廣東銀禧科技股份有限公司
第四屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018 年 4 月 23 日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆
董事會第八次會議在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)銀禧工程塑料（東莞）有限公司會
議室以現(xiàn)場及通訊表決的方式召開,會議通知已于 2018 年 4 月 13 日，以電子郵
件、電話通知方式送達(dá)。應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，符合《中華人民共和國
公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議
由公司董事長譚頌斌先生主持。會議經(jīng)逐項(xiàng)表決通過以下事項(xiàng)：
一、審議通過了《2017 年度總經(jīng)理工作報告》
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《2017 年度董事會工作報告》
《2017年度董事會工作報告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披
露網(wǎng)站同期披露的《2017年年度報告》“第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析”相關(guān)部
分。
在本次會議上，獨(dú)立董事向董事會提交了《獨(dú)立董事 2017 年度述職報告》
（具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告），并
將在公司 2017 年年度股東大會上進(jìn)行述職。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2017 年年度股東大會審議。
三、審議通過了《2017 年度審計報告的議案》
公司《2017 年度審計報告》的具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
四、審議通過了《關(guān)于 2017 年度財務(wù)決算的議案》
2017 年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 256,345.14 萬元，同比增長 77.95%；實(shí)現(xiàn)營
業(yè)利潤 20,263.88 萬元，同比增長 52.72%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤
21,855.82 萬元，同比增長 42.86%
公司 2017 年度報表已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具標(biāo)
準(zhǔn)無保留意見。
董事會認(rèn)為公司 2017 年度財務(wù)決算客觀、真實(shí)地反應(yīng)了公司 2017 年度的財
務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2017 年年度股東大會審議。
五、審議通過了《關(guān)于注銷股權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》
鑒于《廣東銀禧科技股份有限公司股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》（以下
簡稱“股權(quán)激勵計劃”）相關(guān)規(guī)定，公司股權(quán)激勵計劃受激勵對象朱建軍、林國
珍、周忠明、藍(lán)杰 4 人因個人原因辭職，以上人員已不符合激勵條件，公司擬對
上述人員已獲授權(quán)但尚未行權(quán)的股票期權(quán)予以注銷，注銷數(shù)量共計 20.8 萬份，
其中首次授予的股票期權(quán) 10.80 萬份，預(yù)留授予的股票期權(quán) 10 萬份。
具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于注銷股
權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》。公司獨(dú)立董事、律師對本事項(xiàng)出具了專項(xiàng)意
見，具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
六、審議通過了《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵計劃期權(quán)行權(quán)價格的議案》
2017年4月18日，公司召開2016年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2016年度
利潤分配的議案》，以截止2017年3月9日公司總股本500,583,470股為基數(shù)，向全
體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金1元人民幣（含稅）。
由于在權(quán)益分派實(shí)施前，股權(quán)激勵計劃激勵對象進(jìn)行首次授予及預(yù)留授予期
權(quán)自主行權(quán)事宜，致使公司總股本由500,583,470股變更為行權(quán)完成后的
505,688,470股。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中“現(xiàn)
金分紅總額、送紅股總額、轉(zhuǎn)增股總額固定不變”的原則，公司需按行權(quán)完成后
總股本重新計算分配比例。因此公司以行權(quán)后總股本505,688,470股為基數(shù)，向
全體股東每10股派0.989904元人民幣現(xiàn)金(含稅)。
該分配方案于2017年6月7日實(shí)施完畢?，F(xiàn)根據(jù)股權(quán)激勵計劃的規(guī)定，對股權(quán)
激勵計劃首次授予的期權(quán)及授予的預(yù)留股票期權(quán)的行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整
情況如下：
首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價格由7.895元調(diào)整為7.796元；授予的預(yù)留股票期
權(quán)的價格由11.065元調(diào)整為10.966元。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，首次授予的限制性股票部分現(xiàn)金股利由公司代管，待相應(yīng)部
分解鎖時派發(fā)，因此首次授予的限制性股票授予價格不做調(diào)整仍為3.375元。
