
或用途。本所同意，公司可以將本法律意見書作為公司本次股東大會公告材料，
隨其他需公告的信息一起向公眾披露，本所依法對其中發(fā)表的法律意見承擔(dān)法律
責(zé)任。
本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具本
法律意見書如下：
一、本次股東大會的召集與召開程序
1、本次股東大會是公司第八屆董事會于 2016 年 3 月 24 日會議決定召開，并
于 2016 年 3 月 28 日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港大公
報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《佛山電器照明股份有限公司
召開 2015 年度股東大會通知》（以下稱“會議通知”），該會議通知已包括以下內(nèi)
容：會議召集人、會議召開及表決方式、會議召開時間（包括現(xiàn)場會議召開時間
及網(wǎng)絡(luò)投票時間）、現(xiàn)場會議召開地點、會議審議事項、出席會議對象、現(xiàn)場會議
登記辦法、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程、投票規(guī)則等事項。
2、根據(jù)會議通知，本次股東大會的股權(quán)登記日為 2016 年 4 月 15 日，股權(quán)登
記日與會議日期的間隔符合《股東大會規(guī)則》不多于 7 個工作日的規(guī)定。
3、經(jīng)本所律師核查，本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開，具體是：本次股東大會現(xiàn)場會議由公司董事長何勇先生主持?，F(xiàn)場會議于
2016 年 4 月 22 日下午 14：30 在廣東省佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號公司 5 樓會議
室召開；同時，公司向股東提供本次股東大會的網(wǎng)絡(luò)投票平臺，接受股東通過深
圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，具體網(wǎng)絡(luò)投票時間為：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為： 2016 年 4 月 22 日
上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票
的具體時間為：2016 年 4 月 21 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 22 日下午
15:00 的任意時間。
綜上，本所律師認為，公司在本次股東大會召開前二十天刊登了會議通知；
本次股東大會召開的實際時間、地點及其他有關(guān)事項，與公告的會議通知內(nèi)容一
致；本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》以及《公
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司章程》及其他相關(guān)規(guī)定。
二、本次股東大會召集人的資格
本次股東大會由公司董事會召集。根據(jù)《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的
規(guī)定，公司董事會具備召集本次股東大會的資格。
三、本次股東大會的新議案
公司董事會于 2016 年 4 月 11 日收到由公司控股股東廣東省電子信息產(chǎn)
業(yè)集團有限公司(截至該議案提交時，廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司直接持
有公司 4.74%的股份;并通過持有香港華晟控股有限公司 100%股權(quán),間接持有公
司 13.47%的股 份,合計持有公司 18.21%的股份)書面提出的《關(guān)于增加佛山電
器照 明股份有限公司 2015 年度股東大會臨時提案的函》,提請將《關(guān)于選舉劉
醒明為公司董事的議案》提交公司 2015 年度股東大會進行審議。公司董事會已
于收到上述臨時提案的次日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港
大公報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《佛山電器照明股份有限
公司關(guān)于 2015 年度股東大會增加臨時議案的公告》及《關(guān)于召開 2015 年度股
東大會的補充通知》。
經(jīng)本所律師核查，提出臨時提案的股東持有公司的股份超過《公司法》、
《公司章程》規(guī)定的持股比例，其在會議召開前 10 天提出臨時提案，符合《公
司法》、《公司章程》、《股東大會規(guī)則》的規(guī)定。召集人在收到臨時提案的 2 天內(nèi)
進行了公告通知，符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會規(guī)則》的規(guī)定。
四、出席本次股東大會人員的資格
1、根據(jù)會議通知，截至 2016 年 4 月 15 日下午 15:00 收市后在中國證券登記
結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東或其授權(quán)代理人均有權(quán)出席本
次股東大會。
2、本所律師依據(jù)證券登記結(jié)算機構(gòu)提供的股東名冊、公司出席現(xiàn)場會議股東
的簽名和《授權(quán)委托書》等文件，對股東資格的合法性進行了驗證，依據(jù)授權(quán)委
托書對股東代理人資格的合法性進行了驗證。現(xiàn)場出席本次股東大會的公司股東
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及股東代理人共 63 名，所代表股份為 465,307,645 股，占公司股份總額的
36.58%。本所律師認為，上述股東及股東代理人出席本次股東大會并行使表決權(quán)
的資格合法、有效。
3、經(jīng)本所律師核查，根據(jù)深證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的投票統(tǒng)計結(jié)果，參
加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 14 人，代表有表決權(quán)股份 20,517,937 股，占
上市公司總股份的 1.61％。
4、經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代
理人共計 77 名，代表公司股份 485,825,582 股，占公司總股份的 38.19％。
5、A 股股東出席情況
出席會議的 A 股股東及股東代理人共 30 人，代表股份 426,003,609 股，
占公司 A 股股東有表決權(quán)股份的 43.50 %。其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理
人 16 人，代表股份 405,485,672 股，占公司 A 股股東有表決權(quán)股份的 41.40
%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 14 人，代表股份 20,517,937 股，占公司
A 股股東有表決權(quán)股份的 2.10 %。
6、B 股股東出席情況
出席會議的 B 股股東及股東代理人共 47 人，代表股份 59,821,973 股，
占公司 B 股股東有表決權(quán)股份的 20.43 %。其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東代
理人 47 人，代表股份 59,821,973 股，占公司 B 股股東有表決權(quán)股份的
20.43 %；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司 B
股股東有表決權(quán)股份的 0 %。
7、中小股東出席情況
出席會議的中小股東及股東代理人（不含公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、
單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及與持有公司 5%以上股份股東形成一致行
動人的股東）共 64 人，代表股份 46,358,750 股，占公司有表決權(quán)總股份的
3.64 %。
8 經(jīng)本所律師核查，除上述公司股東及股東代理人外，公司董事、監(jiān)事和董
事會秘書、高級管理人員及本所見證律師、新聞媒體記者列席了本次股東大會。
本所律師認為上述人員均有資格出席或列席本次股東大會。
綜上，本所律師認為，出席、列席本次股東大會的人員資格符合《公司法》、
《中華人民共和國證券法》《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》、《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定，其資格合法、有效。
五、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
1、本次股東大會的現(xiàn)場表決程序
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經(jīng)本所律師核查，出席公司本次二〇一五年年度股東大會現(xiàn)場會議的股東及
股東代表就公告列明事項以記名投票方式進行了表決，由經(jīng)推舉的張學(xué)權(quán)、葉正
鴻監(jiān)事代表與本所見證律師共同負責(zé)計票和監(jiān)票，并當(dāng)場公布表決結(jié)果。
2、本次股東大會的網(wǎng)絡(luò)投票
