證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2017-084
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第八次會議審議
通過了《關于提議召開公司2017年第三次臨時股東大會的議案》，公司董事會定于
2017年10月11日（星期三）召開公司2017年第三次臨時股東大會。現(xiàn)將本次臨時股
東大會的有關事宜通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2017年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會第八次會議審議通過，決定
召開2017年第三次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開日期和時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017年10月11日（星期三）下午14:30
（2）網(wǎng)絡投票時間：2017年10月10日-2017年10月11日。其中，通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2017年10月11日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2017年10月10日
15:00至2017年10月11日15:00的任意時間。
5、會議召開方式：以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形
式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應嚴肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場
投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)中
的一種，不能重復投票。具體規(guī)則為：如果同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)
重復投票，以第一次投票為準；如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復投票，以
第一次投票為準；如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復投票，以第一次投
票為準。
6、會議出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2017年9月27日（星期三）下午收市時，在中國結(jié)
算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。（股東大會授權(quán)委托
書式樣詳見附件二）
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7、會議地點：江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號江門市科恒實業(yè)股份有限公司會
議室。
二、會議審議事項及提案編碼
1、關于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易符合
相關法律、法規(guī)規(guī)定的議案
2、關于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易的議
案
2.1發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
2.1.1標的資產(chǎn)和交易對方
2.1.2交易作價及支付方式
2.1.3發(fā)行方式及發(fā)行對象
2.1.4發(fā)行股份的種類和面值
2.1.5發(fā)行股份的價格及定價依據(jù)
2.1.6發(fā)行股份的數(shù)量
2.1.7發(fā)行股份價格和數(shù)量的調(diào)整
2.1.8股份鎖定安排
2.1.9發(fā)行股份的上市地點
2.1.10標的公司的公司治理安排
2.1.11標的資產(chǎn)期間損益歸屬及承擔
2.1.12標的資產(chǎn)和發(fā)行股份的交割
2.1.13違約責任
2.2業(yè)績承諾及補償協(xié)議
2.2.1業(yè)績承諾指標
2.2.2補償金額的確定
2.2.3補償方式
2.2.4補償支付及上限
2.2.5超過利潤承諾的獎勵
2.3發(fā)行股份募集配套資金
2.3.1發(fā)行方式及發(fā)行對象
2.3.2發(fā)行股份的種類和面值
2.3.3發(fā)行股份的價格及定價依據(jù)
2.3.4發(fā)行股份的數(shù)量
2.3.5發(fā)行股份價格和數(shù)量的調(diào)整
2.3.6股份鎖定安排
2.3.7發(fā)行股份的上市地點
2.3.8配套募集資金的用途
2.4本次交易的決議有效期
3、關于《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書
（草案）》（修訂稿）及其摘要的議案
4、關于公司與相關交易對方簽署附條件生效的《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買
資產(chǎn)之協(xié)議書》及《利潤承諾補償協(xié)議書》的議案
5、關于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關聯(lián)交易的
議案
6、關于本次交易不構(gòu)成第十三條規(guī)定的借殼
上市的議案
7、關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦
法》第四十三條規(guī)定的議案
8、關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易符合《關
于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案
9、關于本次重大資產(chǎn)重組相關的審計報告、資產(chǎn)評估報告、備考財務報告的議
案
10、關于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的
相關性以及評估定價的公允性的議案
11、關于公司重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的
說明
12、關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募
集配套資金暨關聯(lián)交易相關事項的議案
以上議案已經(jīng)第四屆董事會第七次、第八次會議審議通過，議案內(nèi)容詳見2017
年9月4日及9月18日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關公告。
三、提案編碼
備注
議案 事項編 該列打勾的
議案名稱
編碼 號 欄目可以投
票
100 1 總議案 √
1.00 2 《關于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
√
暨關聯(lián)交易符合相關法律、法規(guī)規(guī)定的議案》
2.00 《關于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金 √作為投票
暨關聯(lián)交易的議案》 對象的子議
案數(shù)：（27）
2.1 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
2.01 2.1.1 標的資產(chǎn)和交易對方 √
2.02 2.1.2 交易作價及支付方式 √
2.03 2.1.3 發(fā)行方式及發(fā)行對象 √
2.04 2.1.4 發(fā)行股份的種類和面值 √
2.05 2.1.5 發(fā)行股份的價格及定價依據(jù) √
2.06 2.1.6 發(fā)行股份的數(shù)量 √
2.07 2.1.7 發(fā)行股份價格和數(shù)量的調(diào)整 √
