目 錄
一、募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告…………………………第 1—2 頁(yè)
二、關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告…………………第 3—7 頁(yè)
募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告
天健審〔2018〕1126 號(hào)
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司全體股東：
我們鑒證了后附的揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)揚(yáng)杰科技公
司）董事會(huì)編制的 2017 年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
一、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定
本鑒證報(bào)告僅供揚(yáng)杰科技公司年度報(bào)告披露時(shí)使用，不得用作任何其他目
的。我們同意將本鑒證報(bào)告作為揚(yáng)杰科技公司年度報(bào)告的必備文件，隨同其他文
件一起報(bào)送并對(duì)外披露。
二、董事會(huì)的責(zé)任
揚(yáng)杰科技公司董事會(huì)的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的相關(guān)資料，按照《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引編制《關(guān)于募集資
金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)揚(yáng)杰科技公司董事會(huì)編制的上述
報(bào)告獨(dú)立地提出鑒證結(jié)論。
四、工作概述
我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師
執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)
獲取合理保證。在鑒證過(guò)程中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的
程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。
五、鑒證結(jié)論
我們認(rèn)為，揚(yáng)杰科技公司董事會(huì)編制的 2017 年度《關(guān)于募集資金年度存放
與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了揚(yáng)杰科技公司募集資金 2017 年度實(shí)際存放
與使用情況。
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：呂安吉
中國(guó)杭州 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：李宗韡
二〇一八年三月二十六日
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
深圳證券交易所：
現(xiàn)根據(jù)貴所印發(fā)的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的
規(guī)定，將本公司募集資金 2017 年度存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明如下。
一、募集資金基本情況
(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2016〕994 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)貴所同意，本公司由
主承銷(xiāo)商廣發(fā)證券股份有限公司采用詢價(jià)及申購(gòu)的方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通
股（A 股）股票 50,428,643 股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 19.83 元，共計(jì)募集資金 999,999,990.69
元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用 26,500,000.00 元（含稅）后的募集資金為 973,499,990.69 元，
已由主承銷(xiāo)商廣發(fā)證券股份有限公司于 2016 年 8 月 10 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶，另
減除除律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用 1,132,075.47 元后，公司本次募集資金凈額為
973,867,915.22 萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)
證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2016〕306 號(hào)）。
(二) 募集資金使用和結(jié)余情況
本公司以前年度已使用募集資金 36,599.53 萬(wàn)元，以前年度收到的銀行理財(cái)產(chǎn)品投資收
益和銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 123.06 萬(wàn)元；2017 年度實(shí)際使用募集資金
23,555.93 萬(wàn)元，2017 年度收到的銀行利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 2,837.09 萬(wàn)元。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金賬戶余額為人民幣 40,191.48 萬(wàn)元（包含累計(jì)收到
的銀行利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。
二、募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司
按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，
結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資
金專(zhuān)戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司公司于 2016 年 8 月 22 日分別與中國(guó)工商銀
行股份有限公司揚(yáng)州分行、中國(guó)銀行股份有限公司揚(yáng)州分行、交通銀行股份有限公司揚(yáng)州分
行、招商銀行股份有限公司揚(yáng)州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利
和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用
募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
(二) 募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況
1. 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 4 個(gè)募集資金專(zhuān)戶、1 個(gè)募集資金專(zhuān)戶協(xié)定存款
戶、1 個(gè)通知存款戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
開(kāi)戶銀行 銀行賬號(hào) 募集資金余額 備 注
1108020029100397802 500,000.00 募集資金專(zhuān)戶
中國(guó)工商銀行股份有限
公司揚(yáng)州分行營(yíng)業(yè)部 募集資金專(zhuān)戶協(xié)定
1108020029100394670 63,889,051.74
存款戶
中國(guó)銀行股份有限公司
531369028716 129,077,321.96 募集資金專(zhuān)戶
揚(yáng)州百合園支行
交通銀行股份有限公司
395067100018120068867 108,422,744.88 募集資金專(zhuān)戶
揚(yáng)州荷花支行
交通銀行揚(yáng)州分行營(yíng)業(yè)
3950671000608500008650 100,000,000.00 通知存款戶
部
招商銀行股份有限公司
514902078510202 25,656.39 募集資金專(zhuān)戶
揚(yáng)州開(kāi)發(fā)區(qū)科技支行
合 計(jì) 401,914,774.97
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 募集資金使用情況對(duì)照表
募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件 1。
(二) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明
本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。
(三) 募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明
本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。
附件：募集資金使用情況對(duì)照表
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
二〇一八年三月二十六日
附件
募集資金使用情況對(duì)照表
2017 年度
編制單位：揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 97,386.79 本年度投入募集資金總額 23,555.93
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額 60,155.46
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例
是否 調(diào)整后 截至期末 截至期末 項(xiàng)目可行性
承諾投資項(xiàng)目 募集資金 本年度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 本年度 是否達(dá)到
已變更項(xiàng)目 投資總額 累計(jì)投入金額 投資進(jìn)度(%) 是否發(fā)生
和超募資金投向 承諾投資總額 投入金額 可使用狀態(tài)日期 實(shí)現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益
（含部分變更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大變化
承諾投資項(xiàng)目
1. 智慧型電源
項(xiàng)目投入
芯片封裝測(cè)試 否 26,000.00 26,000.00 9,090.57 14,038.78 54.00 2018 年 6 月 30 日 384.16 否
過(guò)程中
項(xiàng)目
2. 節(jié)能型功率
項(xiàng)目投入
器件芯片建設(shè) 否 39,000.00 39,000.00 7,565.69 19,591.02 50.23 2018 年 6 月 30 日 36.47 否
過(guò)程中
項(xiàng)目
3. SiC 芯片、
項(xiàng)目投入
器件研發(fā)及產(chǎn) 否 15,000.00 15,000.00 6,899.67 9,126.69 60.84 2018 年 6 月 30 日 否
過(guò)程中
業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目
補(bǔ)充流動(dòng)資金 否 20,000.00 17,386.79 17,398.97 100.00
合計(jì) 97,386.79 23,555.93 60,155.46 420.63
1.智慧型電源芯片封裝測(cè)試項(xiàng)目：受部分設(shè)備驗(yàn)收進(jìn)度以及產(chǎn)線升級(jí)改造等因素影響，項(xiàng)目整體實(shí)施進(jìn)度較預(yù)期略有
遲延；
2.節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項(xiàng)目：受部分設(shè)備驗(yàn)收進(jìn)度以及產(chǎn)線升級(jí)改造等因素影響，項(xiàng)目整體實(shí)施進(jìn)度較預(yù)期略有
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） 遲延；
3.SiC 芯片、器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目：由于項(xiàng)目研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化技術(shù)難度較高，項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備的遴選、調(diào)試過(guò)程較為
復(fù)雜，公司為了確保達(dá)到預(yù)定量產(chǎn)水平，仍需對(duì)產(chǎn)品性能及量產(chǎn)工藝進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化與升級(jí)，項(xiàng)目整體實(shí)施進(jìn)度較預(yù)
期略有遲延。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 報(bào)告期無(wú)
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 報(bào)告期無(wú)
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 報(bào)告期無(wú)
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 報(bào)告期無(wú)
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 報(bào)告期無(wú)
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 報(bào)告期無(wú)
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 報(bào)告期無(wú)
尚未使用的募集資金用途及去向 繼續(xù)用于募集資金項(xiàng)目
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 報(bào)告期無(wú)