廣東銀禧科技股份有限公司
2018-2020三年股東回報規(guī)劃
為進一步推動廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）建立科學(xué)、持
續(xù)、穩(wěn)定的股東回報機制，增加利潤分配政策決策透明度和可操作性，切實保護
公眾投資者合法權(quán)益。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)
事項的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號）、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司
現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會公告[2013]43號）以及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)
范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營發(fā)展情況，公司制定《廣東銀禧科技股份有
限公司2018-2020三年股東回報規(guī)劃》（以下簡稱“股東回報規(guī)劃”）。
一、制定股東回報規(guī)劃的考慮因素
股東回報規(guī)劃是在著眼于公司可持續(xù)發(fā)展，綜合分析公司經(jīng)營發(fā)展實際與規(guī)
劃、股東要求與意愿、社會資金成本及外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮
公司目前及未來盈利能力、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項目投資資金需求、
銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況，并平衡股東的合理投資回報和公司長遠發(fā)展而
做出的安排。
二、制定股東回報規(guī)劃的基本原則
本規(guī)劃的制定應(yīng)在符合《公司章程》及有關(guān)利潤分配規(guī)定的基礎(chǔ)上，實施積
極的利潤分配政策，重視并充分考慮對投資者的合理回報，認真聽取投資者（特
別是中小投資者）、獨立董事和監(jiān)事的意見，兼顧全體股東的整體利益、公司長
遠利益及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，在不損害公司持續(xù)經(jīng)營能力的前提下，建立健全對投
資者科學(xué)、合理、持續(xù)、穩(wěn)定的回報規(guī)劃與機制，保證公司利潤分配政策的連續(xù)
性和穩(wěn)定性。
三、股東回報規(guī)劃的制定周期
公司董事會根據(jù)《公司章程》確定的利潤分配政策制定規(guī)劃，如公司因自身
經(jīng)營狀況或外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生較大變化，需要調(diào)整利潤分配政策的，公司董事會
需結(jié)合實際情況及股東、獨立董事、監(jiān)事的意見調(diào)整規(guī)劃并報股東大會審批。
公司應(yīng)以每三年為一個周期，制訂股東回報規(guī)劃。
四、公司未來三年（2018～2020年）的股東回報規(guī)劃
1.分配方式：公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)
允許的其他方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的方式。
2.分配周期：在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，
公司原則上每年進行一次現(xiàn)金分紅，董事會可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求
狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。公司如有重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項
發(fā)生（募集資金項目除外），可以不分紅。
重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購
資產(chǎn)或購買設(shè)備的累計支出達到或超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%，且超
過5000萬元人民幣。
3.現(xiàn)金分紅條件
公司在同時滿足下列條件時，需實施現(xiàn)金分紅政策
（1）公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余
的稅后利潤）為正值；
（2）審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標準無保留意見的審計報告；
（3）公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生（募集資金項目除外）。
4.現(xiàn)金分紅比例：在滿足現(xiàn)金分紅條件的情況下，公司每年以現(xiàn)金方式分配
的利潤，應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的20%，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配
的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。
董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以
及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，
提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 80%；
（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 40%；
（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 20%；
5.股票股利分配的條件
在公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，基于回報投資者和分享企業(yè)價值
的考慮，當(dāng)公司股票估值處于合理范圍內(nèi)，公司可以發(fā)放股票股利。
6.決策程序
公司年度的利潤分配方案由公司管理層、公司董事會結(jié)合公司盈利情況、資
金需求和股東回報規(guī)劃提出分紅建議和預(yù)案，且在獨立董事對分紅預(yù)案發(fā)表獨立
意見后，報公司股東大會審議。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提
案，并直接提交董事會審議，再報股東大會審議。董事會審議現(xiàn)金分紅具體方案
時，應(yīng)當(dāng)認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及
其決策程序要求等事宜，獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。董事會、獨立董事和符合
一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權(quán)。
在符合國家法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的情況下，董事會可提出中期股
利（或股份）分配方案，且在獨立董事對該分紅方案發(fā)表獨立意見后，報公司股
東大會審議。
監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策和股東回報規(guī)劃的情況及
決策程序進行監(jiān)督，對董事會制訂或修改的利潤分配政策進行審議,并經(jīng)過半數(shù)
監(jiān)事通過,若公司有外部監(jiān)事(不在公司擔(dān)任職務(wù)的監(jiān)事)則應(yīng)經(jīng)外部監(jiān)事通過，
并在公告董事會決議時應(yīng)同時披露獨立董事和監(jiān)事會的審核意見。
股東大會審議利潤分配方案時，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與獨立董事、中
小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復(fù)中小股東關(guān)
心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報告
中披露原因，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見，公司在召開股東大會時除現(xiàn)場會
議外，還應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。
7.調(diào)整程序
公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策
和股東回報規(guī)劃的，應(yīng)以股東權(quán)益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因，并由董
事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半數(shù)通過并經(jīng)
三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的制訂或修改發(fā)表獨
立意見。
提交股東大會審議時,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表
決權(quán)的二分之一以上通過；確有必要對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變
更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細論證后，履行相應(yīng)的決策程序，
并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
五、附則
本股東回報規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》
規(guī)定執(zhí)行。
本股東回報規(guī)劃由公司董事會負責(zé)制定并解釋，自公司股東大會審議通過之
日起實施。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 23 日