揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
各位股東及股東代表：
2017年度，揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）進(jìn)行了董
事會(huì)及監(jiān)事會(huì)的換屆選舉，本人自2017年6月19日起任公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董
事。
任職期間，本人嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立
獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《獨(dú)立
董事工作制度》的相關(guān)規(guī)定，在工作中誠(chéng)實(shí)、勤勉、獨(dú)立地履行職責(zé)，積極出席
相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司的重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，切實(shí)維
護(hù)了公司和全體股東特別是中小股東的利益，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用?，F(xiàn)將
2017年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)工作情況匯報(bào)如下：
一、2017年度出席會(huì)議情況
1、出席公司董事會(huì)會(huì)議及投票情況
2017年度，公司共召開10次董事會(huì)，其中第三屆董事會(huì)共召開6次會(huì)議，本
人均親自出席了所有應(yīng)出席的董事會(huì)會(huì)議。在召開董事會(huì)前，本著嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)的態(tài)
度，本人主動(dòng)了解和獲取做出決策所需要的情況和資料，并與相關(guān)人員進(jìn)行溝通。
會(huì)上，本人認(rèn)真聽取和審議每一個(gè)議案，積極參與討論，并結(jié)合自己的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)
提出合理化建議，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策發(fā)揮了積極作用。本人認(rèn)為，2017
年度公司第三屆董事會(huì)會(huì)議的召集、召開符合法定程序，重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)
審批程序，董事會(huì)議案沒有損害全體股東，特別是中小股東的利益。因此，本人
對(duì)公司第三屆董事會(huì)2017年歷次會(huì)議審議的全部議案均投了同意票，無(wú)提出異議
的事項(xiàng)，也無(wú)反對(duì)或棄權(quán)的情形。
2、列席股東大會(huì)情況
2017年度，公司共召開了4次股東大會(huì)，本人親自出席會(huì)議1次。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
2017年度，本人積極了解公司經(jīng)營(yíng)狀況、內(nèi)部控制建設(shè)情況以及董事會(huì)決議
執(zhí)行情況，充分利用自己的專業(yè)知識(shí)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展提出合理化建議，并根
據(jù)《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)
規(guī)定，對(duì)2017年度公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
會(huì)議召開時(shí)間 會(huì)議屆次 發(fā)表獨(dú)立意見事項(xiàng) 獨(dú)立意見類型
第三屆董事會(huì)第一次
2017年7月24日 聘任高級(jí)管理人員
會(huì)議
1、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金
占用和對(duì)外擔(dān)保情況；
2、公司 2017年半年度募集資金存放
第三屆董事會(huì)第二次
2017年8月3日 與使用情況；
會(huì)議
3、繼續(xù)使用閑置募集資金購(gòu)買保本
理財(cái)產(chǎn)品；
4、調(diào)整獨(dú)立董事津貼。
1、公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù) 同意
第三屆董事會(huì)第三次 留限制性股票第一個(gè)解鎖期解鎖條
2017年9月11日
會(huì)議 件成就；
2、調(diào)整 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)。
1、首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授
予第二個(gè)解鎖期解鎖條件成就；
2、第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一
第三屆董事會(huì)第五次 個(gè)解鎖期解鎖條件成就；
2017年11月3日
會(huì)議 3、回購(gòu)注銷首期限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃部分限制性股票；
4、回購(gòu)注銷第二期限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃部分限制性股票。
第三屆董事會(huì)第六次 收購(gòu)成都青洋電子材料有限公司60%
2017年12月26日
會(huì)議 股權(quán)
三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況
2017年度，本人多次到公司現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察，重點(diǎn)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、募
投項(xiàng)目建設(shè)、內(nèi)部控制、規(guī)范運(yùn)作等情況，并通過(guò)電話和郵件等方式，與公司其
他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重
大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。同時(shí)，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，以及傳
媒、網(wǎng)絡(luò)對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道，積極對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理提出建設(shè)性意見，有效地發(fā)
揮了獨(dú)立董事作用。
四、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作
1、密切關(guān)注公司治理、內(nèi)部控制、規(guī)范運(yùn)作等方面，通過(guò)聽取相關(guān)人員的
匯報(bào)，及時(shí)掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理等情況，詳實(shí)地獲取做出決策所需要的
情況和資料，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，以確保在董
事會(huì)上正確行使職權(quán)，維護(hù)公司及股東利益；
2、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上
市公司信息披露管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、及
時(shí)、完整地履行信息披露義務(wù)；
3、積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件，及時(shí)掌握最新政策，加深對(duì)涉
及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)中小股東權(quán)益等相關(guān)規(guī)定的認(rèn)識(shí)和理解，強(qiáng)化
法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高自身履職能力，以進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公
司全體股東，特別是中小股東的合法權(quán)益。
五、其他
1、無(wú)提議召開董事會(huì)情況；
2、無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況；
3、無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
以上是本人的2017年度履職情況匯報(bào)。
2018年，本人將繼續(xù)本著誠(chéng)信與勤勉的精神，忠實(shí)地履行職責(zé)，切實(shí)維護(hù)公
司整體利益和全體股東特別是中小股東的合法利益。本人也衷心希望公司在董事
會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，以樹立自律、規(guī)范、誠(chéng)信的上市公司形
象。
報(bào)告完畢，謝謝！
述職人：于燮康
2018年3月26日