國民技術(shù)股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)完成換屆選舉的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年5月11日召開了2017年度
股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
候選人的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
的議案》，同意選舉孫迎彤先生、朱永民先生、俞鸝女士、黃學(xué)良先生為公司第四
屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意選舉孟亞平女士、肖幼美女士、劉震國先生為公
司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。上述
人員簡歷詳見公司于2018年4月21日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉
公告》。
上述人員均能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》、《公司章程》
中規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且在禁入期的情
況。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之
一。獨(dú)立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求。
公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事王渝次先生任期屆滿后不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)，
將擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。公司及董事會(huì)對(duì)其任職獨(dú)立董事期間為
公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事劉斌先生任期屆滿后不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)，
也不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，劉斌先生未持有公司股份。公司及
董事會(huì)對(duì)其任職獨(dú)立董事期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
公司第三屆董事會(huì)董事羅昭學(xué)先生、喻俊杰先生任期屆滿后不再擔(dān)任公司董事
職務(wù)，仍繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，羅昭學(xué)先生直接持有公司
股票470萬股（其中股權(quán)激勵(lì)限售股132萬股將被回購），喻俊杰先生直接持有公司
股票120萬股（其中股權(quán)激勵(lì)限售股36萬股將被回購），二人所持公司股份將嚴(yán)格按
照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行管理。公司及董事會(huì)對(duì)羅昭學(xué)先生、喻俊杰先生任職董事期間
為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年五月十一日