該事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于
調(diào)整股權(quán)激勵計劃期權(quán)行權(quán)價格的公告》。公司獨(dú)立董事、律師對本事項(xiàng)出具了
專項(xiàng)意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的
相關(guān)專項(xiàng)意見公告。
公司董事林登燦先生、黃敬東先生為股權(quán)激勵對象，系關(guān)聯(lián)董事，已回避表
決。
表決結(jié)果為：同意 5 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
七、審議通過了《關(guān)于股權(quán)激勵計劃首次授予權(quán)益第三個行權(quán)期/解鎖期可
行權(quán)/解鎖事宜的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司股權(quán)激勵計劃等有關(guān)規(guī)定以及2014
年第四次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認(rèn)為公司股權(quán)激勵計劃首次授予權(quán)益第三
個行權(quán)期/解鎖期行權(quán)/解鎖條件已滿足，同意首次授予股權(quán)期權(quán)的43名激勵對象
在第三個行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為563.20萬份，首次授予限制性股票的6名
激勵對象在第三個解鎖期可解鎖的限制性股票數(shù)量為129.60萬股，股票期權(quán)的行
權(quán)價格為7.796元，本次股票期權(quán)采用自主行權(quán)方式。
具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于股權(quán)激
勵計劃首次授予權(quán)益第三個行權(quán)期/解鎖期可行權(quán)/解鎖事宜的公告》。公司獨(dú)立
董事、律師對本事項(xiàng)出具了專項(xiàng)意見，具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
公司董事林登燦先生、黃敬東先生為股權(quán)激勵對象，系關(guān)聯(lián)董事，已回避表
決。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
八、審議通過了《關(guān)于股權(quán)激勵計劃預(yù)留期權(quán)第二個行權(quán)期可行權(quán)事宜的
議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司股權(quán)激勵計劃等有關(guān)規(guī)定以及2014
年第四次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認(rèn)為公司股權(quán)激勵計劃授予的預(yù)留股票期
權(quán)第二個行權(quán)期行權(quán)條件已滿足，同意授予的預(yù)留股票期的16名激勵對象在第二
個行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為70萬份，股票期權(quán)的行權(quán)價格為10.966元，本次
股票期權(quán)采用自主行權(quán)方式。
具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于股權(quán)激
勵計劃預(yù)留期權(quán)第二個行權(quán)期可行權(quán)事宜的公告》。公司獨(dú)立董事、律師對本事
項(xiàng)出具了專項(xiàng)意見，具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
九、審議通過了《關(guān)于 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2017 年度歸屬于上市公司股
東的凈利潤為 21,855.82 萬元，母公司的凈利潤為 1,627.83 萬元。根據(jù)公司章
程有關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提取母公司凈利潤的 10%，即 162.78 萬元作為法定公積金。
截止 2017 年 12 月 31 日，合并報表的未分配利潤為 49,370.55 萬元，母公司未
分配的利潤為 20,224.37 萬元。
考慮到公司未來業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，2017 年年度公司利潤分配預(yù)案如下：
以公司截至 2017 年 12 月 31 日最新股本 505,688,470 股為基數(shù)向全體股東
每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 1.2 元人民幣（含稅）。
（注：若公司權(quán)益分派實(shí)施前公司股本發(fā)生變動，則公司將按權(quán)益分派股權(quán)
登記日最新股本進(jìn)行權(quán)益分派。）
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2017 年年度股東大會審議。
十、審議通過了《關(guān)于 2017 年年度報告及摘要的議案》
董事會經(jīng)核查認(rèn)為：2017 年年度報告及其摘要所載資料內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司監(jiān)事會對公司 2017 年年度報告及摘要發(fā)表了明確審核意見，監(jiān)事會認(rèn)
為：公司 2017 年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程
及相關(guān)內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，其內(nèi)容客觀、真實(shí)、全面的反映了公司 2017
年的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況。
《2017 年年度報告》、《2017 年年度報告摘要》具體內(nèi)容詳見刊登在中國證
監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2017 年年度股東大會審議。
十一、審議通過了《關(guān)于 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
董事會經(jīng)核查認(rèn)為：在報告期內(nèi)公司不存在重大內(nèi)部控制缺陷，公司已按照
