廣東銀禧科技股份有限公司
二○一七年年度股東大會決議公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開。
一、會議召開和出席情況：
廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”或“銀禧科技”）二○一七年
年度股東大會于 2018 年 5 月 21 日下午在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部一樓
會議室（即銀禧工程塑料（東莞）有限公司辦公大樓一樓會議室）以現(xiàn)場投票結(jié)
合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開，會議通知已于 2018 年 4 月 24 日在中國證券監(jiān)督管理委
員會指定的信息披露網(wǎng)站公告。出席本次股東大會股東代表共 11 名，代表股份
183,431,737 股，占公司總股份數(shù) 36.2737%；其中出席現(xiàn)場會議股東及股東代表
共 6 名，代表股份 183,292,837 股，占公司股份總數(shù)的 36.2462%；參加網(wǎng)絡(luò)投
票的股東及股東代表共 5 名，代表股份 138,900 股，占公司股份總數(shù)的 0.0275%。
本次參加會議的除持有公司 5%以上股份股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員以外
的其他股東及委托代理人（網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場）共 5 人，代表有表決權(quán)股份 138,900
股，占公司股份總數(shù)的 0.0275%。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》
及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由董事會召集，董事長譚頌斌先生主持，董事、
監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議，審議并通過了如下決議：
二、議案審議情況：
1、審議通過了《2017 年度董事會工作報告》
現(xiàn)場表決情況：同意 183,292,837 股；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意 1,000 股；反對 137,900 股；棄權(quán) 0 股。
表決結(jié)果：同意 183,293,837 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.9248%；
反對 137,900 股,占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.0752%；棄權(quán) 0 股。其中中小投
資者表決情況為：同意股數(shù) 1,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.7199%；
反對股數(shù) 137,900 股,占出席會議中小股東所持股份的 99.2801％；棄權(quán)股數(shù) 0
股。
2、審議通過了《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
現(xiàn)場表決情況：同意 183,292,837 股；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意 1,000 股；反對 137,900 股；棄權(quán) 0 股。
表決結(jié)果：同意 183,293,837 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.9248%；
反對 137,900 股,占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.0752%；棄權(quán) 0 股。其中中小投
資者表決情況為：同意股數(shù) 1,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.7199%；
反對股數(shù) 137,900 股,占出席會議中小股東所持股份的 99.2801％；棄權(quán)股數(shù) 0
股。
3、審議通過了《關(guān)于 2017 年度財務(wù)決算的議案》
現(xiàn)場表決情況：同意 183,292,837 股；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意 1,000 股；反對 137,900 股；棄權(quán) 0 股。
表決結(jié)果：同意 183,293,837 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.9248%；
反對 137,900 股,占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.0752%；棄權(quán) 0 股。其中中小投
資者表決情況為：同意股數(shù) 1,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.7199%；
反對股數(shù) 137,900 股,占出席會議中小股東所持股份的 99.2801％；棄權(quán)股數(shù) 0
股。
4、審議通過《關(guān)于 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》
現(xiàn)場表決情況：同意 183,292,837 股；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意 1,000 股；反對 137,900 股；棄權(quán) 0 股。
表決結(jié)果：同意 183,293,837 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.9248%；
反對 137,900 股,占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.0752%；棄權(quán) 0 股。其中中小投
資者表決情況為：同意股數(shù) 1,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.7199%；
反對股數(shù) 137,900 股,占出席會議中小股東所持股份的 99.2801％；棄權(quán)股數(shù) 0
股。
5、審議通過了《關(guān)于 2017 年年度報告及摘要的議案》
現(xiàn)場表決情況：同意 183,292,837 股；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意 1,000 股；反對 137,900 股；棄權(quán) 0 股。
表決結(jié)果：同意 183,293,837 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.9248%；
反對 137,900 股,占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.0752%；棄權(quán) 0 股。其中中小投
資者表決情況為：同意股數(shù) 1,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.7199%；
反對股數(shù) 137,900 股,占出席會議中小股東所持股份的 99.2801％；棄權(quán)股數(shù) 0
股。
6、審議通過了《關(guān)于 2018 年度監(jiān)事津貼的議案》
現(xiàn)場表決情況：同意 183,292,837 股；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意 1,000 股；反對 137,900 股；棄權(quán) 0 股。
表決結(jié)果：同意 183,293,837 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.9248%；
反對 137,900 股,占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.0752%；棄權(quán) 0 股。其中中小投
資者表決情況為：同意股數(shù) 1,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.7199%；
反對股數(shù) 137,900 股,占出席會議中小股東所持股份的 99.2801％；棄權(quán)股數(shù) 0
股。
7、審議通過了《關(guān)于制定的議案》
現(xiàn)場表決情況：同意 36,250,000 股；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意 1,000 股；反對 137,900 股；棄權(quán) 0 股。
