國民技術(shù)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國民技術(shù)”）第四屆董事會(huì)第一
次會(huì)議于 2018 年 5 月 11 日在深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9 號(hào)華中科技大學(xué)產(chǎn)
學(xué)研基地 A 座 7 層 710 會(huì)議室現(xiàn)場召開。會(huì)議通知以書面形式送達(dá)，本次會(huì)議應(yīng)參
加董事 7 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 7 人。本次會(huì)議由孫迎彤先生主持，監(jiān)事、高管列
席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，
會(huì)議決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長的議案》
選舉孫迎彤先生（簡歷見附件）為公司董事長，任期三年，自本次會(huì)議審議通
過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
2、審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)副董事長的議案》
選舉朱永民先生（簡歷見附件）為公司副董事長，任期三年，自本次會(huì)議審議
通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
3、審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》
根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及公司《董事會(huì)戰(zhàn)略委員
會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)對(duì)戰(zhàn)略委員會(huì)的人員組成及工作
性質(zhì)進(jìn)行分析和論證后，選舉以下董事（簡歷見附件）為公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委
員會(huì)成員：
1）選舉孫迎彤先生為公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員并擔(dān)任召集人；
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
2）選舉黃學(xué)良先生為公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員；
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
3）選舉孟亞平女士為公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
4、審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》
根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及公司《董事會(huì)審計(jì)委員
會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)對(duì)審計(jì)委員會(huì)的人員組成及工作
性質(zhì)進(jìn)行分析和論證后，選舉以下董事（簡歷見附件）為公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委
員會(huì)成員：
1）選舉肖幼美女士為公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員并擔(dān)任召集人；
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
2）選舉俞鸝女士為公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員；
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
3）選舉劉震國先生為公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
5、審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》
根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及公司《董事會(huì)薪酬與考
核委員會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)對(duì)薪酬與考核委員會(huì)的人
員組成及工作性質(zhì)進(jìn)行分析和論證后，選舉以下董事（簡歷見附件）為公司第四屆
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員：
1）選舉孟亞平女士為公司第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員并擔(dān)任召集人；
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
2）選舉劉震國先生為公司第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員；
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
3）選舉朱永民先生為公司第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
6、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
根據(jù)《公司法》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，聘
任孫迎彤先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事
會(huì)任期屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
7、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)《公司法》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，經(jīng)
公司總經(jīng)理提名，聘任朱永民先生、梁潔先生（簡歷見附件）、全衡先生（簡歷見附
件）為公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期
屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
1）聘任朱永民先生為公司副總經(jīng)理；
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
2）聘任梁潔先生為公司副總經(jīng)理；
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
3）聘任全衡先生為公司副總經(jīng)理；
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
8、審議通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
根據(jù)《公司法》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，經(jīng)
公司總經(jīng)理提名，聘任徐輝先生（簡歷見附件）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，自本
次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
9、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》
根據(jù)《公司法》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，聘
任全衡先生為公司董事會(huì)秘書，任期三年，自本次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董
事會(huì)任期屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
10、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定，聘任陳志生先生（簡歷見附件）為公司證
券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)，任期三年，自本次會(huì)議審議通過之日起至
第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
11、審議通過《公司高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》
為了提高公司管理水平，充分調(diào)動(dòng)高級(jí)管理人員的積極性，為公司和股東創(chuàng)造
更大效益，特制定公司高級(jí)管理人員薪酬方案。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
關(guān)聯(lián)董事孫迎彤先生、朱永民先生回避表決。
本議案以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
三、備查文件
1、《國民技術(shù)股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年五月十一日
附件：相關(guān)人員簡歷
1、孫迎彤先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1972年出生，碩士學(xué)歷，曾任
國投電子業(yè)務(wù)副主管，國投公司辦公廳業(yè)務(wù)主管，國投機(jī)輕有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，國
投高科項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理。2003年至2005年，任公司副總經(jīng)理；2005年至今，
任公司總經(jīng)理。
孫迎彤先生直接持有1,716.44萬股公司股票；與持有公司5%以上股份的股東、
實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過
中國證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不
存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符
合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。
2、朱永民先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1972年出生，西北師范大學(xué)計(jì)
算機(jī)科學(xué)專業(yè)本科，紐約州立大學(xué)布法羅學(xué)院工商管理MBA，中國信息協(xié)會(huì)理事、
北京通信信息協(xié)會(huì)理事、中國計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)信息安全專業(yè)委員會(huì)常務(wù)委員、2011年度
優(yōu)秀信息化人物。曾任中興通訊股份有限公司高級(jí)銷售經(jīng)理、馬可尼通信技術(shù)有限
公司銷售總監(jiān)、摩托羅拉中國有限公司銷售總監(jiān)、中興網(wǎng)安科技有限公司聯(lián)合創(chuàng)始
