廣東銀禧科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 3 月 9 日，廣東銀禧科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)
議在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)銀禧工程塑料（東莞）有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票
表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2017 年 2 月 27 日以書(shū)面形式送達(dá)。應(yīng)到監(jiān)事 3 人，
實(shí)到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由葉建中主持，審議并
通過(guò)了如下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)了《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披
露網(wǎng)站同期披露的《2016 年年度報(bào)告》。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案尚需 2016 年年度股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)了《2016 年度審計(jì)報(bào)告的議案》；
公司《2016 年度審計(jì)報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算的議案》；
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）所于 2017 年 3 月 9 日出具了《審計(jì)報(bào)
告》，該報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告。該財(cái)務(wù)報(bào)告的具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《2016 年度審計(jì)報(bào)告》。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案尚需 2016 年年度股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于注銷股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司原激勵(lì)對(duì)象羅成才、潘治梁、張旭文因個(gè)人
原因辭職，以上人員已不符合激勵(lì)條件，根據(jù)《廣東銀禧科技股份有限公司股票
期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)
上述人員已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)予以注銷，注銷數(shù)量為 8.4 萬(wàn)份。董事會(huì)
本次注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但未行權(quán)的股票期權(quán)的程序符合《上市公司股權(quán)激
勵(lì)管理辦法（試行）》等相關(guān)規(guī)定，合法有效。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的期權(quán)及授予的
預(yù)留股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的程序，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試
行）》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，合法有效。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益第二個(gè)行權(quán)期/解鎖期可
行權(quán)/解鎖事宜的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及《廣東銀禧科技股份有限公
司股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)激勵(lì)考
核管理辦法”）的有關(guān)規(guī)定，公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予權(quán)益的第二個(gè)行權(quán)/解
鎖期可行權(quán)/解鎖條件已滿足，46 名股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象和 6 名限制性股票激勵(lì)對(duì)
象行權(quán)/解鎖資格合法、有效，我們同意上述激勵(lì)對(duì)象在公司激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的行
權(quán)/解鎖期內(nèi)行權(quán)/解鎖。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
七、《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)事宜的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及股權(quán)激勵(lì)考核管理辦法的有
關(guān)規(guī)定，公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的預(yù)留股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)條件已滿
足，17名股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象行權(quán)資格合法、有效，我們同意上述激勵(lì)對(duì)象在公司
激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的行權(quán)期內(nèi)行權(quán)。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
八、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司會(huì)計(jì)政策的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次變更公司會(huì)計(jì)政策符合相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，
其決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及
全體股東的利益的情形。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
九、審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2016 年度歸屬于上市公司股
東的凈利潤(rùn)為 152,992,992.94 元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為 129,856,987.87
元。根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提取母公司凈利潤(rùn)的 10%，即 12,985,698.79
元作為法定公積金。截止 2016 年 12 月 31 日，合并報(bào)表的未分配利潤(rùn)為
326,833,424.94 元，母公司未分配的利潤(rùn)為 237,651,471.20 元。
考慮到公司未來(lái)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，2016 年年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案如下：
由于公司 2016 年實(shí)施并購(gòu)重組業(yè)務(wù)，以公司截至 2017 年 3 月 9 日最新股本
500,583,470 股為基數(shù)向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 1 元人民幣（含稅）。
（注：若公司權(quán)益分派實(shí)施前公司股權(quán)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行自主行權(quán)，則公司將按
