廣東銀禧科技股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開。
一、會(huì)議召開和出席情況：
廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”或“銀禧科技”）二〇一八年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)于 2018 年 4 月 2 日在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部一
樓會(huì)議室（暨銀禧工程塑料（東莞）有限公司辦公大樓一樓會(huì)議室）以現(xiàn)場(chǎng)投票
表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知已于 2018 年 3 月 17 日在中國(guó)
證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站公告。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事林登燦先生主持，
公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。出席本次股東大會(huì)股東代
表共 12 名，代表股份 161,282,695 股，占公司股份總數(shù) 31.8937%；其中出席現(xiàn)
場(chǎng)會(huì)議股東及股東代表共 7 名，代表股份 160,910,700 股，占公司股份總數(shù)的
31.8201%，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 5 名，代表股份 371,995 股，占公
司股份總數(shù)的 0.0736%。本次參加會(huì)議的除持有公司 5%以上股份股東及董事、監(jiān)
事、高級(jí)管理人員以外的其他股東及委托代理人（網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場(chǎng)）共 6 人，代表有
表決權(quán)股份 372,095 股，占公司股份總數(shù)的 0.0736%。本次會(huì)議的召開符合《公
司法》及《公司章程》的規(guī)定，通過以下決議：
二、議案審議情況：
1.審議通過了《關(guān)于在剛果金建設(shè)年產(chǎn) 3000 金屬噸粗制氫氧化鈷冶煉項(xiàng)目
的議案》
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意股數(shù) 160,910,700 股；反對(duì)股數(shù) 0 股；棄權(quán)股數(shù) 0 股。
網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果：同意股數(shù) 234,095 股，反對(duì)股數(shù) 137,900 股，棄權(quán)股數(shù) 0
股。
表決結(jié)果：同意股數(shù) 161,144,795 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.9145%；
反對(duì)股數(shù) 137,900 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.0855%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占
本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0%。其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù) 234,195
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 62.9396%；反對(duì)股數(shù) 137,900 股，占出席
會(huì)議中小股東所持股份的 37.0604%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0%。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)由北京國(guó)楓律師事務(wù)所的律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意
見書，結(jié)論如下：
銀禧科技本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公
司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的
資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1.《廣東銀禧科技股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2.《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司 2018 年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 2 日