廣東銀禧科技股份有限公司
關于召開二○一七年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)廣東銀禧科技股份有限公司
（以下簡稱“公司”、“本公司”）第四屆董事會第八次會議審議通過，決定于
2018 年 5 月 21 日（星期一）下午 15:00 召開 2017 年年度股東大會，現(xiàn)將會議
有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2017 年年度股東大會。
2.會議召集人：公司董事會
3.會議召開的合法性及合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會第八次會議審議通過后，
決定召開 2017 年年度股東大會，召集程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
《公司章程》的規(guī)定。
4.會議召開日期和時間：2018 年 5 月 21 日（星期一）下午 15：00
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2018 年 5 月 21
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2018 年 5 月
20 日 15:00 至 2018 年 5 月 21 日 15:00 期間的任意時間。
5.會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式
召開，公司股東應選擇現(xiàn)場投票表決、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權
出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）現(xiàn)場投票表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書委托他人
出席現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可
以在上述網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權；
6.股權登記日：2018 年 5 月 16 日（星期三)
7.現(xiàn)場會議召開地點：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部一樓會議室（暨銀
禧工程塑料（東莞）有限公司辦公大樓一樓會議室）
8.會議出席對象：
（1）截至股權登記日 2018 年 5 月 16 日（星期三)下午收市時，在中國證券
登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體
股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的見證律師及相關人員。
二、會議審議事項：
1.審議《2017年度董事會工作報告》
在本次會議上，獨立董事將進行述職。
2.審議《2017年度監(jiān)事會工作報告》
3.審議《關于2017年度財務決算的議案》
4.審議《關于2017年度利潤分配預案的議案》
5.審議《關于2017年年度報告及摘要的議案》
6.審議《關于2018年度監(jiān)事津貼的議案》
7.審議《關于制定的議案》
8.審議《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
9.審議《關于擔保相關事項的的議案》
10.審議《關于公司2018-2020三年股東回報規(guī)劃的議案》
11.審議《關于定向回購興科電子科技有限公司胡恩賜、陳智勇2017年度應
補償股份的議案》
12.審議《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理補償方案實施相關事
宜的議案》
13.審議《關于續(xù)聘 2018 年度審計機構的議案》
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第八次會議和第四屆監(jiān)事會第六次會議審
議通過，內容詳見公司同日刊登于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《第四
屆董事會第八次會議決議公告》、《第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告》等相關
公告。
非獨立董事譚頌斌先生、林登燦先生、黃敬東先生，譚頌斌先生和周娟女士
控制的石河子市瑞晨股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）和周娟女士控股的新余德康
投資管理有限公司須對議案七表決進行回避。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《2017 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《關于 2017 年度財務決算的議案》 √
4.00 《關于 2017 年度利潤分配預案的議案》 √
5.00 《關于 2017 年年度報告及摘要的議案》 √
6.00 《關于 2018 年度監(jiān)事津貼的議案》 √
《關于制定的議案》
《關于向銀行申請綜合授信額度的議
8.00 √
案》
9.00 《關于擔保相關事項的的議案》 √
《關于公司 2018-2020 三年股東回報規(guī)
10.00 √
劃的議案》
《關于定向回購興科電子科技有限公司
11.00 胡恩賜、陳智勇 2017 年度應補償股份的 √
議案》
《關于提請股東大會授權公司董事會全
12.00 √
權辦理補償方案實施相關事宜的議案》
13.00 《關于續(xù)聘 2018 年度審計機構的議案》 √
四、會議登記辦法
1、登記時間：2018 年 5 月 17 日工作日時間上午 8：30-12：00；下午 13：
45-17：30。
2、現(xiàn)場登記地點：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部董事會辦公室
3、登記方式：現(xiàn)場登記、信函或傳真方式登記。
（1）全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會
議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，應持法定代表人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印
件、法人股股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；
法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法定代
表人出具的授權委托書、法定代表人身份證復印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、
法人股東股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。
（3）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；
自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、
持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，股東請仔細填
寫《參會股東登記表》（附件二），以便登記確認。信函或傳真須在開會前一天以
專人送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
（5）注意事項：以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席
會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會除現(xiàn)場投票外，通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)向股東提供股東大會網(wǎng)絡投
票服務，網(wǎng)絡投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，網(wǎng)絡投
票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1.會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：鄭桂華、陳玉梅
聯(lián)系電話：0769-38858388
傳真號碼：0769-38858399
電子郵箱：silverage@silverage.cn
通訊地址：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)
郵政編碼：523187
2.本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通費用自理。
3.登記表格
附件二《參會股東登記表》
附件三《授權委托書》
七、備查文件
1.提議召開本次股東大會的董事會決議、提議股東持股證明等；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董 事 會
2018 年 4 月 23 日
附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：
投票代碼為：365221；投票簡稱為：銀禧投票。
2.填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次會議審議的議案全部為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、
棄權。
3.本次會議設總議案
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2018年5月21日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年5月20日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）下午3：00，結束時間為2018年5月21日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3：
00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：股東登記表
廣東銀禧科技股份有限公司
二○一七年年度股東大會參會股東登記表
個人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
個人股東身份證號碼/
法人股東法定代表人姓名
法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼
股東賬號 持股數(shù)量
出席會議人員姓名/名稱 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號碼
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：
1.請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應于開會前一天送達、郵寄或傳真方式（傳真號：
0769-38858399）到公司（地址：東莞道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū) 銀禧工程塑料（東莞）有限公司，
郵政編碼：523187，信封請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。
3.上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
附件三：授權委托書
授 權 委 托 書
致：廣東銀禧科技股份有限公司
茲全權委托 先生（女士）代表本人（公司）出席廣東銀禧科技
股份有限公司 年 月 日召開的2017年年度股東大會，并代為行使表
決權。
受托人對會議審議的各項議案按照本人（公司）于下表所列指示行使表決
權，對于可能納入會議審議的臨時提案或其他本人（公司）未做具體指示的議案，
受托人（□享有 □不享有）表決權，并（□可以 □不可以）按照自己的意思進
行表決，其行使表決的后果均為本人（公司）承擔。
備注
提案編 該列打勾的
提案名稱 同意 反對 棄權 回避
碼 欄目可以投
票
非累積投票提案
1.00 《2017 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《關于 2017 年度財務決算的議案》 √
《關于 2017 年度利潤分配預案的議
4.00 √
案》
《關于 2017 年年度報告及摘要的議
5.00 √
案》
6.00 《關于 2018 年度監(jiān)事津貼的議案》 √
《關于制定的議案》
《關于向銀行申請綜合授信額度的
8.00 √
議案》
9.00 《關于擔保相關事項的的議案》 √
《關于公司 2018-2020 三年股東回報
10.00 √
規(guī)劃的議案》
《關于定向回購興科電子科技有限
11.00 公司胡恩賜、陳智勇 2017 年度應補 √
償股份的議案》
《關于提請股東大會授權公司董事
12.00 √
會全權辦理補償方案實施相關事宜
的議案》
《關于續(xù)聘 2018 年度審計機構的議
13.00 √
案》
委托人根據(jù)受托人的指示，以在贊成、反對、棄權下面的方框中打“√”為
準，每一議案限選一項，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符號的視
同棄權統(tǒng)計。
委托人姓名/名稱： 受托人姓名或名稱：
委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號： 受托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持有股數(shù)：
委托日期：
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束
附注：
1、法人股東法定代表人簽字并加蓋公章。
2、授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。