揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
關(guān)于增加 2017 年度股東大會臨時(shí)提案
暨股東大會補(bǔ)充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九
次會議審議通過，公司定于 2018 年 4 月 23 日（星期一）下午 14：30 召開 2017
年 度 股 東 大 會 ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2018 年 3 月 28 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于召開 2017 年度股東大會的通知》（公告編號：
2018-031）。
2018 年 4 月 10 日，公司董事會收到控股股東江蘇揚(yáng)杰投資有限公司（以下
簡稱“揚(yáng)杰投資”）提交的《關(guān)于提請?jiān)黾?2017 年度股東大會臨時(shí)提案的函》，
為提高公司決策效率，提議將公司于同日召開的第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通
過的《關(guān)于補(bǔ)選第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》作為臨時(shí)提案，提交公司
2017 年度股東大會審議。具體提案內(nèi)容詳見公司于 2018 年 4 月 11 日在巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定：
“單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出
臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充
通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容?！苯?jīng)核查，截至本公告披露日，揚(yáng)杰投資共持有公
司股份 196,500,000 股，占公司總股本的 41.61%，揚(yáng)杰投資提出增加 2017 年度
股東大會臨時(shí)提案，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)
定，因此公司董事會同意將上述臨時(shí)提案提交 2017 年度股東大會審議。
公司 2017 年度股東大會除增加上述臨時(shí)提案外，其他事項(xiàng)均保持不變，現(xiàn)
對 2017 年度股東大會補(bǔ)充通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017 年度股東大會
2、股東大會的召集人：經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議審議通過，公司董
事會決定召開 2017 年度股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、法
規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的要求。
4、會議召開日期、時(shí)間
（1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2018 年 4 月 23 日（星期一）下午 14：30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2018 年 4 月 23
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2018 年 4
月 22 日 15：00 至 2018 年 4 月 23 日下午 15：00 期間的任意時(shí)間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開。
6、會議的股權(quán)登記日：2018 年 4 月 16 日（星期一）。
7、出席對象
（1）于股權(quán)登記日 2018 年 4 月 16 日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登
記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：江蘇省揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號揚(yáng)杰科技 3
號廠區(qū) 1 號樓 3 樓會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
1、《公司 2017 年度董事會工作報(bào)告》；
2、《公司 2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
3、《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4、《公司 2017 年度利潤分配預(yù)案》；
5、《公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要》；
6、《關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)
構(gòu)的議案》；
7、《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修訂的議案》；
8、《關(guān)于補(bǔ)選第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。
公司獨(dú)立董事將在 2017 年度股東大會上進(jìn)行述職。
以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議及第
三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，具體內(nèi)容請見公司于 2018 年 3 月 28 日和 2018
年 4 月 11 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
議案 7 為特別決議議案，需經(jīng)出席本次股東大會的有表決權(quán)股東（包括股東
代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
總議案：除累積投票提案外的所有提
100 √
案
非累積投票提案
1.00 《公司 2017 年度董事會工作報(bào)告》 √
2.00 《公司 2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》 √
3.00 《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
4.00 《公司 2017 年度利潤分配預(yù)案》 √
5.00 《公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要》 √
《關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
6.00 √
合伙）為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修訂的議案》
《關(guān)于補(bǔ)選第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)
8.00 √
事的議案》
四、會議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人
出席會議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份
證辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出
席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及
身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人身
份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人
證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記時(shí)間：本次股東大會現(xiàn)場登記時(shí)間為 2018 年 4 月 17 日上午 9：00
至下午 17：00；采取信函或傳真方式登記的須在 2018 年 4 月 17 日下午 17：00
之前送達(dá)或傳真（0514-87943666）到公司。
3、現(xiàn)場登記地點(diǎn)：江蘇省揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號揚(yáng)杰科技 3
號廠區(qū) 1 號樓 3 樓會議室。
4、注意事項(xiàng)：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于 2018
年 4 日 23 日下午 14 點(diǎn)至 14 點(diǎn) 30 分進(jìn)行簽到進(jìn)場。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。
六、會務(wù)聯(lián)系
通訊地址：江蘇省揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號
郵編：225008
電話：0514-87755155
傳真：0514-87943666
聯(lián)系人：秦楠
七、其他事項(xiàng)
1、本次會議會期預(yù)計(jì)半天，擬出席會議的股東自行安排食宿、交通，相關(guān)
費(fèi)用自理。
2、出席會議的股東請于會議開始前半小時(shí)到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、
持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。
八、備查文件
1、《公司第三屆董事會第九次會議決議》；
2、《公司第三屆監(jiān)事會第八次會議決議》；
3、《公司第三屆監(jiān)事會第九次會議決議》。
附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件 2：授權(quán)委托書
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
董 事 會
2018 年 4 月 11 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“365373”，投票簡稱為“揚(yáng)
杰投票”。
2、填報(bào)表決意見。
對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018 年 4 月 23 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 4 月 22 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 4 月 23 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書
茲委權(quán)_____________先生（女士）代表本人（本單位）出席揚(yáng)州揚(yáng)杰
電子科技股份有限公司 2017 年度股東大會，并代表本人（本單位）對會議
審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需
要簽署的相關(guān)文件。
本人/本單位對本次股東大會議案的表決意見如下：
備注 同意 反對 棄權(quán)
該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可以投
票
總議案：除累積投
100 票提案外的所有 √
提案
非累積投票提案
《公司 2017 年度
1.00 √
董事會工作報(bào)告》
《公司 2017 年度
2.00 √
監(jiān)事會工作報(bào)告》
《公司 2017 年度
3.00 √
財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
《公司 2017 年度
4.00 √
利潤分配預(yù)案》
《公司 2017 年年
5.00 度報(bào)告全文及摘 √
要》
《關(guān)于續(xù)聘天健
會計(jì)師事務(wù)所（特
6.00 殊普通合伙）為公 √
司 2018 年度審計(jì)
機(jī)構(gòu)的議案》
《關(guān)于增加公司
經(jīng)營范圍并修訂<
7.00 √
公司章程>的議
案》
《關(guān)于補(bǔ)選第三
8.00 屆監(jiān)事會非職工 √
代表監(jiān)事的議案》
委托人名稱（簽名或蓋章）：______________________________
《居民身份證》號碼或《營業(yè)執(zhí)照》號碼：____________________
委托人持股性質(zhì)：_______________
委托人持股數(shù)量：_______________
委托人賬戶號碼：__________________
受托人簽名： _______________
受托人《居民身份證》號碼：________________________________
委托日期：_____________________
有效期限：_____________________
1、各選項(xiàng)中，在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，
多選無效，不填表示棄權(quán)。
2、對于委托人未對上述議案作出具體指示，被委托人（有權(quán)□無權(quán)□）
代表本人進(jìn)行表決。（注：請委托人在權(quán)限的選項(xiàng)處打“√”。若委托人未進(jìn)
行選擇，則視為代理人無權(quán)代表委托人就該等議案進(jìn)行表決。）。
3、《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加
蓋公章，法定代表人需簽字。