企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求建立了較為完善的內(nèi)控體系，同時公司
內(nèi)控制度得到完整、合理和有效的執(zhí)行。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見；公司監(jiān)事會對該議案發(fā)表了審核意
見?！?017年度內(nèi)部控制自我評價報告》以及獨(dú)立董事、監(jiān)事會所發(fā)表意見的具
體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
十二、審議通過了《關(guān)于制定的議案》
該方案具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的
《2018 年非獨(dú)立董事薪酬與考核方案》。
公司獨(dú)立董事對該方案發(fā)表了明確的同意意見，具體內(nèi)容詳見刊登在中國證
監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
非獨(dú)立董事譚頌斌先生、周娟女士、黃敬東先生、林登燦先生回避了表決。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2017 年年度股東大會審議。
十三、審議通過了《關(guān)于制定的議案》
該方案具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的
《2018 年高級管理人員薪酬方案》。
公司獨(dú)立董事對該方案發(fā)表了明確的同意意見，具體內(nèi)容詳見刊登在中國證
監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
兼任高管的董事黃敬東先生、林登燦先生回避了表決。
表決結(jié)果為：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
十四、審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
根據(jù)公司2018年經(jīng)營計劃安排，為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金需
求，同意公司擬向相關(guān)銀行申請不超過人民幣7億元的綜合授信額度（所獲授信
額度用于公司的流動資金貸款、固定資產(chǎn)投資貸款、開立銀行承兌匯票、國內(nèi)信
用證、開立保函、申辦票據(jù)貼現(xiàn)及貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)）。上述授信總額最終以相關(guān)
各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，各銀行實(shí)際授信額度可在總額度范圍內(nèi)相互
調(diào)劑，在此額度內(nèi)由公司依據(jù)實(shí)際資金需求進(jìn)行銀行借貸。
董事會提請股東大會授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人
審核并簽署上述授信額度內(nèi)的所有文件，上述授信總額度內(nèi)的單筆融資不再上報
董事會進(jìn)行審議表決，年度內(nèi)銀行授信額度超過上述范圍的須提交董事會或股東
大會審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。
授權(quán)期限：自2017年年度股東大會審議通過之日起至2018年年度股東大會召
開之日止。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
此議案需提交2017年年度股東大會審議。
十五、審議通過了《關(guān)于擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的的議案》
擔(dān)保事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)
于公司2018年對外擔(dān)保的公告》。
表決結(jié)果為：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
此議案需提交 2017 年年度股東大會審議。
十六、審議通過了《關(guān)于開展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行
性分析報告》
具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于開展聚
氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
十七、審議通過了《關(guān)于開展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》
公司生產(chǎn)聚氯乙烯改性塑料所需主要原材料聚氯乙烯，占該產(chǎn)品生產(chǎn)成本的
40%以上；子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司生產(chǎn)聚丙烯改性塑料所需主要
原材料聚丙烯，占該產(chǎn)品生產(chǎn)成本的 50%以上，聚氯乙烯與聚丙烯價格波動對公
司及子公司的生產(chǎn)成本影響較大。
2017年3月至2018年3月期間，公司實(shí)際累計購進(jìn)聚丙烯期貨合約共計3000
噸，占當(dāng)年聚丙烯采購量的14.60%，共支付保證金650萬元。公司通過原材料套
期保值業(yè)務(wù)鎖定生產(chǎn)經(jīng)營中使用的聚丙烯遠(yuǎn)期價格，規(guī)避了聚丙烯大幅波動情
形，減少因原材料價格波動造成的產(chǎn)品成本波動，降低原材料價格波動對公司生
產(chǎn)經(jīng)營的影響。因此公司擬繼續(xù)開展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)。
同意公司及子公司自本次董事會審議通過之日起至下次年度報告披露日以
自有資金對聚氯乙烯不超過 1 萬噸，聚丙烯不超過 1 萬噸進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)，投
入保證金及后續(xù)護(hù)盤資金不超過 2,000 萬元。
公司開展套期保值業(yè)務(wù)具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站的《關(guān)于開展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》，公司獨(dú)立
董事對該事項(xiàng)該表了明確同意意見。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
十八、審議通過了《關(guān)于 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告的