2.08 2.1.8 股份鎖定安排 √
2.09 2.1.9 發(fā)行股份的上市地點 √
2.10 2.1.10 標的公司的公司治理安排 √
2.11 2.1.11 標的資產(chǎn)期間損益歸屬及承擔 √
2.12 2.1.12 標的資產(chǎn)和發(fā)行股份的交割 √
2.13 2.1.13 違約責任 √
2.2 業(yè)績承諾及補償協(xié)議
2.14 2.2.1 業(yè)績承諾指標 √
2.15 2.2.2 補償金額的確定 √
2.16 2.2.3 補償方式 √
2.17 2.2.4 補償支付及上限 √
2.18 2.2.5 超過利潤承諾的獎勵 √
2.3 發(fā)行股份募集配套資金
2.19 2.3.1 發(fā)行方式及發(fā)行對象 √
2.20 2.3.2 發(fā)行股份的種類和面值 √
2.21 2.3.3 發(fā)行股份的價格及定價依據(jù) √
2.22 2.3.4 發(fā)行股份的數(shù)量 √
2.23 2.3.5 發(fā)行股份價格和數(shù)量的調(diào)整 √
2.24 2.3.6 股份鎖定安排 √
2.25 2.3.7 發(fā)行股份的上市地點 √
2.26 2.3.8 配套募集資金的用途 √
2.27 2.4 本次交易的決議有效期 √
3.00 3 《關于（修訂稿）及其摘要的議案》
4.00 4 《關于公司與相關交易對方簽署附條件生效的及的議
案》
5.00 5 《關于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金 √
構(gòu)成關聯(lián)交易的議案》
6.00 6 《關于本次交易不構(gòu)成第十 √
三條規(guī)定的借殼上市的議案》
7.00 7 《關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)符合第四十三條規(guī)定的議案》
8.00 8 《關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關 √
聯(lián)交易符合
第四條規(guī)定的議案》
9.00 9 《關于本次重大資產(chǎn)重組相關的審計報告、資產(chǎn)評估報告、備 √
考財務報告的議案》
10.00 10 《關于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法 √
與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》
11.00 11 《關于公司重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文 √
件的有效性的說明》
12.00 12 《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金 √
購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易相關事項的議案》
注：對一級提案2.00投票視為對其下27個子議案表達相同投票意見
四、會議登記方法
1、登記時間：2017年9月29日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。異地股東采
取信函或傳真方式登記的，須在2017年9月29日17:00之前送達或傳真到公司。
2、登記地點：江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號江門市科恒實業(yè)股份有限公司董
事會辦公室。如通過信函方式登記，信封上請注明“股東大會”字樣。
3、登記方式：
（1）法人股東登記。法人股東應有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件及本
人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本
人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、
法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大
會；
（2）個人股東登記。自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東
賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東
大會；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并仔細填寫《參會股東登記表》
（附件一），以便登記確認；
（4）注意事項：本次會議不接受電話登記。出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人
請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
4、其他事項
（1）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：楊赤冰
聯(lián)系電話：0750-3863815 傳 真：0750-3899896
（2）、參會費用情況
出席會議股東的食宿費及交通費自理。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件三）
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第八次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
2017年9月20日
附件一
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會參會登記表
身份證號碼/
姓名/名稱
營業(yè)執(zhí)照號碼
股東賬號 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編
是否本人參會 備注
附件二
授權(quán)委托書
茲委托_______女士/先生代表本人/本公司出席江門市科恒實業(yè)股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大會
審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。本授權(quán)
委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。
委托人對受托人的指示如下：
備注 表決意見
議案
議案名稱 該列打勾的欄 同 反 棄
編碼
目可以投票 意 對 權(quán)
100 總議案 √
1.00 《關于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募
集配套資金暨關聯(lián)交易符合相關法律、法規(guī)規(guī)定的議 √
案》
2.00 《關于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募 √作為投票對
集配套資金暨關聯(lián)交易的議案》 象的子議案
數(shù)：（27）
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
2.01 標的資產(chǎn)和交易對方 √
2.02 交易作價及支付方式 √
2.03 發(fā)行方式及發(fā)行對象 √
2.04 發(fā)行股份的種類和面值 √
2.05 發(fā)行股份的價格及定價依據(jù) √
2.06 發(fā)行股份的數(shù)量 √
2.07 發(fā)行股份價格和數(shù)量的調(diào)整 √
2.08 股份鎖定安排 √
2.09 發(fā)行股份的上市地點 √
2.10 標的公司的公司治理安排 √
2.11 標的資產(chǎn)期間損益歸屬及承擔 √
2.12 標的資產(chǎn)和發(fā)行股份的交割 √
2.13 違約責任 √
業(yè)績承諾及補償協(xié)議
2.14 業(yè)績承諾指標 √
2.15 補償金額的確定 √
2.16 補償方式 √
2.17 補償支付及上限 √
2.18 超過利潤承諾的獎勵 √
