國民技術(shù)股份有限公司
鄭斌獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告
各位股東及代表：
本人作為國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，按照《公
司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公
眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》及有關(guān)
法律、法規(guī)的規(guī)定，2017年忠實(shí)、誠信、勤勉、盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，
出席了公司相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會、股東大會的各項(xiàng)議案并發(fā)表獨(dú)立意見，
維護(hù)了股東尤其是中小股東的合法利益，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事作用。現(xiàn)將2017
年的工作情況向各位股東及代表進(jìn)行匯報(bào)。
一、出席會議的情況
2017年本人于3月離任之前，公司共計(jì)召開1次董事會，本人親自出席。本人
對提交董事會的議案均認(rèn)真審議，與公司經(jīng)營管理層保持了充分溝通，也提出了
很多合理化建議，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)。本人認(rèn)為公司董事會的召集召開符
合法定程序，重大經(jīng)營事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效。對于本人參加的
公司董事會各項(xiàng)議案及其它事項(xiàng)，本人均投了贊成票，無提出異議的事項(xiàng)，也沒
有反對、棄權(quán)的情形。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
2017年度，本人嚴(yán)格按照《獨(dú)立董事工作制度》的要求，恪盡職守、勤勉盡
責(zé)，詳細(xì)了解公司運(yùn)作情況，與公司其他兩位獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)共同發(fā)表獨(dú)立
意見如下：
1、在2017年3月28日召開的第三屆董事會第十六次會議上發(fā)表了《關(guān)于2016
年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見》、《關(guān)于2016年度募集資金存放與使用的獨(dú)立意
見》、《關(guān)于公司2016年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見》、《關(guān)于公司2016
年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見》、《關(guān)于公司2016年度對外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方資
金占用情況的獨(dú)立意見》、《關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見》、《關(guān)
于董事長2016年度績效薪酬的獨(dú)立意見》、《關(guān)于公司高級管理人員績效薪酬的
獨(dú)立意見》、《關(guān)于續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)
務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見》、《關(guān)于回購注銷部分已授予限制性股票的獨(dú)立意
見》、 關(guān)于公司擬利用閑置自有資金和閑置超募資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見》、
《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施方式、調(diào)整投資總額并將剩余募集資金用
于公司研發(fā)平臺運(yùn)行項(xiàng)目的獨(dú)立意見》、《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的獨(dú)立意見》、《關(guān)
于高級管理人員職務(wù)調(diào)整的獨(dú)立意見》、《關(guān)于會計(jì)估計(jì)變更的獨(dú)立意見》。
三、對公司現(xiàn)場調(diào)查的情況
2017年度，本人對公司進(jìn)行了現(xiàn)場考察，調(diào)查期間，對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、
內(nèi)部控制制度建立及執(zhí)行情況、董事會決議和股東大會決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)運(yùn)行
情況等方面進(jìn)行了深入了解，調(diào)閱了有關(guān)資料。此外，本人還通過電話、郵件等
方式與公司董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各
重大事項(xiàng)進(jìn)展情況，掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況。
四、保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作
作為公司獨(dú)立董事，本人在2017年任期期間忠實(shí)、勤勉、誠信、盡責(zé)地履行
獨(dú)立董事職責(zé)，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易等情況，認(rèn)真聽取了相關(guān)
人員的匯報(bào)，主動(dòng)調(diào)查、取得了做出決策所需要的情況及資料，及時(shí)了解公司的
日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，在董事會上獨(dú)立、客觀、審慎地行使各項(xiàng)
表決權(quán)，積極有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，維護(hù)了股東尤其是中小股東的合法
權(quán)益。
此外，本人還積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加深了對相關(guān)法規(guī)尤其
是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的
認(rèn)識和理解，以切實(shí)加強(qiáng)對投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)社會公眾股東
權(quán)益的思想意識。
五、行使獨(dú)立董事特別職權(quán)情況
2017年度，本人作為公司獨(dú)立董事沒有行使以下特別職權(quán)：
1、向董事會提請召開臨時(shí)股東大會；
2、提議召開董事會；
3、獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；
4、在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。
因任期屆滿離任，本人自2017年3月28日起不再擔(dān)任第三屆董事會獨(dú)立董事
以及董事會薪酬與考核委員會召集人、審計(jì)委員會委員職務(wù)，也不在公司擔(dān)任其
他職務(wù)。作為公司的獨(dú)立董事，本人對公司董事會、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和相關(guān)管理人員在
本人履行職責(zé)的過程中給予的配合和支持表示感謝！同時(shí)，也祝愿公司持續(xù)、穩(wěn)
定、健康發(fā)展。
特此報(bào)告！
獨(dú)立董事：鄭斌
2018年4月19日