廣東銀禧科技股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
2018 年 5 月 30 日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆
董事會第九次會議在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)銀禧工程塑料（東莞）有限公司會
議室以現(xiàn)場及通訊表決的方式召開,會議通知已于 2018 年 5 月 24 日，以電子郵
件、電話通知方式送達。應(yīng)到董事 7 人，實到董事 7 人，符合《中華人民共和國
公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議
由公司董事長譚頌斌先生主持。會議經(jīng)表決通過以下事項：
一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵計劃期權(quán)行權(quán)價格的議案》
2018年5月21日，公司召開2017年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2017年
度利潤分配預(yù)案的議案》，以截止2017年12月31日公司總股本505,688,470股為基
數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金1.2元人民幣（含稅）。該分配方案于2018年5月
30日予以實施?，F(xiàn)根據(jù)股權(quán)激勵計劃的規(guī)定，對股權(quán)激勵計劃首次授予的期權(quán)及
授予的預(yù)留股票期權(quán)的行權(quán)價格進行調(diào)整。具體調(diào)整情況如下：
首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價格由7.796元調(diào)整為7.676元；授予的預(yù)留股票期
權(quán)的價格由10.966元調(diào)整為10.846元。
該事項具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于
調(diào)整股權(quán)激勵計劃期權(quán)行權(quán)價格的公告》。公司獨立董事、律師對本事項出具了
專項意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的
相關(guān)專項意見公告。
公司董事林登燦先生、黃敬東先生為股權(quán)激勵對象，系關(guān)聯(lián)董事，已回避表
決。
表決結(jié)果為：同意 5 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2018 年 5 月 30 日