國民技術(shù)股份有限公司
關(guān)于聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國民技術(shù)”）第四屆董事會第一
次會議于 2018 年 5 月 11 日在深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9 號華中科技大學(xué)產(chǎn)
學(xué)研基地 A 座 7 層 710 會議室現(xiàn)場召開。會議審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的
議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于
聘任公司董事會秘書的議案》和《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。
公司董事會同意聘任孫迎彤先生為公司總經(jīng)理；聘任朱永民先生、梁潔先生、
全衡先生為公司副總經(jīng)理；聘任徐輝先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任全衡先生為公司董
事會秘書；聘請陳志生先生為公司證券事務(wù)代表。任期自本次董事會會議審議通過
之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
上述人員具備與其行使職權(quán)相應(yīng)的任職條件，不存在公司法等法律法規(guī)、規(guī)范
性文件及公司章程規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員、董事會秘書及證券事務(wù)代表
的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不是失信
被執(zhí)行人。上述人員任職資格和聘任程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求及公
司章程的規(guī)定。公司獨(dú)立董事就聘任高級管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
全衡先生、陳志生先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資
格符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董事會
秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。董事會秘書及證券事務(wù)代表的聯(lián)
系方式如下：
聯(lián)系人：全衡、陳志生
地 址：深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9 號華中科技大學(xué)產(chǎn)學(xué)研基地 A 座 7 層
電 話：0755-86916692
傳 真：0755-86916692
郵 箱：investors@nationz.com.cn
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
董 事 會
二〇一八年五月十一日