國民技術(shù)股份有限公司
獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》和國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章
程》、《獨立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為公
司的獨立董事對公司第三屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
1、關(guān)于2017年度計提資產(chǎn)減值準備的獨立意見
公司本次計提資產(chǎn)減值準備事項依據(jù)充分，決策程序規(guī)范，符合《企業(yè)會計
準則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，能更加公允地反映公司截止2017年12月31日的財
務狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，符合公司整體利益，有助于向投資者提供更加真
實、可靠、準確的會計信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的
情況。我們同意本次計提資產(chǎn)減值準備。
2、關(guān)于2017年度利潤分配預案的獨立意見
公司2017年度利潤分配預案“本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉(zhuǎn)
增股本”符合公司實際情況，未違反《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，未
損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。同意將該
預案提交2017年度股東大會審議。
3、關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項的獨立意見
公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目及募集資金變更項目已完成全部投資，
達到預定可使用狀態(tài)。將項目結(jié)項符合公司實際經(jīng)營需要，有利于節(jié)約公司成本，
提高募集資金使用效率，不存在損害股東利益的情形。履行了必要的審批程序，
符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，我們
一致同意將募集資金投資項目結(jié)項。
4、關(guān)于2017年度募集資金存放與使用的獨立意見
2017年度公司募集資金的存放和使用符合證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市
公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定。我們認為，公司對募集資金的管理遵循專
戶存放、規(guī)范使用、如實披露、嚴格管理的原則，不存在變相改變募集資金存放
和使用違規(guī)的情形。
5、關(guān)于公司2017年度內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見
公司嚴格按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)
范性文件，及《公司章程》、《公司內(nèi)部控制制度》等規(guī)定，在公司內(nèi)部的各個業(yè)
務建立了有效的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)，基本形成了有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)。我們認為《2017
年度內(nèi)部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制體系建設
和運作的實際情況。
6、關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見
我們作為獨立董事認為公司 2017 年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，其決策程
序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》等的規(guī)定，價格公允，屬于與日常經(jīng)營相
關(guān)的事項，符合公司實際經(jīng)營需要，不存在任何內(nèi)部交易，不存在損害公司和所
有股東利益的行為。
7、關(guān)于公司2017年度對外擔保及關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項說明和獨立意
見
2017年度，公司不存在為實際控制人、控股股東、股東的控股子公司、股
東的附屬企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。2017年
度，公司不存在任何形式的對外擔保，也無以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的對
外擔保事項。
公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況。
8、關(guān)于回購注銷未達解鎖條件的限制性股票的獨立意見
根據(jù)公司《限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，因 2017 年度公司財務業(yè)績
考核未達標，對應解鎖期的限制性股票不滿足解鎖條件，所有激勵對象考核當
年可解鎖的限制性股票共計 577.8 萬股均不得解鎖，由公司回購注銷。公司本次
回購注銷事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵備忘錄
1-3 號》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第 8 號-股權(quán)激勵計劃》及公司《限制性
股票激勵計劃》等的相關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成
果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。我們同意公司回購
注銷上述未達到解鎖條件的限制性股票。
9、關(guān)于公司董事會換屆選舉的獨立意見
經(jīng)審閱公司董事會換屆文件及各位董事候選人個人履歷等相關(guān)資料，我們認
為第四屆董事會董事候選人的提名程序和任職資格符合相關(guān)法律和《公司章程》
的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)董事候選人有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，亦未
有被證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況，也未曾受到證監(jiān)會和深圳
證券交易所的任何處罰和懲戒。
我們同意第四屆董事會董事、獨立董事候選人的提名，并同意將該議案提交
公司 2017 年度股東大會審議。獨立董事候選人其任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證
券交易所審核無異議后，方可提交股東大會審議。
10、關(guān)于公司第四屆董事會董事薪酬津貼的獨立意見
我們認為公司擬定的董事薪酬津貼標準是依據(jù)公司所處行業(yè)，結(jié)合公司實際
情況制定的，不存在損害公司及股東利益的情形，符合國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)
定。同意將該議案提交公司 2017 年度股東大會審議。
獨立董事：王渝次、孟亞平、劉斌
二〇一八年四月二十日