揚州揚杰電子科技股份有限公司
第三屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 5 月 18 日
以電子郵件和電話的方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆董事會第十一次會議的通知，
會議于 2018 年 5 月 24 日上午 10 時在揚州市維揚經(jīng)濟開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號公司
3 號廠區(qū)以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。
本次會議應(yīng)到董事 7 人，實到董事 7 人，董事長梁勤女士、獨立董事金志國
先生、于燮康先生以通訊方式參加表決。會議由董事、總經(jīng)理劉從寧主持，公司
部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公
司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久
性補充流動資金的議案》
同意公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目之“節(jié)能型功率器件芯片建設(shè)項
目”結(jié)項，并將節(jié)余募集資金（含利息收入）11,625.82 萬元（最終金額以資金
轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）全部永久性補充公司流動資金，同時注銷對應(yīng)的募
集資金賬戶。
公司監(jiān)事會對該事項發(fā)表了審核意見，獨立董事、持續(xù)督導(dǎo)機構(gòu)廣發(fā)證券股
份有限公司均發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容請見公司于 2018 年 5 月 25 日在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司董事會
2018 年 5 月 25 日