基于網(wǎng)絡(luò)投票股東資格系在其進行網(wǎng)絡(luò)投票時由深圳證券交易所系統(tǒng)認證，
本所律師認為，本次股東大會的網(wǎng)絡(luò)投票符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及章程的
相關(guān)規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)投票的公告、表決方式和表決結(jié)果的統(tǒng)計均合法有效。
3、本次股東大會審議的議題如下：
（1)審議 2015 年度董事會工作報告;
（2)審議 2015 年度監(jiān)事會工作報告;
（3)審議 2015 年年度報告及其摘要;
（4)審議 2015 年度財務(wù)決算報告;
（5)審議 2015 年度利潤分配預(yù)案;
（6)審議關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案;
（7)審議 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案;
（8)審議關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案；
（9)審議關(guān)于選舉劉醒明為公司董事的議案。
4、本次股東大會表決結(jié)果
經(jīng)本所律師核查，本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的表決票數(shù)與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)
均計入本次股東大會的表決權(quán)總數(shù)。
經(jīng)本所律師審核，本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票
和網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果，本次股東大會所審議議案表決結(jié)果如下：
4.1 通過《2015 年度董事會工作報告》
（1）總的表決情況
同意 485,814,582 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.998 %；反對
11,000 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.002 %；棄權(quán) 0 股，占出席會
議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 425,992,609 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 99.997 %；反對
11,000 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.003 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
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（3）B 股股東表決情況：
同意 59,821,973 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0
股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B 股股東所持
表決權(quán) 0 %。
4.2 通過《2015 年度監(jiān)事會工作報告》
（1）總的表決情況
同意 485,814,582 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.998 %；反對
11,000 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.002 %；棄權(quán) 0 股，占出席會
議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 425,992,609 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 99.997 %；反對
11,000 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.003 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 59,821,973 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0
股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B 股股東所持
表決權(quán) 0 %。
4.3 通過《2015 年年度報告及摘要》
（1）總的表決情況
同意 485,814,582 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.998 %；反對
11,000 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.002 %；棄權(quán) 0 股，占出席會
議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 425,992,609 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 99.997 %；反對
11,000 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.003 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 59,821,973 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0
股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B 股股東所持
表決權(quán) 0 %。
4.4 通過《2015 年度財務(wù)決算報告》
（1）總的表決情況
佛山電器照明股份有限公司 2015 年度股東大會法律意見書
同意 485,814,582 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.998 %；反對
11,000 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.002 %；棄權(quán) 0 股，占出席會
議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 425,992,609 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 99.997 %；反對
11,000 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.003 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 59,821,973 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0
股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B 股股東所持
表決權(quán) 0 %。
4.5 通過《2015 年度利潤分配預(yù)案》
（1）總的表決情況
同意 485,811,282 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.997 %；反對
14,300 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.003 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 425,989,309 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 99.997 %；反對
14,300 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.003 %；棄權(quán) 0 股，占出席會
議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 59,821,973 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0
股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B 股股東所持
表決權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意 46,344,450 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 99.97 %；反對
14,300 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0.03 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議
中小股東所持表決權(quán) 0 %。
4.6 通過《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》
（1）總的表決情況
同意 485,814,582 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.998 %；反對
11,000 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.002 %；棄權(quán) 0 股，占出席會
