廣東銀禧科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 4 月 23 日，廣東銀禧科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議在
東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)銀禧工程塑料（東莞）有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票表決
方式召開。會(huì)議通知于 2018 年 4 月 13 日以書面形式送達(dá)。應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到
3 人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由葉建中主持，審議并通過
了如下事項(xiàng)：
一、審議通過了《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披
露網(wǎng)站同期披露的《2017 年年度報(bào)告》。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案尚需 2017 年年度股東大會(huì)審議。
二、審議通過了《2017 年度審計(jì)報(bào)告的議案》
公司《2017 年度審計(jì)報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算的議案》
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 23 日出具了《審計(jì)報(bào)告》，
該報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告。該財(cái)務(wù)報(bào)告的具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《2017 年度審計(jì)報(bào)告》。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案尚需 2017 年年度股東大會(huì)審議。
四、審議通過了《關(guān)于注銷股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司原激勵(lì)對(duì)象朱建軍、林國(guó)珍、周忠明、藍(lán)杰
4 人因個(gè)人原因辭職，以上人員已不符合激勵(lì)條件，根據(jù)《廣東銀禧科技股份有
限公司股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)
定，公司對(duì)上述人員已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)予以注銷，注銷數(shù)量為 20.8
萬份，其中首次授予的股票期權(quán) 10.80 萬份，預(yù)留授予的股票期權(quán) 10 萬份。董
事會(huì)本次注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但未行權(quán)的股票期權(quán)的程序符合《上市公司股
權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，合法有效。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
五、審議通過了《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的期權(quán)及授予的
預(yù)留股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的程序，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》
等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
六、審議通過了《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第三個(gè)行權(quán)期/解鎖期可
行權(quán)/解鎖事宜的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及《廣東銀禧科技股份有限公
司股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)激勵(lì)考
核管理辦法”）的有關(guān)規(guī)定，公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益的第三個(gè)行權(quán)/解
鎖期可行權(quán)/解鎖條件已滿足，43 名股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象和 6 名限制性股票激勵(lì)對(duì)
象行權(quán)/解鎖資格合法、有效。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
七、《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)事宜的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及股權(quán)激勵(lì)考核管理辦法的有
關(guān)規(guī)定，公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的預(yù)留股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)條件已滿
足，16名股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象行權(quán)資格合法、有效。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
八、審議通過了《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2017 年度歸屬于上市公司股
東的凈利潤(rùn)為 21,855.82 萬元，母公司的凈利潤(rùn)為 1,627.83 萬元。根據(jù)公司章
程有關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提取母公司凈利潤(rùn)的 10%，即 162.78 萬元作為法定公積金。
截止 2017 年 12 月 31 日，合并報(bào)表的未分配利潤(rùn)為 49,370.55 萬元，母公司未
分配的利潤(rùn)為 20,224.37 萬元。
考慮到公司未來業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，2017 年年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案如下：
以公司截至 2017 年 12 月 31 日最新股本 505,688,470 股為基數(shù)向全體股東
每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 1.2 元人民幣（含稅）。
（注：若公司權(quán)益分派實(shí)施前公司股本發(fā)生變動(dòng)，則公司將按權(quán)益分派股權(quán)
登記日最新股本進(jìn)行權(quán)益分派。）
監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案能客觀的體現(xiàn)公司的價(jià)值，
為投資者提供更多的保障，從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度回報(bào)投資者，保護(hù)中小投資者的利益，符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案尚需 2017 年年度股東大會(huì)審議。
九、審議通過了《關(guān)于 2017 年年度報(bào)告及摘要的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：公司 2017 年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法
律、法規(guī)、公司章程及相關(guān)內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，其內(nèi)容客觀、真實(shí)、全面
的反映了公司 2017 年的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案尚需 2017 年年度股東大會(huì)審議。
十、審議通過了《關(guān)于 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：2017 年度公司不存在財(cái)務(wù)報(bào)告及非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制
重大缺陷，公司內(nèi)控制度得到完整、合理和有效的執(zhí)行，保證了公司內(nèi)部控制目
標(biāo)的完成。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十一、審議了《關(guān)于 2018 年度監(jiān)事津貼的議案》
2018 年度監(jiān)事津貼方案如下：
監(jiān)事會(huì)主席每年 2 萬元（稅前）；其他監(jiān)事每年 1.5 萬元（稅前），上述監(jiān)事
津貼按月發(fā)放。
由于該議案內(nèi)容與全體監(jiān)事有關(guān)聯(lián)，全體監(jiān)事采取了回避表決，故此議案尚
需 2017 年年度股東大會(huì)審議。
十二、審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司法
定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，在綜合授信
額度總規(guī)模不超過7億元向銀行申請(qǐng)綜合授信額度（所獲授信額度用于公司的流
動(dòng)資金貸款、固定資產(chǎn)投資貸款、開立銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證、開立保函、
申辦票據(jù)貼現(xiàn)及貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)），有利于提高辦事效率。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案尚需2017年年度股東大會(huì)審議。
十三、審議通過了《關(guān)于擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司在擔(dān)?？傤~度不超過
125,000 萬元，為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。公司上述擔(dān)
保事宜，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案尚需 2017 年年度股東大會(huì)審議。
十四、審議通過了《關(guān)于開展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行
