國民技術(shù)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的真實、準(zhǔn)確和完整，公告沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國民技術(shù)”）第四屆監(jiān)事會第一
次會議于 2018 年 5 月 11 日在深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9 號華中科技大學(xué)產(chǎn)
學(xué)研基地 A 座 7 層 710 會議室現(xiàn)場召開。會議通知以書面形式送達，本次會議應(yīng)出
席監(jiān)事 3 人，實際出席會議監(jiān)事 3 人，本次會議由王渝次先生主持，部分高管列席
了本次會議。
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，
會議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》
選舉王渝次先生（簡歷見附件）為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次
會議審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
三、備查文件
1、《國民技術(shù)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第一次會議決議》。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇一八年五月十一日
附：監(jiān)事會主席簡歷
王渝次先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1953年生，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟學(xué)
博士。已取得獨立董事證書。曾任中共中央辦公廳信訪局副科長、科長，秘書局主
任科員、副處長、處長；中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室秘書組處長、秘書組副組長、經(jīng)
貿(mào)組巡視員；國務(wù)院信息化工作辦公室綜合組副組長、國家信息化專家委秘書長、
網(wǎng)絡(luò)與信息安全組組長；國家郵政局副局長；中央企業(yè)專職外部董事?，F(xiàn)任北京數(shù)
字認證股份有限公司獨立董事。
王渝次先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公
司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會及其
他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。