權(quán)益分派股權(quán)登記日最新股本進(jìn)行權(quán)益分派。）
監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案能客觀的體現(xiàn)公司的價(jià)值，
為投資者提供更多的保障，從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度回報(bào)投資者，保護(hù)中小投資者的利益，符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案尚需 2016 年年度股東大會(huì)審議。
十、審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年年度報(bào)告及摘要的議案》；
監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：公司 2016 年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法
律、法規(guī)、公司章程及相關(guān)內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，其內(nèi)容客觀、真實(shí)、全面
的反映了公司 2016 年的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。
《2016 年年度報(bào)告》、《2016 年年度報(bào)告摘要》具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案尚需 2016 年年度股東大會(huì)審議。
十一、審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；
監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：2016 年度公司不存在財(cái)務(wù)報(bào)告及非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制
重大缺陷，公司內(nèi)控制度得到完整、合理和有效的執(zhí)行，保證了公司內(nèi)部控制目
標(biāo)的完成。
該評(píng)價(jià)報(bào)告的具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披
露的《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十二、審議了《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事津貼的議案》；
2017 年度監(jiān)事津貼方案如下：
監(jiān)事會(huì)主席每年 2 萬(wàn)元（稅前）；其他監(jiān)事每年 1.5 萬(wàn)元（稅前），上述監(jiān)事
津貼按月發(fā)放。
由于該議案內(nèi)容與全體監(jiān)事有關(guān)聯(lián)，全體監(jiān)事采取了回避表決，故此議案尚
需 2016 年年度股東大會(huì)審議。
十三、審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；
監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)法定代
表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，在綜合授信額度
總規(guī)模不超過(guò)7億元向銀行申請(qǐng)綜合授信額度（所獲授信額度用于流動(dòng)資金貸款、
固定資產(chǎn)投資貸款、開(kāi)立銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證、開(kāi)立保函、申辦票據(jù)貼現(xiàn)
及貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)），有利于提高辦事效率，因此我們同意本議案。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案尚需2016年年度股東大會(huì)審議。
十四、審議通過(guò)了《關(guān)于擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的的議案》；
監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司在擔(dān)保總額度不超過(guò) 82,000
萬(wàn)元，為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。公司上述擔(dān)保事宜，
不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，因此我們同意本議案。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案尚需 2016 年年度股東大會(huì)審議。
十五、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行
性分析報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于開(kāi)展聚
氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十六、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》；
公司生產(chǎn)所需主要原材料聚氯乙烯，占公司產(chǎn)品生產(chǎn)成本的 40%以上；子公
司銀禧工程塑料（東莞）有限公司生產(chǎn)所需主要原材料聚丙烯，占其產(chǎn)品生產(chǎn)成
本的 50%以上，聚氯乙烯與聚丙烯價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司及子公司的生產(chǎn)成本影響較
大。為了規(guī)避聚氯乙烯與聚丙烯價(jià)格大幅波動(dòng)給公司及子公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的不利影
響，公司及子公司將通過(guò)有資質(zhì)的期貨經(jīng)紀(jì)公司在國(guó)內(nèi)期貨交易所進(jìn)行聚氯乙烯
與聚丙烯的套期保值業(yè)務(wù)，可以有效地鎖定經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，規(guī)避聚氯乙烯與聚丙烯價(jià)
格大幅波動(dòng)對(duì)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)造成的不利影響。
同意公司及子公司2017年3月至2018年3月以自有資金對(duì)聚氯乙烯不超過(guò)1萬(wàn)
噸，聚丙烯不超過(guò)1萬(wàn)噸進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)，投入保證金及后續(xù)護(hù)盤資金不超過(guò)
2,000萬(wàn)元。
公司開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站的《關(guān)于開(kāi)展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》，公司獨(dú)立
董事對(duì)該事項(xiàng)該表了明確同意意見(jiàn)。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十七、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》
2016 年度公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，根據(jù) 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授
權(quán)，公司將對(duì)章程進(jìn)行以下修訂：
條 文 修改前 修改后
公司注冊(cè)資本為人民幣 40226.80 公司注冊(cè)資本為人民幣 50058.3470
第六條
萬(wàn)元。 萬(wàn)元。
公司股份總數(shù)為 40226.80 萬(wàn)股。 公司股份總數(shù)為 50058.3470 萬(wàn)股。
第十九條 公司發(fā)行的所有股份均為人民幣普通 公司發(fā)行的所有股份均為人民幣普通
股。 股。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
此議案尚需 2016 年年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 3 月 9 日