廣東銀禧科技股份有限公司
關(guān)于公司2018年對外擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
為滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，在風(fēng)險可控的前提下，2018年度公司擬為全資、控股子公司
向銀行申請授信供擔保。董事會提請股東大會授權(quán)董事長根據(jù)公司實際情況，代表公司
審批與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任由公司承擔。授權(quán)期限：
自2017年年度股東大會審議通過之日起至2018年年度股東大會召開之日止。
公司擬提供擔保的全資、控股子公司有：銀禧工程塑料（東莞）有限公司（以下簡
稱“銀禧工塑”）、蘇州銀禧科技有限公司（以下簡稱“蘇州銀禧科技”）、東莞市銀禧光
電材料科技股份有限公司（以下簡稱“銀禧光電”）、興科電子科技有限公司（以下簡稱
“興科電子科技”）。上述公司擬向銀行申請授信具體情況如下：
單位：萬元人民幣
被擔保方 擬申請授信銀行 授信額度 擔保金額 擔保期限
興業(yè)銀行股份有限公司 至債務(wù)履行期限界滿
8,000 8,000
東莞分行 之日起后兩年止
廣發(fā)銀行股份有限公司 至債務(wù)履行期限界滿
5,000 5,000
東莞分行 之日起后兩年止
中信銀行股份有限公司 至債務(wù)履行期限界滿
5,000 5,000
東莞分行 之日起后兩年止
交通銀行股份有限公司 至債務(wù)履行期限界滿
銀禧工塑 5,000 5,000
東莞分行 之日起后兩年止
中國民生銀行股份有限 至債務(wù)履行期限界滿
4,000 4,000
公司東莞分行 之日起后兩年止
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份 至債務(wù)履行期限界滿
10,000 10,000
有限公司東莞分行 之日起后兩年止
廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份 至債務(wù)履行期限界滿
10,000 13,000
有限公司 之日起后兩年止
包商銀行股份有限公司 至債務(wù)履行期限界滿
7,000 7,000
深圳分行 之日起后兩年止
中國銀行股份有限公司 至債務(wù)履行期限界滿
10,000 10,000
東莞分行 之日起后兩年止
中國郵政儲蓄銀行股份 至債務(wù)履行期限界滿
5,000 5,000
有限公司東莞市分行 之日起后兩年止
中國建設(shè)銀行股份有限 至債務(wù)履行期限界滿
5,000 5,000
公司東莞市分行 之日起后兩年止
上海浦東發(fā)展銀行股份 至債務(wù)履行期限界滿
5,000 5,000
有限公司蘇州分行 之日起后兩年止
寧波銀行股份有限公司 至債務(wù)履行期限界滿
5,000 5,000
蘇州分行 之日起后兩年止
蘇州銀禧 中國光大銀行股份有限 至債務(wù)履行期限界滿
5,000 5,000
科技 公司蘇州分行 之日起后兩年止
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限 至債務(wù)履行期限界滿
7,000 7,000
公司蘇州分行 之日起后兩年止
浙商銀行股份有限公司 至債務(wù)履行期限界滿
3,000 3,000
蘇州分行 之日起后兩年止
廣發(fā)銀行股份有限公司 至債務(wù)履行期限界滿
銀禧光電 3,000 3,000
東莞分行 之日起后兩年止
中國工商銀行股份有限 至債務(wù)履行期限界滿
5,000 5,000
公司長安支行 之日起后兩年止
中國銀行股份有限公司 至債務(wù)履行期限界滿
5,000 5,000
東莞分行 之日起后兩年止
興科電子 中國光大銀行股份有限 至債務(wù)履行期限界滿
3,000 3,000
科技 公司東莞分行 之日起后兩年止
交通銀行股份有限公司 至債務(wù)履行期限界滿
5,000 5,000
東莞分行 之日起后兩年止
興業(yè)銀行股份有限公司 至債務(wù)履行期限界滿
2,000 2,000
東莞分行 之日起后兩年止
合計 122,000 125,000 -
以上擔保計劃是公司各子公司與相關(guān)銀行初步協(xié)商后制定的預(yù)案，實際擔保金額仍
需各子公司與相關(guān)銀行進一步協(xié)商確定，相關(guān)擔保事項以正式簽署的擔保協(xié)議為準。
公司 2017 年經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)為 223,077.29 萬元，2017 年經(jīng)審計總資產(chǎn)
為 343,413.34 萬元。本次公司擬新增的對外擔保總額占公司 2017 年經(jīng)審計歸屬于母公
