揚州揚杰電子科技股份有限公司
關(guān)于董事會換屆選舉的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期即
將屆滿，為順利完成本次董事會的換屆選舉工作，公司董事會依據(jù)《中華人民共
和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司第三屆
董事會的組成、選舉方式、董事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、董事候選
人任職資格等事項公告如下：
一、第三屆董事會的組成
公司第三屆董事會將由 7 名董事組成，其中獨立董事 3 名，董事任期自股東
大會決議通過之日起計算，任期三年。
二、董事的選舉方式
本次換屆選舉采用累積投票制，即股東大會選舉非獨立董事或獨立董事時，
每一股份擁有與擬選非獨立董事或獨立董事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決
權(quán)可以集中使用，也可以分開使用。
三、董事候選人的推薦
（一）非獨立董事候選人的推薦
公司董事會及截至本公告發(fā)布之日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記
在冊的單獨或合并持有公司 3%以上股份的股東有權(quán)向公司第二屆董事會書面推
薦第三屆董事會非獨立董事候選人，單個推薦人推薦的人數(shù)不得超過本次擬選非
獨立董事人數(shù)。
（二）獨立董事候選人的推薦
公司董事會、監(jiān)事會及截至本公告發(fā)布之日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公
司登記在冊的單獨或合并持有公司 1%以上股份的股東，有權(quán)向公司第二屆董事
會書面推薦第三屆董事會獨立董事候選人，單個推薦人推薦的人數(shù)不得超過本次
擬選獨立董事人數(shù)。
四、本次換屆選舉的程序
（一）推薦人應(yīng)在 2017 年 5 月 14 日 17：00 前以書面方式向公司董事會推
薦董事候選人并提交相關(guān)文件；
（二）在上述推薦時間屆滿后，公司董事會提名委員會將對推薦的董事人選
進行資格審查，對于符合資格的董事人選，將提交公司董事會審議；
（三）公司董事會根據(jù)選定的人選召開會議確定董事候選人名單，并以提案
的方式提請公司股東大會審議；
（四）董事候選人應(yīng)在股東大會召開前作出書面承諾，同意接受提名，承諾
資料真實、完整，并保證當(dāng)選后履行董事職責(zé)，獨立董事候選人亦應(yīng)依法作出相
關(guān)聲明；
（五）公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨立董事的股東大會通知時，將獨立董事候
選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表、獨
立董事資格證書）報送深圳證券交易所進行備案審核。
五、董事任職資格
（一）非獨立董事任職資格
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作
指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事候選人應(yīng)為自然人，有下列情形之
一的，不能擔(dān)任公司的董事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，
被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五
年；
3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的
破產(chǎn)負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
4、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并
負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；
5、個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
6、被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
7、被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事，期限尚未屆滿；
8、最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；
9、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；
10、因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)
查，尚未有明確結(jié)論意見；
11、國家公務(wù)員或擔(dān)任公司董事違反《公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定的；
12、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
（二）獨立董事任職資格
公司獨立董事候選人除需具備上述董事任職資格之外，還必須滿足下述條
件：
1、具有《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨立性；
2、具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；
3、具有五年以上法律、經(jīng)濟或者其他履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗；
4、通過證券交易所的獨立董事培訓(xùn)并獲得資格證書；
5、公司章程規(guī)定的其他條件；
6、具有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的獨立董事：
（1）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬和主要社會關(guān)系；
（2）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份 1%以上或者是上市公司前十名股
東中的自然人股東及其直系親屬；
（3）在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位或者在上市
公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（4）在上市公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員及其直系
親屬；
（5）為上市公司及其控股股東或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢
等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核
人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責(zé)人；
（6）在與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重
大業(yè)務(wù)往來的單位任職，或者在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；
（7）近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列情形之一的人員；
（8）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且仍處于禁入期的；
（9）被證券交易所公開認定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人
員的；
（10）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會處罰的；
（11）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評的；
（12）中國證監(jiān)會、證券交易所認定的其他情形。
六、推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件
（一）推薦人推薦董事候選人，必須向公司董事會提供下列文件：
1、董事候選人推薦表（原件，格式見附件）；
2、推薦的董事候選人的身份證明復(fù)印件（原件備查）；
3、推薦的董事候選人履歷表、學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件；如推薦獨立董事候
選人，還需提供獨立董事資格證書復(fù)印件（證書原件備查）；
4、能證明符合公司本公告規(guī)定條件的其他文件；
5、若推薦人為公司股東，則應(yīng)同時提供下列文件：
（1）如是個人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件（原件備查）；
（2）如是法人股東，則需提供其營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章（原件備查）；
（3）股票賬戶卡復(fù)印件（原件備查）；
（4）股份持有的證明文件。
（二）推薦人向公司董事會推薦董事候選人的方式如下：
1、本次推薦方式僅限于親自送達或郵寄送達兩種方式；
2、推薦人必須在 2017 年 5 月 14 日 17:00 前將相關(guān)文件送達或者郵寄至公
司指定聯(lián)系人處方為有效（以收件郵戳?xí)r間為準）。
七、聯(lián)系方式
1、聯(lián)系人：梁瑤
2、電話：0514-87755155
3、傳真：0514-87943666
4、地址：江蘇省揚州市維揚經(jīng)濟開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號
5、郵編：225008
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 5 月 8 日
附件：
揚州揚杰電子科技股份有限公司第三屆董事會董事候選人推薦表
推薦人 推薦人聯(lián)系方式
證券賬戶 持股數(shù)量
推薦的候選人類別 □獨立董事 □非獨立董事
候選人信息
姓名 年齡
性別 電話
傳真 電子郵箱
任職資格是否符合本
□是 □否
公告規(guī)定的條件
簡歷（包括學(xué)歷、職
稱、詳細工作履歷、
兼職情況等）
（注：指與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
其他說明（如有） 持有上市公司股份數(shù)量；是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所懲等）
推薦人：（簽名/蓋章）
年 月 日