發(fā)行股份募集配套資金
2.19 發(fā)行方式及發(fā)行對象 √
2.20 發(fā)行股份的種類和面值 √
2.21 發(fā)行股份的價格及定價依據(jù) √
2.22 發(fā)行股份的數(shù)量 √
2.23 發(fā)行股份價格和數(shù)量的調(diào)整 √
2.24 股份鎖定安排 √
2.25 發(fā)行股份的上市地點 √
2.26 配套募集資金的用途 √
2.27 本次交易的決議有效期 √
3.00 《關于（修訂稿）及其
摘要的議案》
4.00 《關于公司與相關交易對方簽署附條件生效的及的議案》
5.00 《關于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募 √
集配套資金構(gòu)成關聯(lián)交易的議案》
6.00 《關于本次交易不構(gòu)成第十三條規(guī)定的借殼上市的議案》
7.00 《關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)符合第四十三條規(guī)定的議
案》
8.00 《關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配 √
套資金暨關聯(lián)交易符合第四條規(guī)定的議案》
9.00 《關于本次重大資產(chǎn)重組相關的審計報告、資產(chǎn)評估 √
報告、備考財務報告的議案》
10.00 《關于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設前提的合理性、 √
評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允
性的議案》
11.00 《關于公司重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提 √
交法律文件的有效性的說明》
12.00 《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份 √
及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易相
關事項的議案》
委托人對授托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，
對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具
體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的，受托人有權(quán)按自已的意思決定對該事項
進行投票表決。
委托人名稱或姓名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持有股數(shù)：
受托人名稱或姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 委托人簽名：
附件三
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“365340”，投票簡稱：“科恒投票”。
2、議案設置及意見表決。
（1）議案設置
本次股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應的議案編碼如下：
備注
議案 該列打勾的
議案名稱
編碼 欄目可以投
票
100 總議案 √
1.00 《關于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關
√
聯(lián)交易符合相關法律、法規(guī)規(guī)定的議案》
2.00 《關于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關 √作為投票
聯(lián)交易的議案》 對象的子議
案數(shù)：（27）
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
2.01 標的資產(chǎn)和交易對方 √
2.02 交易作價及支付方式 √
2.03 發(fā)行方式及發(fā)行對象 √
2.04 發(fā)行股份的種類和面值 √
2.05 發(fā)行股份的價格及定價依據(jù) √
2.06 發(fā)行股份的數(shù)量 √
2.07 發(fā)行股份價格和數(shù)量的調(diào)整 √
2.08 股份鎖定安排 √
2.09 發(fā)行股份的上市地點 √
2.10 標的公司的公司治理安排 √
2.11 標的資產(chǎn)期間損益歸屬及承擔 √
2.12 標的資產(chǎn)和發(fā)行股份的交割 √
2.13 違約責任 √
業(yè)績承諾及補償協(xié)議
2.14 業(yè)績承諾指標 √
2.15 補償金額的確定 √
2.16 補償方式 √
2.17 補償支付及上限 √
2.18 超過利潤承諾的獎勵 √
發(fā)行股份募集配套資金
2.19 發(fā)行方式及發(fā)行對象 √
2.20 發(fā)行股份的種類和面值 √
2.21 發(fā)行股份的價格及定價依據(jù) √
2.22 發(fā)行股份的數(shù)量 √
2.23 發(fā)行股份價格和數(shù)量的調(diào)整 √
2.24 股份鎖定安排 √
2.25 發(fā)行股份的上市地點 √
2.26 配套募集資金的用途 √
2.27 本次交易的決議有效期 √
3.00 《關于（修訂稿）及其摘要的議案》
4.00 《關于公司與相關交易對方簽署附條件生效的及的議案》
5.00 《關于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成 √
關聯(lián)交易的議案》
6.00 《關于本次交易不構(gòu)成第十三條 √
規(guī)定的借殼上市的議案》
7.00 《關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)符合第四十三條規(guī)定的議案》
8.00 《關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交 √
易符合第四條規(guī)
定的議案》
9.00 《關于本次重大資產(chǎn)重組相關的審計報告、資產(chǎn)評估報告、備考財 √
務報告的議案》
10.00 《關于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評 √
估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》
11.00 《關于公司重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的 √
有效性的說明》
12.00 《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買 √
資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易相關事項的議案》
（2）填報表決意見
①對本次股東大會審議的議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
②對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 10 月 11 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 10 月 10 日（現(xiàn)場股東大會召開前一
日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2017 年 10 月 11 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午 3：
00。
股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡
服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)
定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。