表決結(jié)果：同意 36,251,000 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.6210%；反
對 137,900 股,占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.3790%；棄權(quán) 0 股。其中中小投資
者表決情況為：同意股數(shù) 1,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.7199%；
反對股數(shù) 137,900 股,占出席會議中小股東所持股份的 99.2801％；棄權(quán)股數(shù) 0
股。
非獨(dú)立董事譚頌斌先生、林登燦先生、黃敬東先生，譚頌斌先生和周娟女士
控制的石河子市瑞晨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）和周娟女士控股的新余德康
投資管理有限公司須對本議案表決進(jìn)行回避。
8、審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
現(xiàn)場表決情況：同意 183,292,837 股；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意 1,000 股；反對 137,900 股；棄權(quán) 0 股。
表決結(jié)果：同意 183,293,837 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.9248%；
反對 137,900 股,占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.0752%；棄權(quán) 0 股。其中中小投
資者表決情況為：同意股數(shù) 1,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.7199%；
反對股數(shù) 137,900 股,占出席會議中小股東所持股份的 99.2801％；棄權(quán)股數(shù) 0
股。
9、審議通過了《關(guān)于擔(dān)保相關(guān)事項的的議案》
現(xiàn)場表決情況：同意 183,292,837 股；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意 1,000 股；反對 137,900 股；棄權(quán) 0 股。
表決結(jié)果：同意 183,293,837 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.9248%；
反對 137,900 股,占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.0752%；棄權(quán) 0 股。其中中小投
資者表決情況為：同意股數(shù) 1,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.7199%；
反對股數(shù) 137,900 股,占出席會議中小股東所持股份的 99.2801％；棄權(quán)股數(shù) 0
股。
10、審議通過了《關(guān)于公司 2018-2020 三年股東回報規(guī)劃的議案》
現(xiàn)場表決情況：同意 183,292,837 股；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意 1,000 股；反對 137,900 股；棄權(quán) 0 股。
表決結(jié)果：同意 183,293,837 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.9248%；
反對 137,900 股,占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.0752%；棄權(quán) 0 股。其中中小投
資者表決情況為：同意股數(shù) 1,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.7199%；
反對股數(shù) 137,900 股,占出席會議中小股東所持股份的 99.2801％；棄權(quán)股數(shù) 0
股。
11、審議通過了《關(guān)于定向回購興科電子科技有限公司胡恩賜、陳智勇 2017
年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》
現(xiàn)場表決情況：同意 183,292,837 股；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意 1,000 股；反對 137,900 股；棄權(quán) 0 股。
表決結(jié)果：同意 183,293,837 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.9248%；
反對 137,900 股,占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.0752%；棄權(quán) 0 股。其中中小投
資者表決情況為：同意股數(shù) 1,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.7199%；
反對股數(shù) 137,900 股,占出席會議中小股東所持股份的 99.2801％；棄權(quán)股數(shù) 0
股。
12、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理補(bǔ)償方案實
施相關(guān)事宜的議案》
現(xiàn)場表決情況：同意 183,292,837 股；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意 1,000 股；反對 137,900 股；棄權(quán) 0 股。
表決結(jié)果：同意 183,293,837 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.9248%；
反對 137,900 股,占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.0752%；棄權(quán) 0 股。其中中小投
資者表決情況為：同意股數(shù) 1,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.7199%；
反對股數(shù) 137,900 股,占出席會議中小股東所持股份的 99.2801％；棄權(quán)股數(shù) 0
股。
13、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2018 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
現(xiàn)場表決情況：同意 183,292,837 股；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意 1,000 股；反對 137,900 股；棄權(quán) 0 股。
表決結(jié)果：同意 183,293,837 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.9248%；
反對 137,900 股,占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.0752%；棄權(quán) 0 股。其中中小投
資者表決情況為：同意股數(shù) 1,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.7199%；
反對股數(shù) 137,900 股,占出席會議中小股東所持股份的 99.2801％；棄權(quán)股數(shù) 0
股。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京國楓律師事務(wù)所的律師進(jìn)行現(xiàn)場見證，并出具了法律意
見書，結(jié)論如下：
銀禧科技本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公
司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的
資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1、《廣東銀禧科技股份有限公司 2017 年年度股東大會決議》
2、《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司 2017 年年度股東
大會的法律意見書》
特此公告
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2018 年 5 月 21 日