廣東銀禧科技股份有限公司
獨立董事 2017 年度述職報告
各位股東及股東代表：
本人作為廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀禧科技”）
的獨立董事，在2017年度嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事
制度的指導意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作細則》的規(guī)定，
忠實履行職責，充分發(fā)揮了獨立董事的獨立作用，維護了公司整體利益和全體股
東的合法權益?，F(xiàn)就本人2017年度履行職責情況匯報如下：
一、2017年度出席董事會及股東大會會議情況
2017年度，本著勤勉盡責的態(tài)度，本人積極參加公司召開的董事會和股東大
會，認真審閱會議材料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為董事會和股
東大會的科學決策發(fā)揮了積極的作用，本人認為公司各次會議的召集召開符合法
定要求，重大事項均履行了相關審批程序，合法有效。
2017年度，公司共召開董事會9次，召開股東大會4次，作為公司第三、第四
屆董事會獨立董事，本人親自出席了2017年換屆前后所有的9次董事會及4次股東
大會，對提交董事會的全部議案進行了認真審議，各項議案均未損害全體股東，
特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒有反對、棄權的情況。
二、發(fā)表獨立意見情況
2017年度，本人在任期內(nèi)對公司各重大事項積極研究分析，發(fā)揮獨立董事專
業(yè)優(yōu)勢，嚴格審核各重大事項的決策程序的科學性、合理性及對公司的影響，并
進行了事前認可及發(fā)表意見。本年度本人就公司相關事項發(fā)表獨立意見情況如
下：
1、公司于2017年3月9日召開了第三屆董事會第二十八次會議，本人就公司
2016年度控股股東及其他關聯(lián)方資金占用情況、2016年度公司對外擔保情況、
2016年度公司關聯(lián)交易、公司2016年度利潤分配預案、公司2016年度內(nèi)部控制自
我評價報告、公司非獨立董事、高級管理人員相關薪酬規(guī)劃、注銷股權激勵計劃
部分股票期權相關事項、調整股權激勵計劃期權行權價格相關事項、股權激勵計
劃首次授予權益第二個行權期/解鎖期可行權/解鎖事宜、股權激勵計劃預留期權
第一個行權期可行權事宜、公司變更會計政策事件、公司2017年向銀行申請綜合
授信額度等事項、公司2017年對外擔保相關事宜、小額快速定向增發(fā)股份相關事
項、開展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務相關事項分別作出明確同意的獨立
意見。
2、公司于2017年6月28日召開了第三屆董事會第三十次會議，本人就公司第
四屆董事會董事候選人、公司對子公司提供擔保事項分別作出明確同意的獨立意
見。
3、公司于2017年7月13日召開了第四屆董事會第一次會議，本人就公司聘請
公司高級管理人員相關事宜發(fā)表了明確同意的獨立意見。
4、公司于2017年8月21召開了第四屆董事會第二次會議，本人就公司控股股
東及其他關聯(lián)方資金占用情況、公司對外擔保情況、2017年半年度公司關聯(lián)交易、
2017年半年度募集資金存放與使用情況、變更公司會計政策、續(xù)聘2017年度審計
機構、子公司興科電子科技有限公司債務重組發(fā)表了明確同意的獨立意見，并對
公司續(xù)聘2017年度審計機構發(fā)表了事前認可意見。
5、公司于2017年10月16召開了第四屆董事會第四次會議，本人就東莞市銀
禧公益基金會（暫定名）使用公司商號及商標、租賃子公司銀禧工程塑料（東莞）
有限公司辦公場所等關聯(lián)交易事宜發(fā)表了明確同意的獨立意見和事前認可意見。
6、公司于2017年12月13召開了第四屆董事會第六次會議，本人就興科電子
（香港）有限公司出售Easy Go Inc公司部分股權發(fā)表了明確同意的獨立意見。
三、任職董事會各專門委員會的工作情況
公司董事會下設了戰(zhàn)略、薪酬與考核、審計、提名四個專門委員會，換屆前
本人兼任公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會、薪酬委員會、提名委員會的委員，并擔
任第三屆董事會薪酬委員會主任委員。換屆后，本人兼任公司第四屆董事會戰(zhàn)略
委員會、薪酬委員會、提名委員會的委員,并擔任第四屆董事會薪酬委員會主任
委員。本人在各專門委員會任職期間的工作情況如下：
1、戰(zhàn)略委員會
2017年7月13日，本人參加了第四屆董事會戰(zhàn)略委員會第一次會議，對會議
審議的《關于選舉第四屆董事會戰(zhàn)略委員會主任委員的議案》投了贊成票。