司凈資產(chǎn)的 56.03%；占公司 2017 年經(jīng)審計總資產(chǎn)的 36.40%。根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，上述相關(guān)擔保事宜尚需提交股東大會審議，且
進行網(wǎng)絡(luò)投票。
二、被擔保人基本情況
1.銀禧工程塑料（東莞）有限公司
成立時間：2002年9月19日
注冊地址：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)
法定代表人：譚頌斌
注冊資本：貳億貳仟肆佰萬元人民幣
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)和銷售工程塑料(PA6、PA66、PP、ABS、PPO、PBT、PET、PC、HIPS、
PPS、PC/ABS、TPE、TPU等)，道路普通貨運（憑許可證經(jīng)營）。
股東情況：公司持有75%股權(quán)，公司全資子公司銀禧科技（香港）有限公司持有25%
股權(quán)。
銀禧工塑財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標如下：
單位：萬元
2016年12月31日/ 2017年12月31日/
項 目
2016年度（經(jīng)審計） 2017年度（經(jīng)審計）
流動資產(chǎn)合計 43,963.19 68,816.55
資產(chǎn)總額 57,728.29 82,640.20
短期借款 2,630.79 18,385.25
流動負債 22,027.43 45,445.06
負債總額 22,277.63 45,593.06
所有者權(quán)益合計 35,450.66 37,047.13
營業(yè)收入 62,235.31 76,409.03
凈利潤 3,218.13 1,596.47
資產(chǎn)負債率 38.59% 55.17%
流動比率 2.00 1.51
速動比率 1.30 0.98
2.蘇州銀禧科技有限公司
成立時間：2011年9月9日
注冊地址：蘇州吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)河?xùn)|工業(yè)園善豐路
法定代表人：譚頌斌
注冊資本：30,380萬元人民幣
經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：改性塑料、塑料制品；國內(nèi)貿(mào)易（不含國家專營專
供商品）；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。
股東情況：公司持有其98.75%股權(quán)，公司子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司持
有其1.25%股權(quán)。
蘇州銀禧科技財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標如下：
單位：萬元
2016年12月31日/ 2017年12月31日/
項 目
2016年度（經(jīng)審計） 2017年度（經(jīng)審計）
流動資產(chǎn)合計 23,776.77 28,561.63
資產(chǎn)總額 47,526.70 52,228.99
短期借款 10,611.38 13,000.00
流動負債 18,418.95 22,656.75
負債總額 18,418.95 22,656.75
所有者權(quán)益合計 29,107.74 29,572.24
營業(yè)收入 31,565.65 45,586.96
凈利潤 -873.17 282.75
資產(chǎn)負債率 38.75% 43.38%
流動比率 1.29 1.26
速動比率 0.99 1.02
3.東莞市銀禧光電材料科技股份有限公司
成立時間：2009年8月13日
注冊地址：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)南閣西路10號B棟
法定代表人：黃敬東
注冊資本：4,400萬元人民幣
經(jīng)營范圍：銷售：改性塑料高分子材料（須前置審批及國家專營?？貙Ｙu商品除外）、
貨物進出口，技術(shù)進出口（法律、行政法規(guī)禁止的項目除外；法律、行政法規(guī)限制的項
目須取得許可后方可經(jīng)營）；導(dǎo)熱、散熱材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
股東情況：公司持有其71.68%股權(quán)，其他股東持有其28.32%股權(quán)。
銀禧光電務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標如下：