人及CEO、Gartner（高德納咨詢技術(shù)有限公司）政府和公共事業(yè)部總經(jīng)理、Cellebrite
（司伯睿移動(dòng)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司）副總裁/中國區(qū)總經(jīng)理。
朱永民先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公
司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其
他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。
3、俞鸝女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1963年出生，工商管理碩士，高
級(jí)會(huì)計(jì)師。曾于北京有色金屬研究總院、中國有色金屬工業(yè)總公司從事財(cái)務(wù)管理工
作，歷任中鑫集團(tuán)公司總經(jīng)理助理、中國財(cái)務(wù)公司協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)部主任、北京利信坤礦
業(yè)投資有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)等?，F(xiàn)任北京安控科技股份有限公司獨(dú)立董事、
煙臺(tái)臺(tái)海馬努爾核電設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事、明光浩淼安防科技股份有限公司
獨(dú)立董事。
俞鸝女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司
其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他
相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公
司章程》規(guī)定的任職條件。
4、黃學(xué)良先生，漢族，1963年出生，微電子專業(yè)碩士?，F(xiàn)任深圳市國微科技有
限公司董事長，國微技術(shù)控股有限公司（2239HK）董事局主席，深圳鴻泰基金投資
管理有限公司董事總經(jīng)理兼管理合伙人，深圳視美泰技術(shù)股份有限公司董事長。中
國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)副理事長。
黃學(xué)良先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公
司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其
他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。
5、孟亞平女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1960年出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)
工程師。歷任中國人民解放軍某部正團(tuán)級(jí)主管科研工作副主任、北京中通華迅信息
技術(shù)有限公司董事總經(jīng)理、北京信息安全測(cè)評(píng)（服務(wù)）中心主任、國家奧組委技術(shù)
部信息網(wǎng)絡(luò)安全專家。現(xiàn)任中軟信息系統(tǒng)工程有限公司董事會(huì)秘書、新疆熙菱信息
技術(shù)股份有限公司、深圳市永興元科技股份有限公司獨(dú)立董事、國家發(fā)改委聯(lián)合十
二部委組織的國家信息惠民重大專項(xiàng)工程國家專家指導(dǎo)委專家、中國信息協(xié)會(huì)信息
惠民專家。曾榮立三等功一次，獲國家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)一次、軍隊(duì)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)
兩次、軍隊(duì)科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)一次，北京科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)一次。
孟亞平女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公
司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其
他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。
6、肖幼美女士，漢族，1955年出生，在職碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任深圳有色金
屬財(cái)務(wù)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、深圳有色金屬財(cái)務(wù)有限公司總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
深圳市中金財(cái)務(wù)顧問有限公司董事長?，F(xiàn)任深圳市女財(cái)經(jīng)工作者協(xié)會(huì)副會(huì)長，國信
證券股份公司（002736）獨(dú)立董事，審計(jì)委員會(huì)主任委員；深圳市金證科技股份有
限公司（600446）獨(dú)立董事，審計(jì)委員會(huì)主任委員；深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限
公司（002822）獨(dú)立董事；深圳市中小企業(yè)擔(dān)保集團(tuán)項(xiàng)目評(píng)審顧問。深圳市第三、
四、五屆、六屆人民代表大會(huì)代表；深圳市五屆、六屆人大計(jì)劃預(yù)算專業(yè)委員會(huì)委
員；深圳市中級(jí)人民法院司法監(jiān)督員；深圳市社會(huì)保障局專家顧問。
肖幼美女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公
司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其
他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。
7、劉震國先生，漢族，1972年出生，經(jīng)濟(jì)法研究生，工商管理碩士。曾于深圳
市中級(jí)人民法院、深圳市地方稅務(wù)局、國信證券等機(jī)構(gòu)從事法律事務(wù)工作?，F(xiàn)任德
恒律師事務(wù)所管理合伙人，兼任德恒深圳管委會(huì)主任。廣東省2012-2016年度全省優(yōu)
秀律師。曾任深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（002137）、力合股份有限公司（000532）、
銀億股份有限公司（000981）、深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司（000061）等公司之獨(dú)
立董事。
劉震國先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公
司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其
他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。
8、梁潔先生，美國國籍，1961年出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任中國華大、
新加坡TRITECH公司、美國SILICON ENGINEERING公司工程師、高級(jí)工程師，美
國DESOC公司、MXH Device公司技術(shù)總監(jiān)、副總經(jīng)理，國民技術(shù)股份有限公司美
國全資子公司Nationz Technologies (USA) Inc.首席專家。
梁潔先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司
其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他
相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公
司章程》規(guī)定的任職條件。
9、全衡先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1979年出生，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，清華大學(xué)工商管理碩士，已取得《董事會(huì)秘書資格證書》。2000年至
2008年，歷任中國有色金屬工業(yè)公司期貨分析師、海天投資有限公司證券分析師、
華廈國際投資集團(tuán)董事長助理；2008年至2016年，任深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司董
事、副總裁、董事會(huì)秘書。2013至2017年度多次榮獲新財(cái)富金牌董秘、和訊金牌董
秘、金牛獎(jiǎng)最佳董秘、天馬獎(jiǎng)優(yōu)秀董秘、金盾獎(jiǎng)優(yōu)秀董秘、上市公司口碑榜最佳董
秘等獎(jiǎng)項(xiàng)。
全衡先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司
其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他
相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公
司章程》規(guī)定的任職條件。
10、徐輝先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1984年出生，大學(xué)學(xué)歷，中國
注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，浙江海亮資本投資
管理有限公司投資總監(jiān)，長城證券股份有限公司投資銀行事業(yè)部業(yè)務(wù)董事，第一創(chuàng)
業(yè)投資管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)等。
徐輝先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司
其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他
相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公
司章程》規(guī)定的任職條件。
11、陳志生先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1987年出生，中山大學(xué)金融
學(xué)本科、工商管理碩士，已于2013年12月取得《董事會(huì)秘書資格證書》。2010年至
2016年，先后任職于廣發(fā)證券股份有限公司深圳深南東路證券營業(yè)部、深圳翰宇藥
業(yè)股份有限公司證券管理部、深圳市京格建設(shè)股份有限公司證券事務(wù)部。2016年10
月加入公司，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。
陳志生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其
他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他相
關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公
司章程》規(guī)定的任職條件。