廣東銀禧科技股份有限公司
關(guān)于限制性股份上市流通提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次可解除限售股份數(shù)量為 16,598,652 萬股，占總股本的 3.28%；實際
可上市流通數(shù)量為 16,598,652 萬股，占總股本的 3.28%。
2.本次限售股份可上市流通日為 2018 年 5 月 4 日(星期五）。
一、公司股本和股票發(fā)行情況
廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀禧科技”）經(jīng)中國證
券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]657號文件核準，于2011年5月25日在深圳證券
交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市。公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份數(shù)
量為7,500萬股，首次公開發(fā)行后，公司總股本為10,000萬股。
2012 年 4 月 10 日，2011 年年度股東大會審議通過了《關(guān)于 2011 年度利潤
分配的議案》，資本公積金每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股，合計轉(zhuǎn)增 10,000 萬股。公司總股
本由 10,000 萬股變更為 20,000 萬股。
2014 年 11 月 24 日，2014 年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司<
股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》，授予限制性股票的
總數(shù) 162 萬股，授予限制性股票的激勵對象 6 人，公司總股本從 20,000 萬股變
更為 20,162 萬股。
2015 年 4 月 2 日，2014 年年度股東大會審議通過了《關(guān)于 2014 年度利潤分
配的議案》，資本公積金每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股，合計轉(zhuǎn)增 20,162 萬股。公司總股本
由 20,162 萬股變更為 40,324 萬股。
2016 年 3 月 29 日,根據(jù) 2014 年第四次臨時股東大會授權(quán)，公司第三屆董事
會第十九次審議通過了《關(guān)于注銷和回購注銷股權(quán)激勵計劃首次授予權(quán)益第一個
行權(quán)/解鎖期股票期權(quán)和限制性股票的議案》，根據(jù)公司 2015 年度財務(wù)決算報告
結(jié)果，股權(quán)激勵計劃授予的限制性股票未達解限售條件，公司按照相關(guān)規(guī)定回購
注銷激勵對象已獲授 30%未滿足解鎖條件的 97.20 萬股限制性股票。公司股份總
數(shù)由 40,324 萬股變更為 40,226.80 萬股。
2017 年 3 月 9 日，根據(jù) 2016 年第一次臨時股東大會授權(quán)，公司第三次董事
會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》，公司發(fā)行股份及支
付現(xiàn)金購買興科電子科技有限公司 66.20%股權(quán)并募集配套資金事宜已辦理完
畢，公司總股本由 40,226.80 萬股變更為 50,058.3470 萬股。
2017年11月2日，2017年第三次臨時股東大會審議通過《關(guān)于修改公司章程
的議案》，公司授予的股票期權(quán)等待期已屆滿且滿足可行權(quán)條件，本次可行權(quán)的
股票期權(quán)數(shù)量共計510.50萬份。2017年5月19日股權(quán)激勵對象已完成全部行權(quán)事
宜，行權(quán)數(shù)量共計510.50萬股，公司總股本由50,058.3470萬股增加至
50,568.8470萬股。
截至2018年4月23日，公司總股本為505,688,470股，其中限售流通股數(shù)量為
101,872,470股，占公司總股份的20.15%；無限售流通股數(shù)量為403,816,000股，
占公司總股份的79.85%。具體情況如下：
股份類型 股份數(shù)量（股） 占比（%）
一、限售條件流通股/非流通股 101,872,470 20.15
高管鎖定股 2,261,000 0.45
首發(fā)后限售股 98,315,470 19.44
股權(quán)激勵限售股 1,296,000 0.26
二、無限售條件流通股 403,816,000 79.85
三、總股本 505,688,470 100.00
二、本次申請解除限售的股份發(fā)行和鎖定情況
（一）核準時間
2017年1月10日，銀禧科技收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國
證監(jiān)會”）《關(guān)于核準廣東銀禧科技股份有限公司向胡恩賜等發(fā)行股份購買資產(chǎn)
并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]17號），中國證監(jiān)會核準銀禧科技向
胡恩賜發(fā)行34,250,752股股份、向陳智勇發(fā)行11,402,989股股份、向許黎明發(fā)行
11,514,503股股份、向高炳義發(fā)行9,226,369股股份購買相關(guān)資產(chǎn)，并非公開發(fā)
行不超過31,920,857股新股募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金（上述事項以
下簡稱“本次交易”）。
（二）股份登記及上市
公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行的新增股份66,394,613股已于2017年1月24日在
中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）辦理完畢
登記手續(xù)。本次交易發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行的新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通
股，上市日為2017年3月2日。
本次交易中募集配套資金新增股份31,920,857股已于2017年1月24日在中登
公司辦理完畢登記手續(xù)。本次交易中募集配套資金發(fā)行的新增股份的性質(zhì)為有限
