國民技術(shù)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國民技術(shù)”）第四屆監(jiān)事會第二
次會議于 2018 年 6 月 11 日以通訊會議方式召開。會議通知以電子郵件并電話通知
的方式送達(dá)，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席會議監(jiān)事 3 人，本次會議由監(jiān)事
會主席王渝次先生召集并主持，董事會秘書全衡先生列席了會議。
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，
會議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于使用超募資金向全資子公司增資的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用超募資金約 7,277 萬元向全資子公司深圳前海國民投資
管理有限公司增資，用于參股華夏芯（北京）通用處理器技術(shù)有限公司，符合《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公
司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，有助于提高超募資金使用效率，
不存在改變超募資金投向和損害股東利益的情形。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于使用超募資金向全資子公司增資的公告》、《關(guān)于使用超募資金增資子公司以用于
參股華夏芯的可行性報(bào)告》、《安信證券股份有限公司關(guān)于公司計(jì)劃使用部分超額募
集資金向全資子公司深圳前海國民投資管理有限公司增資的核查意見》。
2、審議通過《關(guān)于全資子公司增資參股華夏芯的議案》
華夏芯（北京）通用處理器技術(shù)有限公司（以下簡稱“華夏芯”），是一家由國
家千人計(jì)劃獲得者創(chuàng)立、擁有一批優(yōu)秀的海內(nèi)外集成電路設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的高科技企業(yè)；
是國內(nèi)領(lǐng)先的擁有自主多核異構(gòu)計(jì)算技術(shù)體系的芯片設(shè)計(jì)公司；在新一代多核處理
器設(shè)計(jì)領(lǐng)域，擁有多項(xiàng)填補(bǔ)國內(nèi)空白的基礎(chǔ)核心專利。
為進(jìn)一步整合各方優(yōu)勢資源，推動公司產(chǎn)業(yè)布局的實(shí)施，協(xié)同公司核心業(yè)務(wù)的
發(fā)展，公司擬通過全資子公司深圳前海國民投資管理有限公司（以下簡稱“國民投
資”）與華夏芯及其股東簽訂《關(guān)于華夏芯（北京）通用處理器技術(shù)有限公司之增資
協(xié)議》，約定華夏芯的注冊資本由人民幣 13,750 萬元增加到人民幣 18,012.5 萬元（包
括國民投資共兩名投資方參與本次增資），本次新增注冊資本中的 3,850 萬元由國民
投資以人民幣 14,000 萬元認(rèn)購，占華夏芯增資后的股權(quán)比例約為 21.37%（持股比例
以工商登記為準(zhǔn)）。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于全資子公司增資參股華夏芯的對外投資公告》。
三、備查文件
1、《國民技術(shù)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二次會議決議》。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇一八年六月十二日