揚州揚杰電子科技股份有限公司
第三屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“揚杰科技”）于 2018
年 3 月 15 日以電子郵件和電話的方式向各位董事發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆董事
會第九次會議的通知，會議于 2018 年 3 月 26 日下午 16 時在揚州市維揚經(jīng)濟開
發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號公司 3 號廠區(qū)以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。
本次會議應(yīng)到董事 7 人，實到董事 7 人，董事長梁勤女士、董事周斌先生、
獨立董事金志國先生、于燮康先生以通訊方式參加表決。會議由董事、總經(jīng)理劉
從寧先生主持，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合
《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》
同意公司執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 42 號——持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組
和終止經(jīng)營》及修訂后的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 16 號——政府補助》，并按照財政部
《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》的要求編制 2017 年度及以后期
間的財務(wù)報表，其余未變更部分仍執(zhí)行財政部前期頒布的各項具體會計準(zhǔn)則、企
業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告及其他相關(guān)規(guī)定。本次會計政策變
更，不會對公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。
具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《關(guān)于會計政策變更的公告》。
公司監(jiān)事會對該事項發(fā)表了核查意見，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，具體
內(nèi)容請見公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《第
三屆監(jiān)事會第八次會議決議公告》及《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第九次會
議相關(guān)事項的獨立意見》。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《公司 2017 年度總經(jīng)理工作報告》
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、審議通過了《公司 2017 年度董事會工作報告》
具體內(nèi)容請見公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司 2017 年年度報告全文》“第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析”部分。
公司第二屆董事會獨立董事陳賢先生、湯標(biāo)先生、張斌先生以及第三屆董事
會獨立董事金志國先生、于燮康先生、陳同廣先生分別向董事會提交了《獨立董
事述職報告》，并將在公司 2017 年度股東大會上述職。具體內(nèi)容請見公司于 2018
年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的各位獨立董事的述職報
告。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司 2017 年度股東大會審議。
四、審議通過了《公司 2017 年度財務(wù)決算報告》
2017 年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 146,950.84 萬元，比上年同期增長 23.47%；
利潤總額為 31,037.48 萬元，比上年同期增長 30.93%；歸屬于上市公司股東的凈
利潤為 26,655.69 萬元，比上年同期增長 32.08%。公司經(jīng)營業(yè)績繼續(xù)保持穩(wěn)步增
長。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司 2017 年度股東大會審議。
五、審議通過了《公司 2017 年度利潤分配預(yù)案》
公司 2017 年度利潤分配預(yù)案為：以截至 2018 年 3 月 26 日公司總股本
472,262,993 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.24 元人民幣（含稅），
共計派發(fā)現(xiàn)金紅利 5,856.06 萬元（含稅），剩余未分配利潤 47,188.38 萬元結(jié)轉(zhuǎn)以
后年度分配。
本次利潤分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》
的規(guī)定，符合《公司章程》中的利潤分配政策。
獨立董事對此發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容請見公司于 2018 年 3 月 28
日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會
第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司 2017 年度股東大會審議。
六、審議通過了《公司 2017 年年度報告全文及摘要》
具體內(nèi)容請見公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《公司 2017 年年度報告全文及摘要》。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司 2017 年度股東大會審議。
七、審議通過了《公司 2017 年度內(nèi)部控制評價報告》
具體內(nèi)容請見公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《公司 2017 年度內(nèi)部控制評價報告》。
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見；公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見；公司持續(xù)
督導(dǎo)機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司出具了專項核查意見。具體內(nèi)容請見公司于
2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
八、審議通過了《公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
具體內(nèi)容請見公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見；公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見；公司持續(xù)
督導(dǎo)機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司出具了專項核查意見；天健會計師事務(wù)所（特殊
普通合伙）出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》（天健審【2018】
1126 號 ）。 具 體 內(nèi) 容 請 見 公 司 于 2018 年 3 月 28 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
九、審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
同意公司及子公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展的需要，向銀行等金融機構(gòu)申請綜合
授信額度總計不超過人民幣 6 億元。授權(quán)期限為 12 個月，自公司董事會審議通
過之日起計算。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
十、審議通過了《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，預(yù)計 2018 年度公司及子公司與關(guān)聯(lián)方揚州國宇電
子有限公司、常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易總金額（含稅）
不超過 2,600 萬元人民幣。
具體內(nèi)容請見公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》。
獨立董事對該事項進行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨立意見；監(jiān)事會對該事項發(fā)
表了審核意見；持續(xù)督導(dǎo)機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司發(fā)表了明確同意意見，具體
內(nèi)容請見公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相
關(guān)公告。
審議結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事劉從寧先生、于燮康
先生回避表決。
十一、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
2018 年度審計機構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2018 年度審計機構(gòu)，
聘期為一年，并授權(quán)董事長決定其報酬事宜。
獨立董事對該事項進行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容請見
公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司 2017 年度股東大會審議。
十二、審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修訂的議案》
根據(jù)公司實際經(jīng)營需要及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)監(jiān)管部門要求，公司經(jīng)營范圍擬增加“道
路普通貨物運輸”（最終以工商行政管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)），董事會據(jù)此
對《公司章程》部分條款進行修訂，具體內(nèi)容如下（注：下文加粗部分為修改內(nèi)
容）：
序號 原條款 現(xiàn)條款
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營
范圍：新型電子元器件及其它電子元 范圍：新型電子元器件及其它電子元
器件的制造、加工，銷售本公司自產(chǎn) 器件的制造、加工，銷售本公司自產(chǎn)
產(chǎn)品；分布式光伏發(fā)電；從事光伏發(fā) 產(chǎn)品；分布式光伏發(fā)電；從事光伏發(fā)
電項目的建設(shè)及其相關(guān)工程咨詢服 電項目的建設(shè)及其相關(guān)工程咨詢服
務(wù)；光伏電力項目的開發(fā)以及光伏產(chǎn) 務(wù)；光伏電力項目的開發(fā)以及光伏產(chǎn)
業(yè)項目的開發(fā)；光伏太陽能組件、太 業(yè)項目的開發(fā)；光伏太陽能組件、太
1
陽能應(yīng)用工程零部件的銷售；太陽能 陽能應(yīng)用工程零部件的銷售；太陽能
應(yīng)用系統(tǒng)集成開發(fā)；自營和代理各類 應(yīng)用系統(tǒng)集成開發(fā)；道路普通貨物運
商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定 輸；自營和代理各類商品及技術(shù)的進
企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù) 出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止
除外）。 進出口的商品和技術(shù)除外）。
公司的經(jīng)營范圍以公司登記機關(guān) 公司的經(jīng)營范圍以公司登記機
核準(zhǔn)的項目為準(zhǔn) 關(guān)核準(zhǔn)的項目為準(zhǔn)
同時授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)全權(quán)辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司 2017 年度股東大會審議。
十三、《關(guān)于提請召開 2017 年度股東大會的議案》
公司擬于 2018 年 4 月 23 日（星期一）在揚州市維揚經(jīng)濟開發(fā)區(qū)荷葉西路 6
號揚杰科技 3 號廠區(qū) 1 號樓三樓會議室召開 2017 年度股東大會，審議董事會、
監(jiān)事會和股東提交的相關(guān)議案。
具體內(nèi)容請見公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《關(guān)于召開 2017 年度股東大會的通知》。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司
董 事 會
2018 年 3 月 28 日