2、薪酬委員會
2017年3月9日，本人參加了第三屆董事會薪酬與考核委員會第五次會議，對
會議審議的《關于制定的預案》、《關于制
訂的議案》、《關于發(fā)放2016年度非獨立董事績
效獎金的議案》、《關于股權激勵計劃首次授予權益第二個行權期/解鎖期可行
權/解鎖事宜的議案》、《關于股權激勵計劃預留期權第一個行權期可行權事宜
的議案》投了贊成票。
2017年6月28日，本人參加了第三屆董事會薪酬與考核委員會第六次會議，
對會議審議的《關于第四屆董事會獨立董事津貼的議案》投了贊成票。
2017年7月13日，本人參加了第四屆董事會薪酬與考核委員會第一次會議，
對審議的《關于選舉第四屆董事會薪酬與考核委員會主任委員的議案》投了贊成
票。
3、提名委員會
2017年6月28日，本人參加了第三屆董事會提名委員會第四次會議，對會議
審議的《關于公司第四屆董事會董事候選人的議案》投了贊成票。
2017年7月13日，本人參加了第四屆董事會提名委員會第一次會議，對會議
審議的《關于選舉第四屆董事會提名委員會主任委員的議案》、《關于公司高級
管理人員人選的議案》投了贊成票。
四、對公司進行現(xiàn)場調查情況
2017年度，本人多次利用參加董事會、股東大會的機會到公司進行實地考察，
認真聽取公司管理層對公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務情況、子公司管理、股權激勵等
公司內(nèi)部治理規(guī)范運作方面的匯報，重點對公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控
制等制度建設及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況進行檢查；日常通過電話和郵件，
與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關注外部環(huán)
境及市場變化對公司的影響，關注傳媒、網(wǎng)絡有關公司的相關報道，及時獲悉公
司各重大事項的進展情況，掌握公司的運行動態(tài)。
五、保護投資者權益方面所做的工作
1、對公司信息披露的監(jiān)督。督促公司嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)
和公司《信息披露管理制度》等有關規(guī)定，真實、準確、及時、完整地做好信息
披露。
2、對公司的治理結構及經(jīng)營管理的監(jiān)督。對每次董事會審議的議案和有關
材料進行了認真審核，對涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理、內(nèi)控制度建設、股權激
勵、關聯(lián)交易等事項提前進行認真查驗，利用自身的專業(yè)知識獨立、客觀、公正
地行使表決權，必要時均發(fā)表了獨立意見和專項說明，積極有效地履行了自己的
職責，保護投資者權益。
六、培訓和學習情況
本人自擔任獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，
加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構和社會公眾股東權益保護
等相關法規(guī)的認識和理解，積極參加公司及監(jiān)管部門組織的各種方式的培訓，更
全面地了解上市公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護
社會公眾股東權益的思想意識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和
建議，并促進公司進一步規(guī)范運作。
七、其他情況說明
1、2017年度，本人沒有提議召開董事會；
2、2017年度，本人沒有提議聘請或解聘會計師事務所；
3、2017年度，本人沒有提議獨立聘請外部審計機構和咨詢機構；
2017年，公司董事會、經(jīng)營班子和相關人員在本人履職過程中給予的積極有
效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝。2018年本人將繼續(xù)本著誠信和勤勉的
精神，按照法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定和要求，履行獨立董事的義務，發(fā)揮
獨立董事的作用，堅決維護全體股東特別是中小股東的合法權益。我們將繼續(xù)秉
承對公司及股東利益高度負責的態(tài)度，勤勉盡責，充分利用自己的專業(yè)知識和工
作經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多合理化建議，為不斷提高公司治理水平盡一份力。
特此匯報，謝謝。
獨立董事：
張 志 勇
2018 年 4 月 23 日