揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 3 月 15 日
以電子郵件和電話的方式，向各位監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)
議的通知，會(huì)議于 2018 年 3 月 27 日上午 10 時(shí)在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西
路 6 號(hào)公司 3 號(hào)廠區(qū)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳鳳彬先生主持。
本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)
與會(huì)監(jiān)事審議，形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理
變更，其決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定，不
存在損害公司及股東利益的情形。因此，同意公司實(shí)施本次會(huì)計(jì)政策變更。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了《公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提請(qǐng)公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)了《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
2017 年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 146,950.84 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 23.47%；
利潤(rùn)總額為 31,037.48 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 30.93%；歸屬于上市公司股東的凈
利潤(rùn)為 26,655.69 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 32.08%。公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)繼續(xù)保持穩(wěn)步增
長(zhǎng)。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提請(qǐng)公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)了《公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以截至 2018 年 3 月 26 日公司總股本
472,262,993 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.24 元人民幣（含稅），
共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 5,856.06 萬(wàn)元（含稅），剩余未分配利潤(rùn) 47,188.38 萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)以
后年度分配。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提請(qǐng)公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)了《公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司 2017 年年度報(bào)告的程序符合法律、行
政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情
況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提請(qǐng)公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
六、審議通過(guò)了《公司 2017 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了比較健全的內(nèi)部控制體系，各項(xiàng)內(nèi)部控制制度均
能夠得到有效地執(zhí)行，在防范和控制公司各類風(fēng)險(xiǎn)方面發(fā)揮了積極的作用。公司
2017 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)
行情況。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
七、審議通過(guò)了《公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《公司章程》及《募集資金
管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定存放與使用募集資金，報(bào)告內(nèi)
容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司募集資金的存放和使用情況，公司不存在違規(guī)使用
募集資金的行為。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
八、審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
同意公司及子公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合
授信額度總計(jì)不超過(guò)人民幣 6 億元。授權(quán)期限為 12 個(gè)月，自公司董事會(huì)審議通
過(guò)之日起計(jì)算。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
九、審議通過(guò)了《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
1、公司及子公司與揚(yáng)州國(guó)宇電子有限公司、常州銀河世紀(jì)微電子股份有限
公司發(fā)生的持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易，是為了滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，交易價(jià)格以市場(chǎng)定
價(jià)為依據(jù)，未違反公開、公平、公正的原則，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所
和公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
2、上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司獨(dú)立性不產(chǎn)生影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易
對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴或者被其控制。
3、董事會(huì)在審議《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》時(shí)，關(guān)聯(lián)董事
進(jìn)行了回避表決，審議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證
券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十、審議通過(guò)了《關(guān)于公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公
司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，
聘期為一年，并授權(quán)董事長(zhǎng)決定其報(bào)酬事宜。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提請(qǐng)公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2018 年 3 月 28 日