議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
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（2）A 股股東表決情況
同意 425,992,609 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 99.997 %；反對
11,000 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.003 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 59,821,973 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0
股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B 股股東所持
表決權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同 意 46,347,750 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 表 決 權(quán) 99.98 % ； 反 對
11,000 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0.02 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議
中小股東所持表決權(quán) 0 %。
4.7 通過《2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
（1）總的表決情況
同意 46,995,517 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.98 %；反對
11,000 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.02 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議
所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 21,160,600 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 99.95 %；反對
11,000 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.05 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議
A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 25,834,917 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0
股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B 股股東所
持表決權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同 意 46,347,750 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 有 表 決 權(quán) 99.98 %；反對
11,000 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0.02 %；棄權(quán) 0 股，占出席會
議中小股東所持表決權(quán) 0 %。
4.8 通過《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》
（1）總的表決情況
同意 485,814,582 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.998 %；反對
11,000 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.002 %；棄權(quán) 0 股，占出席會
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議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 425,992,609 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 99.997 %；反對
11,000 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.003 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 59,821,973 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 100 %；反對 0
股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議 B 股股東所持
表決權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同 意 46,347,750 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 表 決 權(quán) 99.98 % ； 反 對
11,000 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0.02 %；棄權(quán) 0 股，占出席會議
中小股東所持表決權(quán) 0 %。
4.9 通過《關(guān)于選舉劉醒明為公司董事的議案》
（1）總的表決情況
同意 485,616,592 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 99.96 %；反對
208,990 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán) 0.04 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A 股股東表決情況
同意 425,992,609 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 99.997 %；反對
11,000 股，占出席會議 A 股股東所持表決權(quán) 0.003 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會議 A 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B 股股東表決情況：
同意 59,623,983 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 99.67 %；反對
197,990 股，占出席會議 B 股股東所持表決權(quán) 0.33 %；棄權(quán) 0 股，占出席會
議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意 46,149,760 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 99.55 %；反對
208,990 股，占出席會議中小股東所持表決權(quán) 0.45 %；棄權(quán) 0 股，占出席會
議中小股東所持表決權(quán) 0 %。
經(jīng)本所律師核查，本次股東大會各項議案均經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的二
分之一以上通過，在對本次股東大會關(guān)聯(lián)交易的議案進行表決時，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東
依法回避了表決。本所律師認為，本次股東大會所審議的事項與公告中列明的事
佛山電器照明股份有限公司 2015 年度股東大會法律意見書
項相符，不存在對其他未經(jīng)公告的臨時提案進行審議表決之情形；會議記錄及決
議均由出席會議的公司董事簽名；本次股東大會的表決過程、表決權(quán)的行使及計
票、監(jiān)票的程序均符合《公司法》、《公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定，根據(jù)表決結(jié)
果，會議審議通過股東大會決議。公司本次股東大會的表決結(jié)果，合法、有效。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資
格、出席本次股東大會人員資格及會議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、
《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《深交所股票上市規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》以
及《公司章程》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，本次股東大會做出的決
議合法、有效。
佛山電器照明股份有限公司 2015 年度股東大會法律意見書
（此頁無正文，為廣東星宇律師事務(wù)所所出具的《關(guān)于佛山電器照明股份
有限公司 2015 年度股東大會法律意見書》之簽署頁）
廣東星宇律師事務(wù)所（蓋章）
負 責(zé) 人：_______________
許家杰
經(jīng)辦律師：_______________
鄺晃煊
經(jīng)辦律師：_______________
鄧彩芳
2016 年 4 月 22 日