售條件流通股，上市日為2017年3月2日。
（三）鎖定期安排
本次交易中向胡恩賜、陳智勇、許黎明和高炳義發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行的新
增股份分三期解鎖：
第一期：自新增股份上市之日起滿12個月且其在《業(yè)績承諾補償協(xié)議》項下
就2016年度對應(yīng)的補償義務(wù)（如有）已履行完畢的，其本次取得的新增股份中的
25%扣減解鎖當年已補償股份數(shù)量（如有）后的剩余部分可解除鎖定；
第二期：自新增股份上市之日起滿24個月且其在《業(yè)績承諾補償協(xié)議》項下
就2017年度對應(yīng)的補償義務(wù)（如有）已履行完畢的，其本次取得的新增股份中的
30%扣減解鎖當年已補償股份數(shù)量（如有）后的剩余部分可解除鎖定；
第三期：自新增股份上市之日起滿36個月且其在《業(yè)績承諾補償協(xié)議》項下
就2018年度對應(yīng)的補償義務(wù)（如有）已履行完畢的，其本次取得的新增股份中尚
未解鎖的剩余股份扣減解鎖當年已補償股份數(shù)量（如有）后的剩余部分可解除鎖
定。鎖定期內(nèi)，如因上市公司實施送股、轉(zhuǎn)增股本事項而增持的上市公司股份，
亦遵守上述鎖定期限的約定。
本次交易中募集配套資金發(fā)行完成后，發(fā)行對象通過本次交易取得的上市公
司股份自新增股份上市之日起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理。本次發(fā)行結(jié)束
后，由于送股、轉(zhuǎn)增股本等原因而對應(yīng)新增取得的上市公司股份，亦應(yīng)遵守上述
鎖定要求。
若證券監(jiān)管部門的監(jiān)管意見或相關(guān)規(guī)定要求的鎖定期長于上述鎖定期，則根
據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管部門的監(jiān)管意見和相關(guān)規(guī)定進行相應(yīng)調(diào)整。
三、本次申請解除限售股東履行承諾情況
1.股份鎖定承諾
2016年度，經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，興科電子科技有限
公司（以下簡稱“興科電子科技”）2016年實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為
28,105.56萬元。興科電子科技2016年度業(yè)績承諾已實現(xiàn)，2016年度不存在需要
補償?shù)那闆r。
根據(jù)股份鎖定安排及相關(guān)協(xié)議規(guī)定，本次胡恩賜解禁的股份數(shù)為8,562,688
股、陳智勇解禁的股份數(shù)為2,850,747股、許黎明解禁的股份數(shù)為2,878,625股、
高炳義解禁的股份數(shù)為2,306,592股。
截止目前，承諾各方正在正常履行上述承諾，未出現(xiàn)違反承諾的情形。
2.其他承諾
（1）關(guān)于所提供信息真實性、準確性和完整性的承諾
（2）關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)權(quán)屬相關(guān)事項的承諾函
（3）關(guān)于未泄露內(nèi)幕信息及未進行內(nèi)幕交易的承諾函
（4）關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函
（5）關(guān)于減少與規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾函
（6）關(guān)于避免資金占用的承諾函
上述承諾內(nèi)容請詳見公司2017年2月28日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于重大
資產(chǎn)重組相關(guān)承諾事項的公告》，截止本公告披露日，承諾方已嚴格履行了或正
嚴格履行上述承諾，未出現(xiàn)違反承諾的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次可解除限售股份數(shù)量為16,598,652萬股，占總股本的3.28%；實際可
上市流通數(shù)量為16,598,652萬股，占總股本的3.28%。
2.本次限售股上市流通日期為2018年5月4日（星期五）。
3.本次申請解除股份限售的股東共計4名,為自然人股東。
4.本次解除限售股份及上市流通具體情況如下：
單位：股
持有限售股 本次實際可
股東名 持有限售股 本次解除限 剩余限售股
序號 占公司總股 上市流通股
稱 數(shù)量 售數(shù)量 數(shù)量
本比例 份數(shù)量
1 胡恩賜 34,250,752 6.77% 8,562,688 8,562,688 25,688,064
2 陳智勇 11,402,989 2.25% 2,850,747 2,850,747 8,552,242
3 許黎明 11,514,503 2.28% 2,878,625 2,878,625 8,635,878
4 高炳義 9,226,369 1.82% 2,306,592 2,306,592 6,919,777
合計 66,394,613 13.12% 16,598,652 16,598,652 49,795,961
五、股份變動情況表
本次股份解除限售后，公司股份變動情況如下：
單位：股
本次變動
股份類型 股份變動前 本次變動后
增加 減少
一、限售條件流通股/非流通股 101,872,470 16,598,652 85,273,818
1.高管鎖定股 2,261,000 2,261,000
2.首發(fā)后限售股 98,315,470 16,598,652 81,716,818
3.股權(quán)激勵限售股 1,296,000 1,296,000
二、無限售條件流通股 403,816,000 16,598,652 420,414,652
三、總股本 505,688,470 16,598,652 16,598,652 505,688,470
六、備查文件
1.限售股份上市流通申請書
2.限售股份上市流通申請表
3.股份結(jié)構(gòu)表和限售股份明細表
4. 《中德證券有限責任公司關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司發(fā)行股份及支
付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金之限售股上市流通的核查意見》
5.深交所要求的其他文件
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 24 日