單位：萬元
2016年12月31日/ 2017年12月31日/
項 目
2016年度（經(jīng)審計） 2017年度 （經(jīng)審計）
流動資產(chǎn)合計 7,532.45 8,316.83
資產(chǎn)總額 10,365.51 11,232.77
短期借款 -
流動負債 4,459.31 4,571.62
負債總額 4,459.31 4,571.62
所有者權(quán)益合計 5,906.20 6,661.15
營業(yè)收入 11,900.47 18,180.01
凈利潤 774.24 754.95
資產(chǎn)負債率 43.02% 40.70%
流動比率 1.69 1.82
速動比率 1.24 1.38
4.公司名稱：興科電子科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91441900304215254J
注冊住所：東莞市虎門鎮(zhèn)懷德社區(qū)懷北大道興科工業(yè)園
法定代表人：胡恩賜
注冊資本：人民幣壹億捌仟萬元
公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨資)
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)和銷售電子配件、電器零配件、電子連接器、電子設(shè)備、自動化設(shè)
備、光伏設(shè)備、照明器具；光電元器件的研發(fā)、設(shè)計和銷售；消費電子產(chǎn)品的塑膠類精
密模具及精密零組件的加工和銷售；貨物進出口、技術(shù)進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，
經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
成立日期：2014 年 6 月 4 日
股東情況：公司持有其 100%股權(quán)。
興科電子科技財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標如下：
單位：萬元
2016年12月31日/ 2017年12月31日/
項 目
2016年度（經(jīng)審計） 2017年度（經(jīng)審計）
流動資產(chǎn)合計 57,823.42 66,863.35
資產(chǎn)總額 92,790.26 102,567.17
短期借款 1,150.00 1,900.00
流動負債 36,455.15 29,292.02
負債總額 40,618.63 36,547.76
所有者權(quán)益合計 52,171.64 66,019.41
營業(yè)收入 141,157.48 75,384.36
凈利潤 28,096.95 13,847.77
資產(chǎn)負債率(%) 43.77% 35.63%
流動比率 1.59 2.28
速動比率 1.31 2.17
三、公司累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告日，公司僅存在對子公司的擔保事項，不存在其他對外擔保事項。
截至本公告日，經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過，公司仍在執(zhí)行的對子公司的擔
保情況如下：
1.對銀禧工塑向興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行申請4,000萬元人民幣授信提供擔
保，實際擔保金額為4,000萬元人民幣；
2.對銀禧工塑向中國工商銀行股份有限公司道滘支行申請7,000萬元人民幣授信提
供擔保，實際擔保金額為7,000萬元人民幣；
3.對銀禧工塑向中信銀行股份有限公司東莞分行申請5,000萬元人民幣授信提供擔
保，實際擔保金額為5,000萬元人民幣；
4.對銀禧工塑向廣發(fā)銀行股份有限公司東莞分行申請4,000萬元人民幣授信提供擔
保，實際擔保金額為4,000萬元人民幣；
5.對銀禧工塑向交通銀行股份有限公司東莞分行申請4,000萬元人民幣授信提供擔
保，實際擔保金額為4,800萬元人民幣；
6.對銀禧工塑向中國光大銀行股份有限公司東莞分行申請4,000萬元授信提供擔
保，實際擔保金額為4,000萬元人民幣；；
7.對蘇州銀禧向中國銀行股份有限公司蘇州吳中支行申請3,000萬元人民幣授信提
供擔保，實際擔保金額為3,000.00萬元人民；
8.對蘇州銀禧向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州分行申請5,000萬元人民幣授
信提供擔保，實際擔保金額為5,000萬元人民幣；
9.對蘇州銀禧向?qū)幉ㄣy行股份有限公司蘇州分行申請5,000萬元人民幣授信提供擔
保，實際擔保金額為5,000萬元人民；