議案》
董事會經(jīng)核查認(rèn)為：公司 2017 年度募集資金存放與使用情況符合中國證監(jiān)
會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)
使用募集資金的行為，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見；公司監(jiān)事會對該議案發(fā)表了審核意
見；公司獨(dú)立財務(wù)顧問中德證券有限責(zé)任公司、公司審計機(jī)構(gòu)立信會計師事務(wù)所
（特殊普通合伙）分別出具了相關(guān)核查意見及鑒證報告。
《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》以及監(jiān)事會、獨(dú)立董事、
獨(dú)立財務(wù)顧問、審計機(jī)構(gòu)所發(fā)表意見的具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
十九、審議并通過了《關(guān)于公司 2018-2020 三年股東回報規(guī)劃的議案》
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)
發(fā)[2012]37 號）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會公
告[2013]43 號）的相關(guān)規(guī)定，公司制定《2018-2020 三年股東回報規(guī)劃》。
該規(guī)劃具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)
公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2017 年年度股東大會審議。
二十、審議通過了《關(guān)于興科電子科技有限公司 2017 年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情
況的議案》
相關(guān)內(nèi)容詳見公司 2018 年 4 月 24 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布站的《關(guān)于興科
電子科技有限公司 2017 年度業(yè)績承諾完成情況的專項(xiàng)說明》。公司獨(dú)立董事、
監(jiān)事會、獨(dú)立財務(wù)顧問及審計機(jī)構(gòu)對興科電子科技有限公司 2017 年度業(yè)績承諾
實(shí)現(xiàn)情況所發(fā)表的意見與專項(xiàng)審核報告詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會指定的
創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二十一、審議通過了《關(guān)于定向回購興科電子科技有限公司胡恩賜、陳智
勇 2017 年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》
公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買胡恩賜、陳智勇、許黎明和高炳義
持有的興科電子科技有限公司 66.20%股權(quán)，相關(guān)股份上市日為 2017 年 3 月 2 日。
根據(jù)《廣東銀禧科技股份有限公司與認(rèn)購方之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)
議》及《廣東銀禧科技股份有限公司與認(rèn)購方之業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》（以下簡稱
“《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》”），承諾方作為利潤補(bǔ)償義務(wù)人，承諾標(biāo)的公司 2016 年
度、2017 年度和 2018 年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益后）分別不低于 2.00
億元、2.40 億元和 2.90 億元，合計不低于 7.30 億元。
根據(jù)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于興科電子科技有限公
司 2017 年度業(yè)績承諾完成情況的專項(xiàng)審核報告》顯示經(jīng)審計的興科電子科技
2017 年扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為 13,248.05 萬元，較承諾方業(yè)績承諾數(shù)
24,000.00 萬元少 10,751.95 萬元，業(yè)績承諾完成率 55.20%。
興科電子科技 2016 年至 2017 年累計實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為
41,353.61 萬元，2016 年至 2017 年累計承諾業(yè)績?yōu)?44,000.00 萬元。業(yè)績承諾
完成率 93.99%。
根據(jù)《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》規(guī)定，胡恩賜、陳智勇需對公司進(jìn)行業(yè)績補(bǔ)償。
相關(guān)內(nèi)容詳見公司 2018 年 4 月 24 日在指定巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于興科電子科
技有限公司相關(guān)承諾方對公司進(jìn)行業(yè)績補(bǔ)償?shù)墓妗贰?br/> 公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會對此事項(xiàng)分別發(fā)表了同意的獨(dú)立意見和審核意見，獨(dú)
立財務(wù)顧問中德證券有限責(zé)任公司出具了專項(xiàng)核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于
2018 年 4 月 24 日，刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的相
關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2017 年年度股東大會審議。
二十二、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理補(bǔ)償方案
實(shí)施相關(guān)事宜的議案》
為保證補(bǔ)償方案順利實(shí)施，提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理補(bǔ)償方案
