揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項的
獨(dú)立意見
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 3 月 26 日
召開了第三屆董事會第九次會議。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以
及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們已認(rèn)真查閱了公司相關(guān)
會議資料，本著對全體股東和公司負(fù)責(zé)的原則，基于實事求是、獨(dú)立判斷的立場，
我們經(jīng)討論后發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于公司會計政策變更的獨(dú)立意見
本次會計政策變更符合會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，能更加客觀、公正地反映公司
的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司及全體股東的利益；董事會對該事項的表決程
序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司全
體股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司本次會計政策變更事項。
二、關(guān)于公司2017年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司2017年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于
進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號）、《上市公
司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，審議程序
合法、合規(guī)。利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司的利潤水平及未來發(fā)展?jié)摿?，方案?br/>訂注重股東回報，也有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。因此，我們同意董事會提出的2017
年度利潤分配預(yù)案，并同意將該議案提交股東大會審議。
三、關(guān)于《公司2017年度內(nèi)部控制評價報告》的獨(dú)立意見
通過對《公司2017年度內(nèi)部控制評價報告》及公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)
行情況進(jìn)行審核，我們認(rèn)為：公司已按照相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合自身特點，建立了較
為完善的內(nèi)部控制體系，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管部門的要求，
并能適應(yīng)公司管理和發(fā)展的需要。報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照各項制度規(guī)范運(yùn)作，
并對各重大方面進(jìn)行了有效控制，保證了公司經(jīng)營管理的正常進(jìn)行，推動了公司
發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實施?！豆?017年度內(nèi)部控制評價報告》全面、客
觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和運(yùn)作的實際情況。
四、關(guān)于公司2017年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立意見
我們對公司2017年度募集資金存放與使用的情況進(jìn)行了認(rèn)真核查，并審閱了
《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，認(rèn)為：報告期內(nèi)，公司
募集資金的存放與使用符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科
技股份有限公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)情形，亦不存在損
害股東利益的情況?！豆?017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實、
準(zhǔn)確、完整地反映了公司2017年度募集資金實際存放與使用情況。
五、關(guān)于 2017 年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的
獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的
通知》《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們對公司報告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日）內(nèi)控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和公司對外擔(dān)
保情況，進(jìn)行了認(rèn)真核查，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的
情況，也不存在以前年度發(fā)生但延續(xù)到報告期的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用
公司資金的情況。
2、報告期內(nèi)，公司不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個
人提供擔(dān)保的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計至報告期末的違規(guī)對外擔(dān)保等
情況。
3、報告期內(nèi)，為滿足公司全資子公司香港美微科半導(dǎo)體有限公司的實際資
金需求，公司通過向境內(nèi)銀行申請內(nèi)保外貸為香港美微科半導(dǎo)體有限公司向境外
銀行申請貸款提供擔(dān)保，實際擔(dān)保余額為人民幣 10,500 萬元。公司嚴(yán)格控制對
外擔(dān)保風(fēng)險，履行了必要的審議程序。除上述擔(dān)保事項外，不存在其他對外擔(dān)保
事項。
六、關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的獨(dú)立意見
1、公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃，是公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動所
需，交易定價合理、公允，嚴(yán)格遵循平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，不存在損
害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨(dú)立性，不會對
公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響。
2、公司董事會在表決上述關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事依法進(jìn)行了回避，關(guān)
聯(lián)交易表決程序合法有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。
鑒于上述原因，獨(dú)立董事同意公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃。
七、關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機(jī)
構(gòu)的獨(dú)立意見
經(jīng)審核，我們認(rèn)為：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券期貨相關(guān)
業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，并且在以往
的審計工作中未發(fā)現(xiàn)該公司及該公司人員有任何有損職業(yè)道德或質(zhì)量控制的行
為。為保證審計工作的連續(xù)性，同意公司續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司2018年度審計機(jī)構(gòu)，并同意在董事會審議通過后提交2017年度股東大會審
議。
（以下無正文）
（此頁無正文，為揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事
會第九次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見的簽字頁）
獨(dú)立董事（簽名）：
金志國 于燮康 陳同廣
2018 年 3 月 26 日