性分析報(bào)告》
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十五、審議通過了《關(guān)于開展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》
公司生產(chǎn)聚氯乙烯改性塑料所需主要原材料聚氯乙烯，占公司產(chǎn)品生產(chǎn)成本
的 40%以上；子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司生產(chǎn)聚丙烯改性塑料所需主
要原材料聚丙烯，占其產(chǎn)品生產(chǎn)成本的 50%以上，聚氯乙烯與聚丙烯價(jià)格波動(dòng)對(duì)
公司及子公司的生產(chǎn)成本影響較大。
公司通過原材料套期保值業(yè)務(wù)鎖定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用的聚氯乙烯與聚丙烯遠(yuǎn)
期價(jià)格，規(guī)避了聚氯乙烯與聚丙烯大幅波動(dòng)情形，減少因原材料價(jià)格波動(dòng)造成的
產(chǎn)品成本波動(dòng)，降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。同意公司及子公司
自本次董事會(huì)審議通過之日起至下次年度報(bào)告披露日以自有資金對(duì)聚氯乙烯不
超過 1 萬噸，聚丙烯不超過 1 萬噸進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)，投入保證金及后續(xù)護(hù)盤資
金不超過 2,000 萬元。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十六、審議通過了《關(guān)于 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的
議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：公司 2017 年度募集資金存放與使用情況符合中國(guó)證監(jiān)
會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)
使用募集資金的行為，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
該報(bào)告的具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的
《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十七、審議并通過了《關(guān)于公司 2018-2020 三年股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)
發(fā)[2012]37 號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)
公告[2013]43 號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，公司制定《2018-2020 三年股東回報(bào)規(guī)劃》。
該規(guī)劃具體內(nèi)容詳見刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公
告。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案尚需 2017 年年度股東大會(huì)審議。
十八、審議通過了《關(guān)于興科電子科技有限公司 2017 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情
況的議案》
相關(guān)內(nèi)容詳見公司 2018 年 4 月 24 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)站的《關(guān)于興科電子
科技有限公司 2017 年度業(yè)績(jī)承諾完成情況的說明》。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十九、審議通過了《關(guān)于定向回購(gòu)興科電子科技有限公司胡恩賜、陳智勇
2017 年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》
根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于興科電子科技有限公
司 2017 年度業(yè)績(jī)承諾完成情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》顯示經(jīng)審計(jì)的興科電子科技
2017 年扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)為 13,247.38 萬元，較承諾方業(yè)績(jī)承諾數(shù)
24,000.00 萬元少 10,752.62 萬元，業(yè)績(jī)承諾完成率 55.20%。
根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于興科電子科技有限公
司 2017 年度業(yè)績(jī)承諾完成情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》顯示經(jīng)審計(jì)的興科電子科技
2017 年扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)為 13,248.05 萬元，較承諾方業(yè)績(jī)承諾數(shù)
24,000.00 萬元少 10,751.95 萬元，業(yè)績(jī)承諾完成率 55.20%。
興科電子科技 2016 年至 2017 年累計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為
41,353.61 萬元，2016 年至 2017 年累計(jì)承諾業(yè)績(jī)?yōu)?44,000.00 萬元。業(yè)績(jī)承諾
完成率 93.99%。
根據(jù)《廣東銀禧科技股份有限公司與認(rèn)購(gòu)方之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)
協(xié)議》、《廣東銀禧科技股份有限公司與認(rèn)購(gòu)方之業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》，胡恩賜、
陳智勇、許黎明和高炳義股份補(bǔ)償方案在全面充分考慮其他股東整體利益的基礎(chǔ)
上，不存在違反相關(guān)法律和法規(guī)的情形。
相關(guān)內(nèi)容詳見公司 2018 年 4 月 24 日在指定巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于興科電
子科技有限公司相關(guān)承諾方對(duì)公司進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)墓妗贰?br/> 表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案尚需 2017 年年度股東大會(huì)審議。
二十、審議通過了《關(guān)于變更公司會(huì)計(jì)政策的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的最新會(huì)
計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，本次變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大
影響，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司
及所有股東利益的情形。同意公司實(shí)施本次會(huì)計(jì)政策變更。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二十一、審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)核銷的議案》
本議案內(nèi)容詳見刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于資產(chǎn)
核銷的公告》。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二十二、審議通過了《關(guān)于公司 2018 年第一季度報(bào)告全文的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：2018 年第一季度報(bào)告全文所載資料內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二十三、審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于開展外
匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二十四、審議通過了《廣東銀禧科技股份有限公司外匯套期保值業(yè)務(wù)管理
制度》
該制度具體內(nèi)容詳見刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《廣東
銀禧科技股份有限公司外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二十五、審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
隨著公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)的不斷增加，外幣結(jié)算業(yè)務(wù)
日益頻繁，日常外匯收入不斷增長(zhǎng)，為有效規(guī)避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅
波動(dòng)對(duì)公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司造成不良影響，公司必須進(jìn)行合理有效的風(fēng)
險(xiǎn)管理才能確保實(shí)際業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展?；诖?，公司及合并報(bào)表范圍子公司擬開
展外匯套期保值業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期貨、外匯期權(quán)及
其他外匯衍生產(chǎn)品等來規(guī)避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司及合并報(bào)
表范圍子公司造成不良影響，鎖定匯兌成本。根據(jù)公司資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，
自董事會(huì)審議通過之日起至下次年度報(bào)告披露日，公司及合并報(bào)表范圍子公司擬
與銀行等金融機(jī)構(gòu)累計(jì)開展不超過 5000 萬美元或等值外幣額度的外匯套期保值
業(yè)務(wù)。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 23 日