實(shí)施的相關(guān)事宜：
1.在公司股東大會審議通過補(bǔ)償方案相關(guān)議案的情況下，授權(quán)公司董事會全
權(quán)辦理股份回購相關(guān)事宜，包括但不限于設(shè)立或指定專門股票賬戶、支付回購對
價、辦理補(bǔ)償股份的注銷手續(xù)、修訂公司章程、辦理工商變更登記手續(xù)等；
2.無論任何原因（包括但不限于：公司股東大會否決補(bǔ)償方案、債權(quán)人原因）
導(dǎo)致無法和/或難以回購并注銷的情況下，授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理股份贈與相
關(guān)事宜，包括但不限于確定股權(quán)登記日、辦理股份過戶手續(xù)等。
本授權(quán)有效期自股東大會審議通過后生效，至上述所涉相關(guān)事項(xiàng)實(shí)施完畢之
日止。
此議案需提交 2017 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二十三、審議通過了《關(guān)于變更公司會計政策的議案》
本議案內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于變更
公司會計政策的公告》，獨(dú)立董事同時發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二十四、審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)核銷的議案》
本議案內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于資產(chǎn)
核銷的公告》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二十五、審議通過了《關(guān)于公司 2018 年第一季度報告全文的議案》
董事會經(jīng)核查認(rèn)為：2018 年第一季度報告全文所載資料內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容詳見公司在中
國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《2018 年第一季度報告全文》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二十六、審議通過了《關(guān)于銀禧剛果鈷業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》
本議案內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于銀禧
剛果鈷業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二十七、審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》
具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于開展外
匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二十八、審議通過了《廣東銀禧科技股份有限公司外匯套期保值業(yè)務(wù)管理
制度》
該制度具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《廣東
銀禧科技股份有限公司外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二十九、審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
隨著公司及合并報表范圍內(nèi)子公司國際貿(mào)易業(yè)務(wù)的不斷增加，外幣結(jié)算業(yè)務(wù)
日益頻繁，日常外匯收入不斷增長，為有效規(guī)避外匯市場的風(fēng)險，防范匯率大幅
波動對公司及合并報表范圍內(nèi)子公司造成不良影響，公司必須進(jìn)行合理有效的風(fēng)
險管理才能確保實(shí)際業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。基于此，公司及合并報表范圍子公司擬開
展外匯套期保值業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期貨、外匯期權(quán)及
其他外匯衍生產(chǎn)品等來規(guī)避外匯市場的風(fēng)險，防范匯率大幅波動對公司及合并報
表范圍子公司造成不良影響，鎖定匯兌成本。根據(jù)公司資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，
自董事會審議通過之日起至下次年度報告披露日，公司及合并報表范圍子公司擬
與銀行等金融機(jī)構(gòu)累計開展不超過5000萬美元或等值外幣額度的外匯套期保值
業(yè)務(wù)。
具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于開展外
匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三十、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2018 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
經(jīng)公司董事會審計委員會事前審議及同意，以及公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)
表了同意續(xù)聘 2018 年度審計機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見，董事會同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)
所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了明確事前審議意見，具體內(nèi)容詳見刊登在中國
證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2017 年年度股東大會審議。
三十一、審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2017 年年度股東大會的議案》
公司定于 2018 年 5 月 21 日（星期一）下午 15:00 在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)
區(qū)公司總部一樓會議室召開 2017 年年度股東大會。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 23 日