10.對蘇州銀禧向中國光大銀行股份有限公司蘇州分行申請5,000萬元人民幣授信
提供擔保，實際擔保金額為5,000萬元人民；
11.對銀禧光電向廣發(fā)銀行股份有限公司申請人民幣1,000萬元授信提供擔保，實際
擔保金額為1,000萬元人民幣；
12.對興科電子科技和東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽訂的6,000萬授信提供
6,000萬元擔保。
13.對興科電子科技和東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽訂的4,200萬授信提供
4,200萬元擔保。
14.對興科電子科技和中國工商銀行股份有限公司東莞長安支行簽訂的3,000萬授
信提供3,000萬元擔保。
截至本公告日，公司尚處于有效期內(nèi)的擔保總額為61,000萬元，本次擬新增擔?？?br/>額為125,000萬元。本次公司擬新增的對外擔?？傤~占公司2017年經(jīng)審計歸屬于母公司
凈資產(chǎn)的56.03%；占公司2017年經(jīng)審計總資產(chǎn)的36.40%。公司對外擔保總額（包括尚處
于有效期的擔保及本次新增擔保）為186,000萬元，占公司2017年經(jīng)審計凈資產(chǎn)83.38 %，
占公司2017年經(jīng)審計的總資產(chǎn)的54.16%。公司為子公司提供的新增擔保生效后，部分對
應(yīng)的舊擔保（即上述第1項、3-5項、8-11項、14項擔保）將失效，失效的擔保金額為36,800
萬元，剩余的仍處于有效期的舊擔?？傤~為24,200萬元。
公司無逾期擔保或涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔損失等事項。
四、董事會意見
公司董事會認為：被擔保方銀禧工塑、蘇州銀禧科技、興科電子科技是公司的全資
子公司、銀禧光電是公司的控股子公司，為滿足其業(yè)務(wù)規(guī)模擴大和經(jīng)營發(fā)展需要，公司
同意為銀禧工塑、蘇州銀禧科技、興科電子科技、銀禧光電向銀行等金融機構(gòu)申請授信、
融資提供擔保。
銀禧工塑、蘇州銀禧科技、興科電子科技、銀禧光電信譽狀況良好，到目前為止沒
有明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務(wù)違約而承擔擔保責(zé)任。董事會認為公司對上述
子公司日常經(jīng)營有控制權(quán)，而且經(jīng)營穩(wěn)定。此次擔保行為的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控范圍
之內(nèi)，公司本次對子公司提供擔保不會損害公司及公司全體股東的利益。因銀禧工塑、
蘇州銀禧科技、興科電子科技是公司的全資子公司，銀禧光電為公司絕對控股的子公司，
本次擔保未有反擔保。另外由于公司持有銀禧光電71.68%的股份，銀禧光電其他中小股
東多為銀禧光電員工，且持股比例較少，因此沒有要求銀禧光電其他股東提供同比例擔
保。
五、獨立董事意見
公司獨立董事在審議后，對公司為子公司向銀行申請綜合授信提供擔保事項發(fā)表如
下意見：
銀禧工塑、蘇州銀禧科技、興科電子科技為公司全資子公司、銀禧光電為公司控股
子公司，公司對上述子公司擁有決定控制權(quán)，其產(chǎn)品具有良好的市場前景，為銀禧工塑、
蘇州銀禧科技、興科電子科技、銀禧光電向銀行等金融機構(gòu)申請授信、融資提供擔保，
可解決銀禧工塑、蘇州銀禧科技、興科電子科技、銀禧光電擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模對資金的
需求，提高其市場競爭力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。本次公司為其提供
擔保的風(fēng)險在可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司利益的情形。本次擔保的內(nèi)容、審議程序
均符合《公司法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法規(guī)和
規(guī)范性文件規(guī)定，以及《公司章程》的規(guī)定。
因此，獨立董事一致同意公司為子公司銀禧工塑、蘇州銀禧科技、興科電子科技、
銀禧光電向銀行等金融機構(gòu)申請授信、融資提供擔保事項，并同意將該事項提交股東大
會審議。
六、備查文件
1.《銀禧科技：第四屆董事會第八次會議決議公告》；
2.《銀禧科技：第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告》；
3.《銀禧科技：獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 23 日