上海富瀚微電子股份有限公司
第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)楊小奇先生召集，會(huì)議通知已于 2017 年 3 月 3 日以
電話、電子郵件等方式發(fā)出。
2、本次董事會(huì)于 2017 年 3 月 10 日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式在公司
會(huì)議室召開(kāi)。
3、本次董事會(huì)應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人，其中部分董事以通訊
形式出席會(huì)議并表決。
4、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)楊小奇先生主持，公司監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。
5、本次董事會(huì)的召集、召開(kāi)、表決符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司
章程》，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《修改公司注冊(cè)資本的議案》
公司首次公開(kāi)發(fā)行股票后，公司總股本由 3,333.33 萬(wàn)股增加至 4,444.48 萬(wàn)股，
注冊(cè)資本由人民幣 3,333.33 萬(wàn)元變更為 4,444.48 萬(wàn)元?，F(xiàn)擬將公司注冊(cè)資本變更
為 4,444.48 萬(wàn)元。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》
公司已于首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市前制定《上海富瀚微電子股份有限公司章
程（草案）》，現(xiàn)根據(jù)《上市公司章程指引》和《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，
擬對(duì)該章程有關(guān)注冊(cè)資本、股份總數(shù)以及其他相關(guān)內(nèi)容作相應(yīng)修改，公司董事會(huì)
根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)指定專人辦理工商變更登記手續(xù)。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
《公司章程》及《公司章程修訂對(duì)照表》具體內(nèi)容見(jiàn)刊登在巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立募集資金專用賬戶并授權(quán)董事長(zhǎng)簽訂三方監(jiān)管協(xié)
議的議案》
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管
指引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)及公司
募集資金管理制度的有關(guān)規(guī)定，同意公司在南京銀行上海分行、花旗銀行（中國(guó)）
有限公司上海分行共二家銀行設(shè)立募集資金專戶用賬戶，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)楊小
奇先生與上述銀行及保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司分別簽署《募集資金三方監(jiān)
管協(xié)議》。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定，上海富瀚微電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議議案需
提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過(guò)。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
公司擬定于 2017 年 3 月 27 日召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東
大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
的公告。
三、備查文件
《上海富瀚微電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》。
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 3 月 10 日