國(guó)民技術(shù)股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1. 本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決議案的情形。
2. 本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
3. 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
4. 本公告所稱中小股東是指除以下股東之外的公司其他股東：
（1）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東；
（2）持有公司股份的公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
一、會(huì)議召集情況
1. 會(huì)議召開時(shí)間：
（1） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2018年5月11日（星期五）15:00
（2） 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年5月10日-2018年5月11日，其中通過(guò)深圳證券
交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2018年5月11日9:30-11:30、13:00-15:00；通過(guò)深圳
證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2018年5月10日15:00至2018年5月11日
15:00的任意時(shí)間。
2. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9 號(hào)華中科技大學(xué)
產(chǎn)學(xué)研基地 A 座 2 層 210 會(huì)議室。
3. 表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4. 召集人：公司董事會(huì)
5. 主持人：公司副董事長(zhǎng)孫迎彤先生
6. 本次股東大會(huì)的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)
及規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、出席情況
1. 總體出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東代理人 15 人，代表股份為 38,869,388 股，占公
司股份總數(shù)的 6.8992%。
2. 現(xiàn)場(chǎng)出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人 7 人，代表股份為 33,222,300 股，占公司
股份總數(shù)的 5.8968%。
3. 網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東 8 人，代表股份為 5,647,088 股，占公司股份
總數(shù)的 1.0023%。
4. 公司董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，高級(jí)管理人員、見證律師、
中介機(jī)構(gòu)代表列席了會(huì)議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)對(duì)提請(qǐng)審議的十項(xiàng)議案逐項(xiàng)進(jìn)行了審議，與會(huì)股東及股東代理
人以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。具體表決結(jié)果如下：
1、審議通過(guò)《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 38,869,388 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反
對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東表決情況：同意 15,804,988 股，占出席會(huì)議中小股東有表決
權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、審議通過(guò)《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 38,869,388 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反
對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東表決情況：同意 15,804,988 股，占出席會(huì)議中小股東有表決
權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3、審議通過(guò)《及其摘要》
表決結(jié)果：同意 38,869,388 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反
對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東表決情況：同意 15,804,988 股，占出席會(huì)議中小股東有表決
權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
4、審議通過(guò)《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 38,869,388 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反
對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東表決情況：同意 15,804,988 股，占出席會(huì)議中小股東有表決
權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
5、審議通過(guò)《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意 38,869,388 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反
對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東表決情況：同意 15,804,988 股，占出席會(huì)議中小股東有表決
權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6、審議通過(guò)《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)董事薪酬津貼的議案》
表決結(jié)果：同意 38,869,388 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反
對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東表決情況：同意 15,804,988 股，占出席會(huì)議中小股東有表決
權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
7、審議通過(guò)《關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬津貼的議案》
表決結(jié)果：同意 38,869,388 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反
對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東表決情況：同意 15,804,988 股，占出席會(huì)議中小股東有表決
權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
8、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候
選人的議案》 （此議案采用累積投票制）
8.01 選舉孫迎彤先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 38,848,288 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9457% 。
其中，中小股東表決情況：同意 15,783,888 股，占出席會(huì)議中小股東有表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.8665%。
8.02 選舉朱永民先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 38,848,288 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9457% 。
其中，中小股東表決情況：同意 15,783,888 股，占出席會(huì)議中小股東有表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.8665%。
8.03 選舉俞鸝女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 38,848,288 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9457% 。
其中，中小股東表決情況：同意 15,783,888 股，占出席會(huì)議中小股東有表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.8665%。
8.04 選舉黃學(xué)良先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 38,848,288 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9457% 。
其中，中小股東表決情況：同意 15,783,888 股，占出席會(huì)議中小股東有表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.8665%。
9、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選
人的議案》 （此議案采用累積投票制）
9.01 選舉孟亞平女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 38,848,288 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9457% 。
其中，中小股東表決情況：同意 15,783,888 股，占出席會(huì)議中小股東有表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.8665%。
9.02 選舉肖幼美女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 38,848,288 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9457% 。
其中，中小股東表決情況：同意 15,783,888 股，占出席會(huì)議中小股東有表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.8665%。
9.03 選舉劉震國(guó)先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 38,848,288 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9457% 。
其中，中小股東表決情況：同意 15,783,888 股，占出席會(huì)議中小股東有表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.8665%。
10、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表
監(jiān)事候選人的議案》 （此議案采用累積投票制）
10.01 選舉王渝次先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
表決結(jié)果：同意 38,848,288 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9457% 。
其中，中小股東表決情況：同意 15,783,888 股，占出席會(huì)議中小股東有表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.8665%。
10.02 選舉黃巧玲女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
表決結(jié)果：同意 33,488,900 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 86.1575% 。
其中，中小股東表決情況：同意 10,424,500 股，占出席會(huì)議中小股東有表決
權(quán)股份總數(shù)的 65.9570%。
四、律師出具的法律意見
廣東寶城律師事務(wù)所律師到場(chǎng)見證本次會(huì)議并出具法律意見書。該法律意見
書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人和出席本次股東大會(huì)人員的資
格、本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合我國(guó)相關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
五、備查文件
1.《國(guó)民技術(shù)股份有限公司 2017 年度股東大會(huì)決議》；
2.《廣東寶城律師事務(wù)所關(guān)于國(guó)民技術(shù)股份有限公司 2017 年度股東大會(huì)的
法律意見書》。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年五月十一日